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Aktuelle Beiträge
Was Geldwäschebeauftragte jetzt wissen sollten
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Aktuell gefragt
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LG München I: Über fünf Jahre Haft wegen bandenmäßiger Geldwäsche 9. Juni 2026 -
FIU führt neues Scoring-Modell für Verdachtsmeldungen ein 9. Juni 2026 -
Offenlegung der Identität des Erstatters einer Unstimmigkeitsmeldung 10. Juni 2026 -
Ermittlungen gegen Wise wegen Geldwäscheverdachts 2. Juni 2026 -
AMLA: Konsultation zu Leitlinien für die laufende Überwachung von Geschäftsbeziehungen 4. Juni 2026 -
CRONBANK: Bafin stellt Mängel in der Geldwäscheprävention fest 3. Juni 2026 -
„Die Auswirkungen von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind verheerend“ – Bafin zieht Bilanz für 2025 2. Juni 2026 -
Overcompliance: Wie die USA ihre Sanktionsmacht nach Europa exportieren 29. Mai 2026 -
Hearing der AMLA zur Guideline Risk Assessment (Art. 10 (4) EU-AML-VO) 29. Mai 2026
Bafin verhängt Bußgeld gegen AIL Leasing München AG
Die Bafin hat gegen die AIL Leasing München AG Bußgelder in Höhe von insgesamt 75.000 Euro festgesetzt. Hintergrund sind Verstöße
Ermittlungen gegen Wise wegen Geldwäscheverdachts
Der internationale Zahlungsdienstleister Wise sieht sich Medienberichten zufolge mit Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche konfrontiert. Hintergrund sind mutmaßlich verdächtige
Hearing der AMLA zur Guideline Risk Assessment (Art. 10 (4) EU-AML-VO)
Im Rahmen eines Hearings am 28. Juni präsentierte die AMLA (Anti-Money Laundering Authority) ihren kürzlich veröffentlichten Entwurf der Leitlinien zur
Bafin stärkt Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht will ihre Aufsicht gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung deutlich ausbauen. Dafür sollen etwa 30 neue Stellen geschaffen
OFAC: Einführungsleitfaden zu Sanktions-Compliance veröffentlicht
Das OFAC hat einen offiziellen Einführungsleitfaden veröffentlicht, der grundlegende Fragen zu Sanktionsprogrammen, der SDN-Liste, Compliance-Anforderungen, Lizenzverfahren und Durchsetzungsmaßnahmen kompakt erläutert. Der Leitfaden richtet
FATF: Berichte zu den Fortschritten der Länder Gabun, Republik Kongo und Demokratische Republik Kongo
Nachdem Gabun (derzeit weder auf der EU-Liste noch auf der FATF grey-list) im Jahr 2023 von der FATF (Financial Action
Schweizer FIU meldet Rekord bei Geldwäschemeldungen
Die Schweizer Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) verzeichnet einen starken Anstieg der Verdachtsmeldungen. Laut Jahresbericht 2025 gingen insgesamt 21.087 Meldungen ein
Dänische Aufsicht schaltet Polizei ein: Neue Geldwäsche-Ermittlungen gegen Nordea-Tochter
Die dänische Finanzaufsicht FSA hat die Polizei eingeschaltet und eine Untersuchung gegen die Nordea-Tochter „Nordea Finans Danmark“ wegen möglicher Verstöße
Fit für den Aufsichtsbesuch – Was tun, wenn die Bafin kommt?
Auch für 2026 hat die Bafin wieder über 70 sogenannte Sonderprüfungen im Bereich Prävention Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angekündigt. Diese Prüfungen
LG Göttingen: Sparkasse darf Konto trotz AML- und Sanktionsrisiken nicht kündigen
Mit Beschluss vom 16.01.2026 (4 O 396/25) hat das LG Göttingen eine Sparkasse verpflichtet, ein gekündigtes Vereinskonto vorläufig weiterzuführen. Die
Der Fall N26: Wenn Wachstum die Compliance überholt – Lehren für Geldwäschebeauftragte
Kaum ein Institut steht so exemplarisch für den Spagat zwischen digitalem Wachstum und regulatorischer Kontrolle wie die 2013 gegründete N26 Bank. Als einer der bekanntesten und erfolgreichsten europäischen Neobanken gelang es ihr in kurzer Zeit, Millionen von Kundinnen und Kunden zu gewinnen
DLT Securities: Bußgeld wegen Verstößen gegen das GwG
Die Finanzaufsicht BaFin hat gegen die DLT Securities GmbH drei Bußgelder in Höhe von insgesamt 140.000 € festgesetzt. Grund waren Verstöße gegen
FinCEN will AML neu denken – weniger Bürokratie, mehr Wirkung
Mit einem neuen Regelvorschlag will das US-Finanzministerium über das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) die Geldwäscheprävention grundlegend umbauen. Ziel: weg
Neue AuA für Steuerberater
Die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) hat ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (GwG) mit Stand 1. Januar 2026 umfassend überarbeitet. Die Änderungen
Bank-Mitarbeiter spricht von „Zuständen wie bei der Stasi“ – Kündigung unwirksam
Iran-Bezüge, KYC-Konflikte, eine Bafin-Sonderprüfung und ein zurückgesetztes Diensthandy: Das ArbG Düsseldorf hatte über die Kündigungen eines langjährigen Bankmitarbeiters zu entscheiden. Warum das Gericht trotz zahlreicher Verdachtsmomente keinen ausreichenden Kündigungsgrund sah, erklärt dieser Beitrag.
20. Sanktionspaket: EU nimmt Umgehungsnetzwerke ins Visier
Das 20. EU-Sanktionspaket verschiebt den Fokus deutlich auf die Bekämpfung von Umgehungsnetzwerken über Drittstaaten und komplexe Finanzstrukturen. Sanktionscompliance erfordert zunehmend tiefgehende Analysen von Zahlungsströmen, Korrespondenzbanken und wirtschaftlichen Verflechtungen.
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