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Die BaFin ändert ihren Veröffentlichungsweg: Wie sie in ihrer Meldung vom 1. Oktober 2026 erläutert, dokumentiert künftig eine tabellarische Übersicht
AMLA: Finale RTS zu Sorgfaltspflichten, Geschäftsbeziehungen und Gruppenpflichten
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BaFin: Bußgeld für abcfinance GmbH
Die BaFin hat gegen die Leasinggesellschaft abcfinance GmbH ein Bußgeld von 90.000 € festgesetzt. Das Unternehmen mit Sitz in Köln
BaFin: Anmeldung zu Fachtagung möglich
Die BaFin lädt zu Anmeldungen zur Fachtagung zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung am 10. Dezember 2026 ein. Die Veranstaltung
OLG Schleswig: Keine Vollstreckung bei Verstoß gegen Russland-Sanktionen
Das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht hat mit Beschluss vom 29. Juli 2026 (10 Sch 2/25) die Vollstreckung eines ausländischen Schiedsspruchs abgelehnt. Es
Deutsche Umsetzung der EUDI-Wallet „d-you“ angekündigt
Deutschland setzt die europäische Vorgabe zur Einführung einer digitalen Wallet mit der deutschen EUDI-Wallet „d-you“ um. Das Bundesministerium für Digitales
BKA: Geldautomatensprengungen auf niedrigstem Stand seit zehn Jahren
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FATF: Hawala und Underground Banking als zentrale Geldwäschekanäle
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UBS muss in den USA Geldstrafe wegen mangelnder Geldwäscheprävention zahlen
Der Wertpapierhändler UBS muss aufgrund wiederholter Verstöße gegen amerikanische Geldwäsche-Gesetzgebung eine Strafe in Höhe von 125 Millionen US-Dollar zahlen. Grund
Schwedische Finanzaufsicht verhängt Millionenstrafe gegen Ikano Bank
Die schwedische Finanzaufsicht Finansinspektionen (FI) hat gegen die zur IKEA-Gruppe gehörende Ikano Bank AB eine Verwarnung sowie ein Bußgeld in
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Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil vom 16. April 2026 – 8 AZR 169/25 klargestellt, dass Art. 15 Abs. 3 DS-GVO
Neue sektorspezifische Risikoanalyse: GmbH, Strohpersonen und Share Deals im Fokus
Mit der aktualisierten sektorspezifischen Risikoanalyse haben Bundesfinanz- und Bundesjustizministerium im Juni 2026 ein detailliertes Lagebild zum Missbrauch deutscher und ausländischer
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