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Aktuelle Beiträge
Was Geldwäschebeauftragte jetzt wissen sollten
Viel gelesen
Aktuell gefragt
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Leitlinien für die unternehmensweite Risikoanalyse – Die neue AMLA-BWRA im Praxistest 8. Juni 2026 -
Overcompliance: Wie die USA ihre Sanktionsmacht nach Europa exportieren 29. Mai 2026 -
„Die Auswirkungen von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind verheerend“ – Bafin zieht Bilanz für 2025 2. Juni 2026 -
CRONBANK: Bafin stellt Mängel in der Geldwäscheprävention fest 3. Juni 2026 -
LG München I: Über fünf Jahre Haft wegen bandenmäßiger Geldwäsche 9. Juni 2026 -
FIU führt neues Scoring-Modell für Verdachtsmeldungen ein 9. Juni 2026 -
Hearing der AMLA zur Guideline Risk Assessment (Art. 10 (4) EU-AML-VO) 29. Mai 2026 -
Fit für den Aufsichtsbesuch – Was tun, wenn die Bafin kommt? 22. Mai 2026 -
AMLA: Erste Konferenz in Frankfurt 13. Mai 2026
Nordea: Drohende Rekordstrafe in Dänemark
Bafin verhängt Bußgeld gegen AIL Leasing München AG
Ermittlungen gegen Wise wegen Geldwäscheverdachts
Der internationale Zahlungsdienstleister Wise sieht sich Medienberichten zufolge mit Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche konfrontiert. Hintergrund sind mutmaßlich verdächtige
Hearing der AMLA zur Guideline Risk Assessment (Art. 10 (4) EU-AML-VO)
Im Rahmen eines Hearings am 28. Juni präsentierte die AMLA (Anti-Money Laundering Authority) ihren kürzlich veröffentlichten Entwurf der Leitlinien zur
Bafin stärkt Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht will ihre Aufsicht gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung deutlich ausbauen. Dafür sollen etwa 30 neue Stellen geschaffen
OFSI verhängt Geldstrafe gegen Deutsche Bank wegen Russland-Sanktionen
Die britische Sanktionsbehörde OFSI hat gegen die Londoner Niederlassung der Deutsche Bank eine Geldstrafe in Höhe von 165.000 Pfund verhängt.
FATF: Berichte zu den Fortschritten der Länder Gabun, Republik Kongo und Demokratische Republik Kongo
Nachdem Gabun (derzeit weder auf der EU-Liste noch auf der FATF grey-list) im Jahr 2023 von der FATF (Financial Action
Bericht: Iran nutzte Binance für milliardenschwere Kryptotransaktionen
Iran soll nach einem Bericht des Wall Street Journal über Jahre hinweg milliardenschwere Kryptotransaktionen über die Kryptobörse Binance abgewickelt haben.
Schweizer FIU meldet Rekord bei Geldwäschemeldungen
Die Schweizer Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) verzeichnet einen starken Anstieg der Verdachtsmeldungen. Laut Jahresbericht 2025 gingen insgesamt 21.087 Meldungen ein
Dänische Aufsicht schaltet Polizei ein: Neue Geldwäsche-Ermittlungen gegen Nordea-Tochter
Die dänische Finanzaufsicht FSA hat die Polizei eingeschaltet und eine Untersuchung gegen die Nordea-Tochter „Nordea Finans Danmark“ wegen möglicher Verstöße
LG Göttingen: Sparkasse darf Konto trotz AML- und Sanktionsrisiken nicht kündigen
Mit Beschluss vom 16.01.2026 (4 O 396/25) hat das LG Göttingen eine Sparkasse verpflichtet, ein gekündigtes Vereinskonto vorläufig weiterzuführen. Die
AML-Studie: Viele Institute nicht bereit für EU-Vorgaben
Die aktuelle EMEA-Studie von PwC zeigt: Nur rund ein Drittel der Finanzinstitute erwartet, die neuen EU-Geldwäschevorgaben bis 2027 vollständig umzusetzen.
Der Fall N26: Wenn Wachstum die Compliance überholt – Lehren für Geldwäschebeauftragte
Kaum ein Institut steht so exemplarisch für den Spagat zwischen digitalem Wachstum und regulatorischer Kontrolle wie die 2013 gegründete N26 Bank. Als einer der bekanntesten und erfolgreichsten europäischen Neobanken gelang es ihr in kurzer Zeit, Millionen von Kundinnen und Kunden zu gewinnen
DLT Securities: Bußgeld wegen Verstößen gegen das GwG
Die Finanzaufsicht BaFin hat gegen die DLT Securities GmbH drei Bußgelder in Höhe von insgesamt 140.000 € festgesetzt. Grund waren Verstöße gegen
FinCEN will AML neu denken – weniger Bürokratie, mehr Wirkung
Mit einem neuen Regelvorschlag will das US-Finanzministerium über das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) die Geldwäscheprävention grundlegend umbauen. Ziel: weg
Neue AuA für Steuerberater
Die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) hat ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (GwG) mit Stand 1. Januar 2026 umfassend überarbeitet. Die Änderungen
20. Sanktionspaket: EU nimmt Umgehungsnetzwerke ins Visier
Das 20. EU-Sanktionspaket verschiebt den Fokus deutlich auf die Bekämpfung von Umgehungsnetzwerken über Drittstaaten und komplexe Finanzstrukturen. Sanktionscompliance erfordert zunehmend tiefgehende Analysen von Zahlungsströmen, Korrespondenzbanken und wirtschaftlichen Verflechtungen.
DORA meets AMLR: Wenn ein Ausfall das ganze Institut trifft
Wenn zentrale AML-Dienstleister ausfallen, wird aus einer IT-Störung schnell ein regulatorisches Risiko: Ohne Screening und Monitoring fehlt dem Institut die zentrale Kontrollinstanz. Genau hier greifen AMLR und DORA ineinander – und machen deutlich, dass AML-Auslagerungen kein Effizienzthema mehr sind, sondern zum Kern der Risikosteuerung gehören.
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