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Kategorie: Finanzsektor

2 Minuten

17. Juni 2026
OFAC-Treffer allein rechtfertigt keine Kontoablehnung
Reicht ein Treffer auf der OFAC-Liste aus, um einem Kunden die Kontoeröffnung zu verweigern? Der EuGH hat hierzu nun eine klare Antwort gegeben. Die Entscheidung C-81/24 stärkt den risikobasierten Ansatz
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1 Minute

17. Juni 2026
Schwedische Finanzaufsicht verhängt Millionenstrafe gegen Ikano Bank

Die schwedische Finanzaufsicht Finansinspektionen (FI) hat gegen die zur IKEA-Gruppe gehörende Ikano Bank AB eine Verwarnung sowie ein Bußgeld in Höhe von 140 Millionen Schwedischen Kronen (rund 12 Millionen Euro)

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1 Minute

17. Juni 2026
FIU: Aktualisierung der Hinweise zur Registrierung in goAML Web

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihre Hinweise zur Registrierung in goAML Web kürzlich überarbeitet. Das Dokumente ist hier frei abrufbar.

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3 Minuten

10. Juni 2026
AMLA: Weniger Bürokratie, mehr Risikoorientierung – und ein Wettlauf gegen die Zeit
Auf ihrer ersten Konferenz in Frankfurt hat die AMLA zentrale Einblicke in ihre künftige Arbeit gegeben. Im Fokus standen risikoorientierte Aufsicht, Harmonisierung sowie neue Risiken durch KI, Kryptowerte und digitale
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7 Minuten

10. Juni 2026
AMLA konkretisiert gruppenweite AML-Pflichten: Neue RTS zu Konzernsteuerung, Datenaustausch und Drittlandsrisiken
Mit den neuen technischen Regulierungsstandards konkretisiert die AMLA erstmals die Anforderungen an die gruppenweite Geldwäscheprävention unter der AMLR. Der Beitrag beleuchtet die wichtigsten Vorgaben zu Governance, Informationsaustausch und Drittlandsrisiken sowie
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4 Minuten

10. Juni 2026
Offenlegung der Identität des Erstatters einer Unstimmigkeitsmeldung
Offenbar kommt es in der Praxis vereinzelt vor, dass Kunden erfahren, wer eine Unstimmigkeitsmeldung zum Transparenzregister abgegeben hat. Der Beitrag untersucht, ob eine solche Offenlegung der Identität des Meldenden rechtlich
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1 Minute

9. Juni 2026
LG München I: Über fünf Jahre Haft wegen bandenmäßiger Geldwäsche

Das Landgericht München I hat einen Angeklagten wegen banden- und gewerbsmäßiger Geldwäsche zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und drei Monaten verurteilt. Zudem wurden Vermögenswerte von rund 4,4 Millionen Euro

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1 Minute

9. Juni 2026
FIU führt neues Scoring-Modell für Verdachtsmeldungen ein

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihr Rückmeldekonzept für Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz weiterentwickelt. Bereits seit dem 8. April 2026 wird die bisherige Filterung von Meldungen schrittweise durch ein neues

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6 Minuten

8. Juni 2026
Leitlinien für die unternehmensweite Risikoanalyse – Die neue AMLA-BWRA im Praxistest 
Mit den neuen AMLA-Leitlinien zur unternehmensweiten Risikoanalyse werden erstmals europaweit einheitliche Anforderungen an die risikobasierte Geldwäscheprävention konkretisiert. Der Beitrag beleuchtet die wesentlichen Inhalte und deren praktische Auswirkungen für Unternehmen.
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1 Minute

3. Juni 2026
CRONBANK: Bafin stellt Mängel in der Geldwäscheprävention fest

Die Bafin hat gegenüber der CRONBANK AG Maßnahmen angeordnet, nachdem eine Sonderprüfung erhebliche Defizite festgestellt hatte. Neben Mängeln in der Geschäftsorganisation beanstandete die Aufsicht ausdrücklich die Vorkehrungen zur Verhinderung von

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