AML Aktuell
BaFin: Sensibilisierung zu Risiken virtueller IBANs
EU: 21. Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet
Newsletter
Bleiben Sie immer up-to-date mit dem RedFlag AML Newsletter – kostenlos und unverbindlich.
Mitgliedschaft
Zugang zu allen Premium-Inhalten, inklusive RedFlag-Dossiers und exklusiven Praxisbeiträgen.
Aktuelle Beiträge
Was Geldwäschebeauftragte jetzt wissen sollten
Viel gelesen
Aktuell gefragt
-
Neue sektorspezifische Risikoanalyse: Juristische Personen und Rechtsgestaltungen im Fokus 22. Juli 2026 -
FIU: Neue Typologien zu Immobilien, Kryptowerten und Organisierter Kriminalität 17. Juli 2026 -
FIU: Jahresbericht 2025 mit Rekordwerten bei Sofortmaßnahmen 21. Juli 2026 -
BaFin: Mängelbeseitigung bei der Helaba angeordnet 20. Juli 2026 -
AMLA legt Standards für die aufsichtliche Zusammenarbeit bei der direkten Aufsicht fest 21. Juli 2026 -
Fortentwickeltes Rückmeldekonzept der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) 8. Juli 2026 -
Ongoing Monitoring unter der AMLR: Transaktionsmonitoring im neuen EU-Rahmen 10. Juli 2026 -
BaFin passt Rundschreiben zu Hochrisikostaaten an: Neue FATF-Länderliste veröffentlicht 14. Juli 2026
-
Bafin warnt vor neuen Geldwäscherisiken bei Barzahlungen 9. Juli 2026
EU: 21. Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet
BaFin: Mängelbeseitigung bei der Helaba angeordnet
FIU: Neue Typologien zu Immobilien, Kryptowerten und Organisierter Kriminalität
Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat drei neue Anhaltspunktepapiere veröffentlicht. Sie befassen sich mit den Themen Immobilien, alternative Zahlungsmethoden und
8,5 Millionen Euro Bußgeld gegen ABN AMRO wegen Mängeln bei Hochrisikokunden
Die niederländische Zentralbank (DNB) hat gegen die ABN AMRO Bank ein Bußgeld in Höhe von 8,5 Millionen Euro verhängt. Grund
AMLA konsultiert einheitliche Risikobewertungen für den Nichtfinanzsektor
Die AMLA hat eine öffentliche Konsultation zu neuen technischen Regulierungsstandards (RTS) gestartet, die eine EU-weit einheitliche Methodik für die geldwäscherechtliche
BaFin passt Rundschreiben zu Hochrisikostaaten an: Neue FATF-Länderliste veröffentlicht
Die BaFin hat ihr Rundschreiben zu Hochrisikostaaten aktualisiert und mit dem neuen Rundschreiben 07/2026 (GW) an die jüngsten Beschlüsse der
AMLA vereinheitlicht Sanktionen bei Verstößen gegen Geldwäschevorgaben
Die Anti-Money Laundering Authority (AMLA) hat einen weiteren wichtigen Baustein des europäischen AML-Regelwerks vorgestellt: Künftig sollen Aufsichtsbehörden in allen EU-Mitgliedstaaten
6 Millionen US-Dollar Bußgeld gegen Merrill Lynch: Zu hoher Risikoschwellenwert bei Verdachtsmeldungen
Die US-Börsenaufsicht SEC hat gegen Merrill Lynch ein Bußgeld von 6 Millionen US-Dollar verhängt. Hintergrund waren Mängel im Transaktionsmonitoring: Über
Verfassungsschutzbericht 2025: Wichtige Impulse für die Geldwäscheprävention
Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat seinen Verfassungsschutzbericht 2025 veröffentlicht. Im Mittelpunkt stehen unter anderem Rechtsextremismus, Islamismus, auslandsbezogener Extremismus, hybride Bedrohungen,
Schwedische Finanzaufsicht verhängt Millionenstrafe gegen Ikano Bank
Die schwedische Finanzaufsicht Finansinspektionen (FI) hat gegen die zur IKEA-Gruppe gehörende Ikano Bank AB eine Verwarnung sowie ein Bußgeld in
BGH zieht klare Grenze: GwG-Verstöße führen nicht automatisch zu Schadensersatz
Kann ein Verstoß gegen das Geldwäschegesetz Schadensersatz auslösen? Der Bundesgerichtshof verneint dies: Das GwG schützt das Finanzsystem – nicht die Vermögensinteressen einzelner Kunden. Warum dieses Urteil für Geldwäschebeauftragte dennoch von großer Bedeutung ist, lesen Sie in diesem Beitrag.
AMLA: Weniger Bürokratie, mehr Risikoorientierung – und ein Wettlauf gegen die Zeit
Auf ihrer ersten Konferenz in Frankfurt hat die AMLA zentrale Einblicke in ihre künftige Arbeit gegeben. Im Fokus standen risikoorientierte Aufsicht, Harmonisierung sowie neue Risiken durch KI, Kryptowerte und digitale Hawala-Netzwerke. Die Veranstaltung zeigte, welche Erwartungen an die neue EU-Geldwäschebehörde geknüpft sind.
Nordea: Drohende Rekordstrafe in Dänemark
Mehrere Medien berichten, dass die dänischen Strafverfolgungsbehörden eine Geldbuße von umgerechnet bis zu 880 Mio. € gegen Nordea beantragen will
„Die Auswirkungen von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind verheerend“ – Bafin zieht Bilanz für 2025
Die Bafin verschärft ihre Geldwäscheaufsicht weiter. Der Jahresbericht 2025 zeigt: Intensivere Prüfungen, hohe Bußgelder und ein wachsender Fokus auf Sanktionsumgehungen und das neue europäische AML-Regime.
AMLA konsultiert einheitliches Format für Verdachtsmeldungen
Die AMLA hat eine öffentliche Konsultation zu technischen Durchführungsstandards nach Art. 69 Abs. 3 AMLR gestartet. Im Mittelpunkt steht ein
FIU: Aktualisierung der Hinweise zur Registrierung in goAML Web
Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihre Hinweise zur Registrierung in goAML Web kürzlich überarbeitet. Das Dokumente ist hier frei
AMLA konkretisiert gruppenweite AML-Pflichten: Neue RTS zu Konzernsteuerung, Datenaustausch und Drittlandsrisiken
Mit den neuen technischen Regulierungsstandards konkretisiert die AMLA erstmals die Anforderungen an die gruppenweite Geldwäscheprävention unter der AMLR. Der Beitrag beleuchtet die wichtigsten Vorgaben zu Governance, Informationsaustausch und Drittlandsrisiken sowie die daraus resultierenden Herausforderungen für Unternehmensgruppen.
CRONBANK: Bafin stellt Mängel in der Geldwäscheprävention fest
Die Bafin hat gegenüber der CRONBANK AG Maßnahmen angeordnet, nachdem eine Sonderprüfung erhebliche Defizite festgestellt hatte. Neben Mängeln in der
RF+ Magazin
Erscheint zehnmal im Jahr
Magazin Titel 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Magazin Titel 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Magazin Titel 3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.