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Was Geldwäschebeauftragte jetzt wissen sollten
EuGH: Trusts schützen nicht vor Russland-Sanktionen
20. Sanktionspaket: EU nimmt Umgehungsnetzwerke ins Visier
In Asien sagt man Sha Zhu Pan
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Fit für den Aufsichtsbesuch – Was tun, wenn die Bafin kommt? 22. Mai 2026 -
OFSI verhängt Geldstrafe gegen Deutsche Bank wegen Russland-Sanktionen 22. Mai 2026 -
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AMLA: Nächster Schritt in der Auswahl der direkt Verpflichteten 13. Mai 2026 -
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AMLA: Bericht zur EU-weiten Roadshow veröffentlicht 13. Mai 2026 -
Volksbank soll Millionengeschäfte mit Iran-Bezug abgewickelt haben 8. Mai 2026
OFSI verhängt Geldstrafe gegen Deutsche Bank wegen Russland-Sanktionen
Die britische Sanktionsbehörde OFSI hat gegen die Londoner Niederlassung der Deutsche Bank eine Geldstrafe in Höhe von 165.000 Pfund verhängt.
Schweizer FIU meldet Rekord bei Geldwäschemeldungen
Die Schweizer Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) verzeichnet einen starken Anstieg der Verdachtsmeldungen. Laut Jahresbericht 2025 gingen insgesamt 21.087 Meldungen ein
Dänische Aufsicht schaltet Polizei ein: Neue Geldwäsche-Ermittlungen gegen Nordea-Tochter
Die dänische Finanzaufsicht FSA hat die Polizei eingeschaltet und eine Untersuchung gegen die Nordea-Tochter „Nordea Finans Danmark“ wegen möglicher Verstöße
AMLA: Nächster Schritt in der Auswahl der direkt Verpflichteten
Die AMLA hat ein Berichtspaket veröffentlicht, mit dem nationale Aufsichtsbehörden Verpflichtete identifizieren sollen, die für die direkte Beaufsichtigung durch die AMLA in
FATF lobt Singapurs AML-System – sieht aber Schwächen bei Transparenz und Sanktionen
Die hat ihren neuen Länderbericht zu Singapore veröffentlicht und bescheinigt dem Finanzplatz insgesamt ein starkes System zur Bekämpfung von Geldwäsche,
FinCEN stoppt fast 2 Milliarden US-Dollar aus Cyberbetrug
Die US-Geldwäschebehörde FinCEN hat über ihr „Rapid Response Program“ seit dem Start bereits fast 2 Milliarden US-Dollar aus Cyberbetrug eingefroren
Crypto Crime Report 2026: Stablecoins, staatliche Akteure und KI treiben Kryptokriminalität auf Rekordniveau
Der Crypto Crime Report 2026 von Chainalysis zeigt eine klare Entwicklung: Kryptokriminalität wird zunehmend professionell, global vernetzt und strategisch genutzt.
FATF: Länderbericht Italien – starke Strukturen, anhaltende Mafia-Risiken
Die Financial Action Task Force (FATF) bescheinigt Italien in ihrem neuen Länderbericht 2026 ein insgesamt robustes System zur Bekämpfung von
LG Göttingen: Sparkasse darf Konto trotz AML- und Sanktionsrisiken nicht kündigen
Mit Beschluss vom 16.01.2026 (4 O 396/25) hat das LG Göttingen eine Sparkasse verpflichtet, ein gekündigtes Vereinskonto vorläufig weiterzuführen. Die
AML-Studie: Viele Institute nicht bereit für EU-Vorgaben
Die aktuelle EMEA-Studie von PwC zeigt: Nur rund ein Drittel der Finanzinstitute erwartet, die neuen EU-Geldwäschevorgaben bis 2027 vollständig umzusetzen.
Der Fall N26: Wenn Wachstum die Compliance überholt – Lehren für Geldwäschebeauftragte
Kaum ein Institut steht so exemplarisch für den Spagat zwischen digitalem Wachstum und regulatorischer Kontrolle wie die 2013 gegründete N26 Bank. Als einer der bekanntesten und erfolgreichsten europäischen Neobanken gelang es ihr in kurzer Zeit, Millionen von Kundinnen und Kunden zu gewinnen
DLT Securities: Bußgeld wegen Verstößen gegen das GwG
Die Finanzaufsicht BaFin hat gegen die DLT Securities GmbH drei Bußgelder in Höhe von insgesamt 140.000 € festgesetzt. Grund waren Verstöße gegen
FinCEN will AML neu denken – weniger Bürokratie, mehr Wirkung
Mit einem neuen Regelvorschlag will das US-Finanzministerium über das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) die Geldwäscheprävention grundlegend umbauen. Ziel: weg
Neue AuA für Steuerberater
Die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) hat ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (GwG) mit Stand 1. Januar 2026 umfassend überarbeitet. Die Änderungen
DORA meets AMLR: Wenn ein Ausfall das ganze Institut trifft
Wenn zentrale AML-Dienstleister ausfallen, wird aus einer IT-Störung schnell ein regulatorisches Risiko: Ohne Screening und Monitoring fehlt dem Institut die zentrale Kontrollinstanz. Genau hier greifen AMLR und DORA ineinander – und machen deutlich, dass AML-Auslagerungen kein Effizienzthema mehr sind, sondern zum Kern der Risikosteuerung gehören.
Auslagerungen in der Geldwäscheprävention: Was auf Verpflichtete mit der neuen AMLR zukommt
Die neue AMLR bringt deutliche Verschärfungen bei Auslagerung in der Geldwäscheprävention mit sich. Auslagerung wird damit vom Entlastungsinstrument zum streng regulierten operativen Hilfsmittel – mit spürbaren Folgen insbesondere für kleinere Institute.
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