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Kategorie: Finanzsektor

6 Minuten

16. Juli 2025
Haftung in Zeiten der KI – Verantwortung in der Zentralen Stelle
Mit dem wachsenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Geldwäscheprävention stehen Banken und Finanzdienstleister vor der Herausforderung, regulatorische Anforderungen und technologische Innovation in Einklang zu bringen. Der dreiteilige Beitrag
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1 Minute

14. Juli 2025
BaFin: AuA AT um digitales Anzeigeverfahren ergänzt

Die BaFin hat am 02. Juli 2025 eine neue Version Ihrer Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (GwG) veröffentlicht. Einzige Änderung ist eine Ergänzung bzgl. des neuen digitalen Anzeigeverfahrens zur Meldung

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1 Minute

14. Juli 2025
EuGH: Sanktionen bei Übertragung von Vermögen in einen Trust

In der Rechtssache C‑483/23 – T Trust beschäftigt sich der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit einer brisanten Frage: Wie weit reichen die EU-Sanktionen gegen russische Personen, wenn diese Vermögen in einen

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5 Minuten

10. Juli 2025
Versicherer im Fokus: Neue Herausforderungen in der Geldwäscheprävention
Der Wandel in der Produktwelt der Versicherer und die immer schärferen regulatorischen Anforderungen zwingen viele Unternehmen, sich intensiver mit dem eigenen Geldwäsche-Risikomanagement auseinanderzusetzen. Der Beitrag beleuchtet die aktuellen Herausforderungen für
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9. Juli 2025
FATF: Wenig Erfolge beim Kampf gegen Massenvernichtungswaffen

Ein neuer FATF-Bericht (Complex Proliferation Financing and Sanctions Evasion Schemes) zeigt, dass weiterhin erhebliche Schwachstellen im Kampf gegen die Finanzierung von Massenvernichtungswaffen bestehen. Nur 16% der Länder, die von der

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1 Minute

9. Juli 2025
FATF drängt auf stärkere AML-Maßnahmen bei virtuellen Vermögenswerten

In ihrem aktuellen Update zur globalen Umsetzung von Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten (VASPs) berichtet die Financial Action Task Force (FATF) über Fortschritte,

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1 Minute

9. Juli 2025
FATF: Bericht zu aktuellen Methoden der Terrorismusfinanzierung

Ein neuer Bericht (Comprehensive Update on Terrorist Financing Risks) der Financial Action Task Force (FATF) skizziert aktuelle und sich entwickelnde Methoden der Terrorismusfinanzierung. Der Bericht enthält Fallstudien, die mehr als

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1 Minute

7. Juli 2025
BaFin: Rundschreiben 8/2025 (GW) zu Länderrisiken

Die BaFin hat mit Rundschreiben 8/2025 (GW) ihre Aussagen zu Länderrisiken angepasst. Die Liste betrifft Drittstaaten, die bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen. Die Anpassungen orientieren

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1 Minute

7. Juli 2025
FATF: Bolivien und Britische Jungferninseln neu gelistet

Die FATF hat auf ihrer Plenartagung Mitte Juni 2025 ihre Länderlisten aktualisiert. Auf der sog. grauen Liste werden Länder geführt, die nach Einschätzung der FATF strategische Mängel in ihren Regelungen

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1 Minute

13. Juni 2025
Ukraine-Krieg: EU einigt sich auf 17. Sanktionspaket

Der Rat der Europäischen Union hat das 17. Sanktionpaket im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg angenommen. Mit den wirtschaftlichen und individuellen restriktiven Maßnahmen sollen der Zugang Russlands zu wichtiger Militärtechnologie abgeschnitten

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