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Unser Archiv

Kategorie: Finanzsektor

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19. Oktober 2026
Bank of America: Über 1,21 Milliarden US-Dollar wegen AML- und Sanktionsverstößen

Das US-Finanzministerium hat am 13. Oktober 2026 Maßnahmen gegen Bank of America bekannt gegeben, die Zahlungen von insgesamt über 1,21 Milliarden US-Dollar vorsehen. Hintergrund sind erhebliche Mängel in der Geldwäscheprävention

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19. Oktober 2026
EuGH begrenzt öffentlichen Zugang zu Aktionärsdaten

Personenbezogene Daten sämtlicher Aktionäre dürfen nicht voraussetzungslos öffentlich zugänglich sein. Das entschied der EuGH am 3. September 2026 – C‑798/24 zum lettischen Unternehmensregister. Die Veröffentlichung von Personalien, Kontaktdaten, Beteiligungsumfang und

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19. Oktober 2026
Wirtschaftlich berechtigt ohne Kontrolle? VG Köln zur Begünstigtenstellung bei Trusts

Wer Unternehmensanteile auf einen Trust überträgt, verliert dadurch nicht zwangsläufig seine Stellung als wirtschaftlich Berechtigter. Das zeigt das Urteil des VG Köln vom 2. September 2026 – 1 K 1374/25.

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14. Oktober 2026
FIU ermöglicht ab 9. Nov 2026 weitere 2-Faktor-Authentisierung für goAML

Die FIU hat eine aktualisierte Anleitung zur Zwei-Faktor-Authentisierung in goAML Web sowie im geschützten Bereich der FIU-Homepage veröffentlicht. Sie beschreibt die Änderungen, die ab dem 9. November 2026 gelten. Die

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14. Oktober 2026
FIU aktualisiert Typologienpapier Terrorismusfinanzierung

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat im geschützten Bereich der FIU ein aktualisiertes Typologienpapier Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Das Typologienpapier wurde grundlegend überarbeitet und ist nun mit knapp 40 Seiten auch wesentlich

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1. Oktober 2026
BaFin: Übernahme europäischer Leitlinien künftig ohne eigenes Rundschreiben

Die BaFin ändert ihren Veröffentlichungsweg: Wie sie in ihrer Meldung vom 1. Oktober 2026 erläutert, dokumentiert künftig eine tabellarische Übersicht auf ihrer Website, welche Leitlinien der europäischen Aufsichtsbehörden und der

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1. Oktober 2026
AMLA: Finale RTS zu Sorgfaltspflichten, Geschäftsbeziehungen und Gruppenpflichten

Die AMLA hat am 1. Oktober 2026 drei finale RTS-Entwürfe zur Konkretisierung der EU-Geldwäscheverordnung veröffentlicht. Sie geben Verpflichteten wichtige Orientierung für die Umsetzung, sind aber noch nicht verbindlich. Geschäftsbeziehungen und

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29. September 2026
Gruppenweite Anforderungen nach Art. 16 AMLR: Was gilt für nicht verpflichtete Unternehmen innerhalb der Gruppe?

Einleitung Art. 16 der EU-Geldwäscheverordnung (EU) 2024/1624 (AMLR) wirft eine für die Praxis wesentliche Frage auf: In welchem Umfang erfassen die gruppenweiten Anforderungen künftig auch Unternehmen einer Gruppe, die selbst

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25. September 2026
Einheitliches Format für die Meldung von Verdachtsfällen unter der AMLR – die ITS-Entwürfe der AMLA unter der Lupe

Die AMLA hat die Technischen Durchführungsstandards für die Abgabe von Verdachtsmeldungen zur Konsultation gestellt. Die Konsultationsphase endete am 20. September 2026. Auf die finale Fassung darf man gespannt sein. Für

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4 Minuten

24. September 2026
Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz – FIU-Registrierung, Transparenzregister und GWB-Stellvertretung

Der Regierungsentwurf des Gesetzes für mehr Gerechtigkeit durch die Stärkung der Zollverwaltung und die Bekämpfung der Finanzkriminalität (Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz – Red Flag AML) geht deutlich über eine bloße Organisationsreform hinaus (siehe

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