AML Aktuell
FIU aktualisiert Typologienpapier Terrorismusfinanzierung
BaFin: Bußgeld für abcfinance GmbH
AMLA: Roundtables zu vereinfachten Sorgfaltspflichten
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Was Geldwäschebeauftragte jetzt wissen sollten
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FIU ermöglicht ab 9. Nov 2026 weitere 2-Faktor-Authentisierung für goAML 14. Oktober 2026 -
BaFin: Bußgeld für abcfinance GmbH 9. Oktober 2026 -
AMLA: Roundtables zu vereinfachten Sorgfaltspflichten 6. Oktober 2026 -
AMLA: Finale RTS zu Sorgfaltspflichten, Geschäftsbeziehungen und Gruppenpflichten 1. Oktober 2026 -
Gruppenweite Anforderungen nach Art. 16 AMLR: Was gilt für nicht verpflichtete Unternehmen innerhalb der Gruppe? 29. September 2026 -
BaFin: Übernahme europäischer Leitlinien künftig ohne eigenes Rundschreiben 1. Oktober 2026 -
Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz – FIU-Registrierung, Transparenzregister und GWB-Stellvertretung 24. September 2026 -
Einheitliches Format für die Meldung von Verdachtsfällen unter der AMLR – die ITS-Entwürfe der AMLA unter der Lupe 25. September 2026 -
BaFin: Anmeldung zu Fachtagung möglich 6. Oktober 2026
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Operation Herakles: Weitere Betrugsrufnummern abgeschaltet
OLG Braunschweig: Sparkasse muss Vereinskonto vorerst weiterführen
Das OLG Braunschweig hat die Kündigung des Kontos der Roten Hilfe e. V. im einstweiligen Verfügungsverfahren nicht gelten lassen (Beschluss
OLG Schleswig: Keine Vollstreckung bei Verstoß gegen Russland-Sanktionen
Das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht hat mit Beschluss vom 29. Juli 2026 (10 Sch 2/25) die Vollstreckung eines ausländischen Schiedsspruchs abgelehnt. Es
BaFin verhängt 210.000 Euro Bußgeld gegen Volksbank Düsseldorf Neuss wegen Mängeln in der Geldwäscheprävention
Die BaFin hat gegen die Volksbank Düsseldorf Neuss eG Bußgelder von insgesamt 210.000 Euro wegen Mängeln in der Geldwäscheprävention verhängt.
Handbuch goAML aktualisiert
Die FIU (Financial Intelligence Unit) hat auf ihrer Website eine aktualisierte Version ihres goAML-Handbuches veröffentlicht. Die Änderungen können im Abschnitt
Deutsche Umsetzung der EUDI-Wallet „d-you“ angekündigt
Deutschland setzt die europäische Vorgabe zur Einführung einer digitalen Wallet mit der deutschen EUDI-Wallet „d-you“ um. Das Bundesministerium für Digitales
FATF: Hawala und Underground Banking als zentrale Geldwäschekanäle
Die FATF hat einen neuen Bericht zu professioneller Geldwäsche, Underground Banking und Hawala-Systemen veröffentlicht. Nach den Erkenntnissen der FATF zählen
BKA: Geldautomatensprengungen auf niedrigstem Stand seit zehn Jahren
Das BKA hat das Bundeslagebild „Angriffe auf Geldautomaten 2025“ veröffentlicht. Demnach gingen die versuchten und vollendeten Geldautomatensprengungen gegenüber 2024 um
AFCA: Whitepaper zu Geldwäsche im Immobiliensektor
Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA) hat ein neues Whitepaper zu professionalisierten Geldwäschestrukturen im Immobiliensektor („Money Laundering as a Service“)
LAG Köln: Sonderkündigungsschutz des Geldwäschebeauftragten auch bei Betriebsstilllegung
Der besondere Kündigungsschutz eines Geldwäschebeauftragten nach § 7 Abs. 7 GwG entfällt nicht allein durch Insolvenz und vollständige Einstellung des
FIU-Jahresbericht 2025: Strategiewechsel in der Geldwäschebekämpfung – was Verpflichtete jetzt wissen müssen
Die FIU 2025: Eine andere Behörde als noch vor einem Jahr Neben der Einordnung neuer Risiken zur Ableitung von Compliance-Schwerpunkten
UBS muss in den USA Geldstrafe wegen mangelnder Geldwäscheprävention zahlen
Der Wertpapierhändler UBS muss aufgrund wiederholter Verstöße gegen amerikanische Geldwäsche-Gesetzgebung eine Strafe in Höhe von 125 Millionen US-Dollar zahlen. Grund
Schwedische Finanzaufsicht verhängt Millionenstrafe gegen Ikano Bank
Die schwedische Finanzaufsicht Finansinspektionen (FI) hat gegen die zur IKEA-Gruppe gehörende Ikano Bank AB eine Verwarnung sowie ein Bußgeld in
FIUs veröffentlichen Bericht zu Kokainhandel und Geldwäsche
Im Rahmen des Project TRACE haben acht Financial Intelligence Units aus Europa und Lateinamerika, darunter die FIU Deutschland als Co-Leitung,
FIU: Jahresbericht 2025 mit Rekordwerten bei Sofortmaßnahmen
Die FIU veröffentlicht ihren Jahresbericht 2025 mit neuen Höchstständen: 106 Sofortmaßnahmen sicherten rund 751,8 Millionen Euro, davon allein 585 Millionen Euro in
Kein Anspruch auf vollständige Kopie eines internen Ermittlungsberichts
Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil vom 16. April 2026 – 8 AZR 169/25 klargestellt, dass Art. 15 Abs. 3 DS-GVO
Neue sektorspezifische Risikoanalyse: GmbH, Strohpersonen und Share Deals im Fokus
Mit der aktualisierten sektorspezifischen Risikoanalyse haben Bundesfinanz- und Bundesjustizministerium im Juni 2026 ein detailliertes Lagebild zum Missbrauch deutscher und ausländischer
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