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Unser Archiv

Kategorie: Finanzsektor

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28. November 2025
Raisin Bank AG: BaFin stellt erhebliche Mängel bei der Geldwäscheprävention fest 2025

Die Geldwäscheprävention der Raisin Bank AG weist erhebliche Mängel auf, so die BaFin in einer aktuellen Meldung. Betroffen sind u.a. die Risikoanalyse, die Kundenrisikobewertung, das EDV-Monitoring und die Erfüllung der

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27. Oktober 2025
Finanzagent muss Geldwäscheopfer Schadensersatz zahlen

Stellt jemand einem Kriminellen sein Konto zur Verfügung und werden über dieses Konto Gelder aus einer Betrugstat gewaschen, so muss der Kontoinhaber dem Geschädigten den Schaden ersetzen. Dies hat das

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27. Oktober 2025
FATF: Burkina Faso, Mozambique, Nigeria und Südafrika keine Hochrisikostaaten mehr

Die FATF hat auf ihrer Plenartagung Ende Oktober 2025 ihre Länderlisten aktualisiert. Auf der sog. grauen Liste werden Länder geführt, die nach Einschätzung der FATF strategische Mängel in ihren Regelungen

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27. Oktober 2025
FIU: Anwendungshinweise zur GwGMeldV veröffentlich

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat Anwendungshinweise zur sog. GwG-Meldeverordnung (GwGMeldV) veröffentlicht. Hier gibt die FIU vertiefende Erläuterungen zu den einzelnen Pflichten der GwGMeldV. Hiermit soll ein sachgerechtes und zugleich

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24. Oktober 2025
EU führt Sanktionen gegen Iran wieder ein

Die EU hat auf Basis des Joint Comprehensive Plan of Action-„Snap-Back“-Mechanismus die automatisierte Wiedereinführung zahlreicher restriktiver Maßnahmen gegen Iran beschlossen – darunter Vermögens­sperren, Reiseverbote sowie Import- und Finanzverbote im Öl-,

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8. Oktober 2025
EU-Kommission: Rechtsakte aus AML-Paket bis Oktober 2027 depriorisiert

Die EU-Kommission setzt die Verabschiedung von als nicht-essentiell bewerteten Regulierungs- und Durchführungsstandards im Finanzbereich bis zum 1. Oktober 2027 aus, um regulatorische Komplexität und Compliance-Kosten zu reduzieren. Dies betrifft auch

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26. September 2025
BKA: Deutlicher Rückgang bei Geldautomatensprengungen

Das Bundeskriminalamt meldet im Bundeslagebild Angriffe auf Geldautomaten 2024 erstmals einen signifikanten Rückgang bei Angriffen auf Geldautomaten. Mit 456 Fällen (-24,3%) wurde der niedrigste Stand der letzten fünf Jahre erreicht.

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24. September 2025
Verantwortung im KI-Zeitalter – Organisationsmodelle und Governance für die Zentrale Stelle
Künstliche Intelligenz verändert die Arbeit der Zentralen Stelle grundlegend: Aus einer juristisch geprägten Kontrollinstanz wird ein interdisziplinäres Steuerungszentrum, das Technologie, Governance und Risikoethik vereint. Der dritte Teil unserer Serie beleuchtet,
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19. September 2025
Menschenhandel 2024: Organisierte Kriminalität im Fokus

Das Bundeslagebild Menschenhandel und Ausbeutung 2024 zeigt einen Höchststand an Ermittlungsverfahren wegen Menschenhandel und Ausbeutung seit Beginn der Datenerhebung. Besonders alarmierend: 13 Gruppierungen wurden eindeutig der Organisierten Kriminalität zugeordnet, vor

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19. September 2025
Anstieg bei Betrugsfällen: Bundeslagebild Kfz-Kriminalität 2024

Das Bundeslagebild Kfz-Kriminalität 2024 zeigt: Während die Gesamtzahl der Pkw-Fahndungen gesunken ist, steigt die Zahl der dauerhaft abhandengekommenen Fahrzeuge leicht an. Besonders auffällig ist der starke Zuwachs bei unterschlagenen Pkw,

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