Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: International

1 Minute

30. Mai 2026
FATF veröffentlicht Berichte zu den Fortschritten der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung der Länder Gabun, Republik Kongo und Demokratische Republik Kongo

Nachdem Gabun (derzeit weder auf der EU-Liste noch auf der FATF grey-list) im Jahr 2023 von der FATF (Financial Action Task Force) bewertet wurde, analysiert der aktuelle Bericht die Fortschritte,

| Weiterlesen

2 Minuten

29. Mai 2026
Overcompliance: Wie die USA ihre Sanktionsmacht nach Europa exportieren
US-Sanktionen wirken oft weit über die USA hinaus. Die Fälle von ICC-Vertretern und einer UN-Sonderberichterstatterin zeigen, wie selbst rechtmäßiges Verhalten nach EU-Recht zu erheblichen wirtschaftlichen Nachteilen führen kann. Warum das
| Weiterlesen

1 Minute

29. Mai 2026
Bericht: Iran nutzte Binance für milliardenschwere Kryptotransaktionen

Iran soll nach einem Bericht des Wall Street Journal über Jahre hinweg milliardenschwere Kryptotransaktionen über die Kryptobörse Binance abgewickelt haben. Nach den Recherchen der Zeitung sollen dabei auch Wallets genutzt

| Weiterlesen

1 Minute

28. Mai 2026
EuGH: Trusts schützen nicht vor Russland-Sanktionen
Der Gerichtshof der Europäischen Union hat die Anforderungen an die sanktionsrechtliche Bewertung von Trust-Strukturen deutlich verschärft.
| Weiterlesen

1 Minute

27. Mai 2026
EU unterzeichnet Protokoll zur Änderung des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung des Terrorismus

Am 26. Mai unterzeichnete die Europäische Union das Protokoll zur Änderung des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung des Terrorismus. Das Protokoll ändert die Definition „terroristischer Straftaten“ im Übereinkommen des Europarats

| Weiterlesen

1 Minute

22. Mai 2026
OFSI verhängt Geldstrafe gegen Deutsche Bank wegen Russland-Sanktionen

Die britische Sanktionsbehörde OFSI hat gegen die Londoner Niederlassung der Deutsche Bank eine Geldstrafe in Höhe von 165.000 Pfund verhängt. Hintergrund sind zwei Zahlungen aus dem Jahr 2022 über insgesamt

| Weiterlesen

1 Minute

18. Mai 2026
Schweizer FIU meldet Rekord bei Geldwäschemeldungen

Die Schweizer Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) verzeichnet einen starken Anstieg der Verdachtsmeldungen. Laut Jahresbericht 2025 gingen insgesamt 21.087 Meldungen ein – ein Plus von 39,3 % gegenüber dem Vorjahr. Seit

| Weiterlesen

1 Minute

18. Mai 2026
Dänische Aufsicht schaltet Polizei ein: Neue Geldwäsche-Ermittlungen gegen Nordea-Tochter

Die dänische Finanzaufsicht FSA hat die Polizei eingeschaltet und eine Untersuchung gegen die Nordea-Tochter „Nordea Finans Danmark“ wegen möglicher Verstöße gegen Geldwäschevorschriften angestoßen. Im Fokus stehen gravierende Defizite bei der

| Weiterlesen

1 Minute

8. Mai 2026
FATF lobt Singapurs AML-System – sieht aber Schwächen bei Transparenz und Sanktionen

Die hat ihren neuen Länderbericht zu Singapore veröffentlicht und bescheinigt dem Finanzplatz insgesamt ein starkes System zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung. Besonders positiv bewertet wurden internationale Zusammenarbeit, Finanzermittlungen

| Weiterlesen

1 Minute

8. Mai 2026
FinCEN stoppt fast 2 Milliarden US-Dollar aus Cyberbetrug

Die US-Geldwäschebehörde FinCEN hat über ihr „Rapid Response Program“ seit dem Start bereits fast 2 Milliarden US-Dollar aus Cyberbetrug eingefroren oder zurückgeführt. Allein seit Anfang 2025 konnten laut der Behörde

| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto