Newsletter
Bleiben Sie immer up-to-date mit dem RedFlag AML Newsletter – kostenlos und unverbindlich.
Mitgliedschaft
Zugang zu allen Premium-Inhalten, inklusive RedFlag-Dossiers und exklusiven Praxisbeiträgen.
Aktuelle Beiträge
Was Geldwäschebeauftragte jetzt wissen sollten
Viel gelesen
Aktuell gefragt
-
Fortentwickeltes Rückmeldekonzept der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) 8. Juli 2026 -
Verfassungsschutzbericht 2025: Wichtige Impulse für die Geldwäscheprävention 3. Juli 2026 -
AMLA konsultiert einheitliches Format für Verdachtsmeldungen 3. Juli 2026 -
6 Millionen US-Dollar Bußgeld gegen Merrill Lynch: Zu hoher Risikoschwellenwert bei Verdachtsmeldungen 2. Juli 2026 -
BGH zieht klare Grenze: GwG-Verstöße führen nicht automatisch zu Schadensersatz 1. Juli 2026 -
Neuer FATF-Präsident setzt klare Schwerpunkte: Betrugsbekämpfung, risikobasierter Ansatz und Informationsaustausch 2. Juli 2026 -
FATF startet Roadmap zur Betrugsbekämpfung 26. Juni 2026 -
FATF ändert grey list 21. Juni 2026 -
FATF startet öffentliche Konsultation zu Transparenz-Leitlinien 25. Juni 2026
AMLA konsultiert einheitliches Format für Verdachtsmeldungen
Die AMLA hat eine öffentliche Konsultation zu technischen Durchführungsstandards nach Art. 69 Abs. 3 AMLR gestartet. Im Mittelpunkt steht ein
6 Millionen US-Dollar Bußgeld gegen Merrill Lynch: Zu hoher Risikoschwellenwert bei Verdachtsmeldungen
Die US-Börsenaufsicht SEC hat gegen Merrill Lynch ein Bußgeld von 6 Millionen US-Dollar verhängt. Hintergrund waren Mängel im Transaktionsmonitoring: Über
FATF startet Roadmap zur Betrugsbekämpfung
Am 1. Juli bringt die FATF (Financial Action Task Force) wichtige Partner und Interessenträger zusammen, um offiziell ihre Roadmap 2026–2028
AMLA: Webinar-Unterlagen zur Ermittlung direkt beaufsichtigter Unternehmen
Die AMLA hat am 16. Juni 2026 die vollständigen Unterlagen zu ihrem Webinar vom 10. Juni 2026 über die Ermittlung
Schwedische Finanzaufsicht verhängt Millionenstrafe gegen Ikano Bank
Die schwedische Finanzaufsicht Finansinspektionen (FI) hat gegen die zur IKEA-Gruppe gehörende Ikano Bank AB eine Verwarnung sowie ein Bußgeld in
AMLA: Weniger Bürokratie, mehr Risikoorientierung – und ein Wettlauf gegen die Zeit
Auf ihrer ersten Konferenz in Frankfurt hat die AMLA zentrale Einblicke in ihre künftige Arbeit gegeben. Im Fokus standen risikoorientierte Aufsicht, Harmonisierung sowie neue Risiken durch KI, Kryptowerte und digitale Hawala-Netzwerke. Die Veranstaltung zeigte, welche Erwartungen an die neue EU-Geldwäschebehörde geknüpft sind.
AMLA konkretisiert gruppenweite AML-Pflichten: Neue RTS zu Konzernsteuerung, Datenaustausch und Drittlandsrisiken
Mit den neuen technischen Regulierungsstandards konkretisiert die AMLA erstmals die Anforderungen an die gruppenweite Geldwäscheprävention unter der AMLR. Der Beitrag beleuchtet die wichtigsten Vorgaben zu Governance, Informationsaustausch und Drittlandsrisiken sowie die daraus resultierenden Herausforderungen für Unternehmensgruppen.
Leitlinien für die unternehmensweite Risikoanalyse – Die neue AMLA-BWRA im Praxistest
Mit den neuen AMLA-Leitlinien zur unternehmensweiten Risikoanalyse werden erstmals europaweit einheitliche Anforderungen an die risikobasierte Geldwäscheprävention konkretisiert. Der Beitrag beleuchtet die wesentlichen Inhalte und deren praktische Auswirkungen für Unternehmen.
„Die Auswirkungen von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind verheerend“ – Bafin zieht Bilanz für 2025
Die Bafin verschärft ihre Geldwäscheaufsicht weiter. Der Jahresbericht 2025 zeigt: Intensivere Prüfungen, hohe Bußgelder und ein wachsender Fokus auf Sanktionsumgehungen und das neue europäische AML-Regime.
Hearing der AMLA zur Guideline Risk Assessment (Art. 10 (4) EU-AML-VO)
Im Rahmen eines Hearings am 28. Juni präsentierte die AMLA (Anti-Money Laundering Authority) ihren kürzlich veröffentlichten Entwurf der Leitlinien zur
Nordea: Drohende Rekordstrafe in Dänemark
Mehrere Medien berichten, dass die dänischen Strafverfolgungsbehörden eine Geldbuße von umgerechnet bis zu 880 Mio. € gegen Nordea beantragen will
Der Fall N26: Wenn Wachstum die Compliance überholt – Lehren für Geldwäschebeauftragte
Kaum ein Institut steht so exemplarisch für den Spagat zwischen digitalem Wachstum und regulatorischer Kontrolle wie die 2013 gegründete N26 Bank. Als einer der bekanntesten und erfolgreichsten europäischen Neobanken gelang es ihr in kurzer Zeit, Millionen von Kundinnen und Kunden zu gewinnen
FIU: Aktualisierung der Hinweise zur Registrierung in goAML Web
Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihre Hinweise zur Registrierung in goAML Web kürzlich überarbeitet. Das Dokumente ist hier frei
LG München I: Über fünf Jahre Haft wegen bandenmäßiger Geldwäsche
Das Landgericht München I hat einen Angeklagten wegen banden- und gewerbsmäßiger Geldwäsche zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und drei
CRONBANK: Bafin stellt Mängel in der Geldwäscheprävention fest
Die Bafin hat gegenüber der CRONBANK AG Maßnahmen angeordnet, nachdem eine Sonderprüfung erhebliche Defizite festgestellt hatte. Neben Mängeln in der
Ermittlungen gegen Wise wegen Geldwäscheverdachts
Der internationale Zahlungsdienstleister Wise sieht sich Medienberichten zufolge mit Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche konfrontiert. Hintergrund sind mutmaßlich verdächtige
RF+ Magazin
Erscheint zehnmal im Jahr
Magazin Titel 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Magazin Titel 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Magazin Titel 3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.