Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: Finanzsektor

1 Minute

22. Juli 2026
Neue sektorspezifische Risikoanalyse: Juristische Personen und Rechtsgestaltungen im Fokus

Das Bundesministerium der Finanzen hat eine neue sektorspezifische Risikoanalyse zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Im Mittelpunkt stehen die Risiken, die sich aus dem Missbrauch juristischer Personen des Privatrechts,

| Weiterlesen

1 Minute

21. Juli 2026
AMLA legt Standards für die aufsichtliche Zusammenarbeit bei der direkten Aufsicht fest

Die AMLA hat heute die Regeln veröffentlicht, die ihre Zusammenarbeit mit den nationalen Finanzaufsichtsbehörden bei der Auswahl und direkten Beaufsichtigung einiger der bedeutendsten grenzüberschreitend tätigen Finanzinstitute in der EU regeln.

| Weiterlesen

4 Minuten

17. Juli 2026
Wie eIDAS 2.0 und EUDI-Wallet den KYC-Prozess verändern
Die EUDI-Wallet und eIDAS 2.0 verändern den KYC-Prozess grundlegend. Künftig können Identitäts- und Unternehmensnachweise digital, verifizierbar und standardisiert bereitgestellt werden. Der Beitrag zeigt, welche Chancen dies für die Geldwäscheprävention eröffnet
| Weiterlesen

1 Minute

17. Juli 2026
FIU: Neue Typologien zu Immobilien, Kryptowerten und Organisierter Kriminalität

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat drei neue Anhaltspunktepapiere veröffentlicht. Sie befassen sich mit den Themen Immobilien, alternative Zahlungsmethoden und neue Technologien sowie kriminelle Gruppierungen der Organisierten Kriminalität. Die Papiere

| Weiterlesen

1 Minute

15. Juli 2026
8,5 Millionen Euro Bußgeld gegen ABN AMRO wegen Mängeln bei Hochrisikokunden

Die niederländische Zentralbank (DNB) hat gegen die ABN AMRO Bank ein Bußgeld in Höhe von 8,5 Millionen Euro verhängt. Grund sind erhebliche Mängel bei der geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflicht gegenüber einem Teil

| Weiterlesen

1 Minute

14. Juli 2026
BaFin passt Rundschreiben zu Hochrisikostaaten an: Neue FATF-Länderliste veröffentlicht

Die BaFin hat ihr Rundschreiben zu Hochrisikostaaten aktualisiert und mit dem neuen Rundschreiben 07/2026 (GW) an die jüngsten Beschlüsse der FATF angepasst. Im Vergleich mit dem letzten Rundschreiben zu Länderrisiken

| Weiterlesen

1 Minute

13. Juli 2026
AMLA vereinheitlicht Sanktionen bei Verstößen gegen Geldwäschevorgaben

Die Anti-Money Laundering Authority (AMLA) hat einen weiteren wichtigen Baustein des europäischen AML-Regelwerks vorgestellt: Künftig sollen Aufsichtsbehörden in allen EU-Mitgliedstaaten Verstöße gegen Geldwäschevorschriften nach einheitlichen Maßstäben bewerten und sanktionieren. Ziel

| Weiterlesen

6 Minuten

10. Juli 2026
Ongoing Monitoring unter der AMLR: Transaktionsmonitoring im neuen EU-Rahmen
Wie muss Transaktionsmonitoring unter der AMLR künftig aussehen? Die neuen AMLA-Leitlinien zeigen, dass klassische Monitoring-Systeme vieler Verpflichteter nicht ausreichen werden. Der Beitrag erläutert die wichtigsten Neuerungen und zeigt, welche Anpassungen
| Weiterlesen

1 Minute

9. Juli 2026
Bafin warnt vor neuen Geldwäscherisiken bei Barzahlungen

Die Bafin sieht zunehmende Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken bei neuen Formen von Barzahlungen. In einem aktuellen Fachartikel hebt sie insbesondere Spenden, Barzahlungen per QR-Code sowie Kryptoautomaten als risikobehaftete Bereiche hervor. Nach

| Weiterlesen

1 Minute

9. Juli 2026
FIU und Bafin warnen vor Geldwäscherisiken bei der Migration von Krypto-Kunden
FIU und Bafin stellen klar: Die Übernahme von Kundenbeständen im Zuge des Endes der MiCAR-Übergangsfrist begründet regelmäßig eine neue Geschäftsbeziehung. Aufnehmende CASPs müssen daher sämtliche Sorgfaltspflichten nach dem GwG eigenständig
| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto