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Unser Archiv

Kategorie: International

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23. Oktober 2026
FATF: Neuer Präsident Giles Thomson

Seit dem 1. Juli 2026 ist der Brite Giles Thomson neuer Präsident der FATF. Er hat damit Elisa de Anda Madrazo aus Mexiko abgelöst. Die Ziele seiner zweijährigen Amtszeit bis

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19. Oktober 2026
Bank of America: Über 1,21 Milliarden US-Dollar wegen AML- und Sanktionsverstößen

Das US-Finanzministerium hat am 13. Oktober 2026 Maßnahmen gegen Bank of America bekannt gegeben, die Zahlungen von insgesamt über 1,21 Milliarden US-Dollar vorsehen. Hintergrund sind erhebliche Mängel in der Geldwäscheprävention

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19. Oktober 2026
EuGH begrenzt öffentlichen Zugang zu Aktionärsdaten

Personenbezogene Daten sämtlicher Aktionäre dürfen nicht voraussetzungslos öffentlich zugänglich sein. Das entschied der EuGH am 3. September 2026 – C‑798/24 zum lettischen Unternehmensregister. Die Veröffentlichung von Personalien, Kontaktdaten, Beteiligungsumfang und

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1. Oktober 2026
AMLA: Finale RTS zu Sorgfaltspflichten, Geschäftsbeziehungen und Gruppenpflichten

Die AMLA hat am 1. Oktober 2026 drei finale RTS-Entwürfe zur Konkretisierung der EU-Geldwäscheverordnung veröffentlicht. Sie geben Verpflichteten wichtige Orientierung für die Umsetzung, sind aber noch nicht verbindlich. Geschäftsbeziehungen und

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29. September 2026
Gruppenweite Anforderungen nach Art. 16 AMLR: Was gilt für nicht verpflichtete Unternehmen innerhalb der Gruppe?

Einleitung Art. 16 der EU-Geldwäscheverordnung (EU) 2024/1624 (AMLR) wirft eine für die Praxis wesentliche Frage auf: In welchem Umfang erfassen die gruppenweiten Anforderungen künftig auch Unternehmen einer Gruppe, die selbst

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25. September 2026
Einheitliches Format für die Meldung von Verdachtsfällen unter der AMLR – die ITS-Entwürfe der AMLA unter der Lupe

Die AMLA hat die Technischen Durchführungsstandards für die Abgabe von Verdachtsmeldungen zur Konsultation gestellt. Die Konsultationsphase endete am 20. September 2026. Auf die finale Fassung darf man gespannt sein. Für

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4 Minuten

16. September 2026
Geldwäsche als Dienstleistung: Ist Ihre Risikoanalyse darauf vorbereitet?

Geldwäsche wird zunehmend arbeitsteilig organisiert und als professionelle Dienstleistung angeboten. Spezialisierte Akteure übernehmen gegen Provision die Verschleierung und Weiterleitung krimineller Erlöse – vielfach über digitale Kanäle, Kryptowerte, grenzüberschreitende Finanzströme und

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15. September 2026
OLG Schleswig: Keine Vollstreckung bei Verstoß gegen Russland-Sanktionen

Das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht hat mit Beschluss vom 29. Juli 2026 (10 Sch 2/25) die Vollstreckung eines ausländischen Schiedsspruchs abgelehnt. Es ging um eine Kaufpreisforderung von rund 1,47 Mio. Euro für

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11. September 2026
Deutsche Umsetzung der EUDI-Wallet „d-you“ angekündigt

Deutschland setzt die europäische Vorgabe zur Einführung einer digitalen Wallet mit der deutschen EUDI-Wallet „d-you“ um. Das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung hat nun den Namen und das Logo der

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3. September 2026
FATF: Hawala und Underground Banking als zentrale Geldwäschekanäle

Die FATF hat einen neuen Bericht zu professioneller Geldwäsche, Underground Banking und Hawala-Systemen veröffentlicht. Nach den Erkenntnissen der FATF zählen diese Systeme in mehr als 80 % der untersuchten Jurisdiktionen

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