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Aktuelle Beiträge
Was Geldwäschebeauftragte jetzt wissen sollten
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Aktuell gefragt
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Ermittlungen gegen Wise wegen Geldwäscheverdachts 2. Juni 2026 -
Fit für den Aufsichtsbesuch – Was tun, wenn die Bafin kommt? 22. Mai 2026 -
Hearing der AMLA zur Guideline Risk Assessment (Art. 10 (4) EU-AML-VO) 29. Mai 2026 -
Bank-Mitarbeiter spricht von „Zuständen wie bei der Stasi“ – Kündigung unwirksam 15. Mai 2026 -
AMLA: Erste Konferenz in Frankfurt 13. Mai 2026 -
AMLA: Nächster Schritt in der Auswahl der direkt Verpflichteten 13. Mai 2026 -
OFSI verhängt Geldstrafe gegen Deutsche Bank wegen Russland-Sanktionen 22. Mai 2026 -
Dänische Aufsicht schaltet Polizei ein: Neue Geldwäsche-Ermittlungen gegen Nordea-Tochter 18. Mai 2026 -
VG München: Co-Working-Spaces können GwG-Verpflichtete sein 12. Mai 2026
Nordea: Drohende Rekordstrafe in Dänemark
Bafin verhängt Bußgeld gegen AIL Leasing München AG
Ermittlungen gegen Wise wegen Geldwäscheverdachts
Hearing der AMLA zur Guideline Risk Assessment (Art. 10 (4) EU-AML-VO)
Im Rahmen eines Hearings am 28. Juni präsentierte die AMLA (Anti-Money Laundering Authority) ihren kürzlich veröffentlichten Entwurf der Leitlinien zur
Bericht: Iran nutzte Binance für milliardenschwere Kryptotransaktionen
Iran soll nach einem Bericht des Wall Street Journal über Jahre hinweg milliardenschwere Kryptotransaktionen über die Kryptobörse Binance abgewickelt haben.
Bafin stärkt Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht will ihre Aufsicht gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung deutlich ausbauen. Dafür sollen etwa 30 neue Stellen geschaffen
OFSI verhängt Geldstrafe gegen Deutsche Bank wegen Russland-Sanktionen
Die britische Sanktionsbehörde OFSI hat gegen die Londoner Niederlassung der Deutsche Bank eine Geldstrafe in Höhe von 165.000 Pfund verhängt.
EU unterzeichnet Protokoll zur Änderung des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung des Terrorismus
Am 26. Mai unterzeichnete die Europäische Union das Protokoll zur Änderung des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung des Terrorismus. Das
Schweizer FIU meldet Rekord bei Geldwäschemeldungen
Die Schweizer Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) verzeichnet einen starken Anstieg der Verdachtsmeldungen. Laut Jahresbericht 2025 gingen insgesamt 21.087 Meldungen ein
Dänische Aufsicht schaltet Polizei ein: Neue Geldwäsche-Ermittlungen gegen Nordea-Tochter
Die dänische Finanzaufsicht FSA hat die Polizei eingeschaltet und eine Untersuchung gegen die Nordea-Tochter „Nordea Finans Danmark“ wegen möglicher Verstöße
FATF lobt Singapurs AML-System – sieht aber Schwächen bei Transparenz und Sanktionen
Die hat ihren neuen Länderbericht zu Singapore veröffentlicht und bescheinigt dem Finanzplatz insgesamt ein starkes System zur Bekämpfung von Geldwäsche,
LG Göttingen: Sparkasse darf Konto trotz AML- und Sanktionsrisiken nicht kündigen
Mit Beschluss vom 16.01.2026 (4 O 396/25) hat das LG Göttingen eine Sparkasse verpflichtet, ein gekündigtes Vereinskonto vorläufig weiterzuführen. Die
AML-Studie: Viele Institute nicht bereit für EU-Vorgaben
Die aktuelle EMEA-Studie von PwC zeigt: Nur rund ein Drittel der Finanzinstitute erwartet, die neuen EU-Geldwäschevorgaben bis 2027 vollständig umzusetzen.
Der Fall N26: Wenn Wachstum die Compliance überholt – Lehren für Geldwäschebeauftragte
Kaum ein Institut steht so exemplarisch für den Spagat zwischen digitalem Wachstum und regulatorischer Kontrolle wie die 2013 gegründete N26 Bank. Als einer der bekanntesten und erfolgreichsten europäischen Neobanken gelang es ihr in kurzer Zeit, Millionen von Kundinnen und Kunden zu gewinnen
DLT Securities: Bußgeld wegen Verstößen gegen das GwG
Die Finanzaufsicht BaFin hat gegen die DLT Securities GmbH drei Bußgelder in Höhe von insgesamt 140.000 € festgesetzt. Grund waren Verstöße gegen
FinCEN will AML neu denken – weniger Bürokratie, mehr Wirkung
Mit einem neuen Regelvorschlag will das US-Finanzministerium über das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) die Geldwäscheprävention grundlegend umbauen. Ziel: weg
Neue AuA für Steuerberater
Die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) hat ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (GwG) mit Stand 1. Januar 2026 umfassend überarbeitet. Die Änderungen
DORA meets AMLR: Wenn ein Ausfall das ganze Institut trifft
Wenn zentrale AML-Dienstleister ausfallen, wird aus einer IT-Störung schnell ein regulatorisches Risiko: Ohne Screening und Monitoring fehlt dem Institut die zentrale Kontrollinstanz. Genau hier greifen AMLR und DORA ineinander – und machen deutlich, dass AML-Auslagerungen kein Effizienzthema mehr sind, sondern zum Kern der Risikosteuerung gehören.
Auslagerungen in der Geldwäscheprävention: Was auf Verpflichtete mit der neuen AMLR zukommt
Die neue AMLR bringt deutliche Verschärfungen bei Auslagerung in der Geldwäscheprävention mit sich. Auslagerung wird damit vom Entlastungsinstrument zum streng regulierten operativen Hilfsmittel – mit spürbaren Folgen insbesondere für kleinere Institute.
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