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Kategorie: International

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23. Juli 2026
EBA aktualisiert Taxonomie für die Datenerhebung zur Risikobewertung 2027

Im Rahmen der Veröffentlichung der Version 4.3 ihres Meldewesensystems hat die EBA (Europäische Bankenaufsichtsbehörde) eine aktualisierte Version des Datenmodells und der Taxonomie herausgegeben. Diese dienen der Unterstützung der Datenerhebung für

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21. Juli 2026
AMLA legt Standards für die aufsichtliche Zusammenarbeit bei der direkten Aufsicht fest

Die AMLA hat heute die Regeln veröffentlicht, die ihre Zusammenarbeit mit den nationalen Finanzaufsichtsbehörden bei der Auswahl und direkten Beaufsichtigung einiger der bedeutendsten grenzüberschreitend tätigen Finanzinstitute in der EU regeln.

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4 Minuten

17. Juli 2026
Wie eIDAS 2.0 und EUDI-Wallet den KYC-Prozess verändern
Die EUDI-Wallet und eIDAS 2.0 verändern den KYC-Prozess grundlegend. Künftig können Identitäts- und Unternehmensnachweise digital, verifizierbar und standardisiert bereitgestellt werden. Der Beitrag zeigt, welche Chancen dies für die Geldwäscheprävention eröffnet
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15. Juli 2026
8,5 Millionen Euro Bußgeld gegen ABN AMRO wegen Mängeln bei Hochrisikokunden

Die niederländische Zentralbank (DNB) hat gegen die ABN AMRO Bank ein Bußgeld in Höhe von 8,5 Millionen Euro verhängt. Grund sind erhebliche Mängel bei der geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflicht gegenüber einem Teil

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15. Juli 2026
AMLA konsultiert einheitliche Risikobewertungen für den Nichtfinanzsektor

Die AMLA hat eine öffentliche Konsultation zu neuen technischen Regulierungsstandards (RTS) gestartet, die eine EU-weit einheitliche Methodik für die geldwäscherechtliche Risikobewertung im Nichtfinanzsektor schaffen sollen. Betroffen sind unter anderem Notare,

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13. Juli 2026
AMLA vereinheitlicht Sanktionen bei Verstößen gegen Geldwäschevorgaben

Die Anti-Money Laundering Authority (AMLA) hat einen weiteren wichtigen Baustein des europäischen AML-Regelwerks vorgestellt: Künftig sollen Aufsichtsbehörden in allen EU-Mitgliedstaaten Verstöße gegen Geldwäschevorschriften nach einheitlichen Maßstäben bewerten und sanktionieren. Ziel

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6 Minuten

10. Juli 2026
Ongoing Monitoring unter der AMLR: Transaktionsmonitoring im neuen EU-Rahmen
Wie muss Transaktionsmonitoring unter der AMLR künftig aussehen? Die neuen AMLA-Leitlinien zeigen, dass klassische Monitoring-Systeme vieler Verpflichteter nicht ausreichen werden. Der Beitrag erläutert die wichtigsten Neuerungen und zeigt, welche Anpassungen
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2. Juli 2026
6 Millionen US-Dollar Bußgeld gegen Merrill Lynch: Zu hoher Risikoschwellenwert bei Verdachtsmeldungen

Die US-Börsenaufsicht SEC hat gegen Merrill Lynch ein Bußgeld von 6 Millionen US-Dollar verhängt. Hintergrund waren Mängel im Transaktionsmonitoring: Über mehrere Jahre wurden ausschließlich Verdachtsfälle mit einem Risikoscore von mindestens

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2. Juli 2026
Neuer FATF-Präsident setzt klare Schwerpunkte: Betrugsbekämpfung, risikobasierter Ansatz und Informationsaustausch
Mit Giles Thomson übernimmt ein Brite die FATF-Präsidentschaft für die Jahre 2026 bis 2028. Seine Agenda setzt klare Schwerpunkte: Die internationale Betrugsbekämpfung, ein wirksamerer risikobasierter Ansatz und ein intensiverer Informationsaustausch
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26. Juni 2026
FATF startet Roadmap zur Betrugsbekämpfung

Am 1. Juli bringt die FATF (Financial Action Task Force) wichtige Partner und Interessenträger zusammen, um offiziell ihre Roadmap 2026–2028 zur Bekämpfung von Betrug zu starten. Ziel ist es, Unterstützung

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