Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: International

1 Minute

27. April 2026
Crypto Crime Report 2026: Stablecoins, staatliche Akteure und KI treiben Kryptokriminalität auf Rekordniveau

Der Crypto Crime Report 2026 von Chainalysis zeigt eine klare Entwicklung: Kryptokriminalität wird zunehmend professionell, global vernetzt und strategisch genutzt. Das Volumen illegaler Transaktionen lag 2025 bei mindestens 154 Milliarden

| Weiterlesen

1 Minute

27. April 2026
EU verschärft Anti-Korruptionsrecht: Einheitliche Straftatbestände und härtere Sanktionen beschlossen

Mit der Verabschiedung einer neuen EU-Richtlinie zur Korruptionsbekämpfung setzt der Rat der Europäischen Union ein deutliches Signal für eine stärkere und einheitlichere Strafverfolgung in Europa. Ziel ist es, bislang fragmentierte

| Weiterlesen

2 Minuten

27. April 2026
20. Sanktionspaket: EU nimmt Umgehungsnetzwerke ins Visier
Das 20. EU-Sanktionspaket verschiebt den Fokus deutlich auf die Bekämpfung von Umgehungsnetzwerken über Drittstaaten und komplexe Finanzstrukturen. Sanktionscompliance erfordert zunehmend tiefgehende Analysen von Zahlungsströmen, Korrespondenzbanken und wirtschaftlichen Verflechtungen.
| Weiterlesen

7 Minuten

27. April 2026
In Asien sagt man Sha Zhu Pan
„Sha Zhu Pan“ – ein Begriff, der hierzulande noch vergleichsweise unbekannt ist, entwickelt sich international zu einem Synonym für eine neue Dimension organisierter Onlinekriminalität. Auch für Geldwäschebeauftragte lohnt sich ein
| Weiterlesen

1 Minute

24. April 2026
AML-Studie: Viele Institute nicht bereit für EU-Vorgaben

Die aktuelle EMEA-Studie von PwC zeigt: Nur rund ein Drittel der Finanzinstitute erwartet, die neuen EU-Geldwäschevorgaben bis 2027 vollständig umzusetzen. Hauptprobleme sind komplexe KYC-Anforderungen, mangelhafte Datenqualität und steigende Kosten. Gleichzeitig

| Weiterlesen

1 Minute

24. April 2026
FATF: Länderbericht Italien – starke Strukturen, anhaltende Mafia-Risiken

Die Financial Action Task Force (FATF) bescheinigt Italien in ihrem neuen Länderbericht 2026 ein insgesamt robustes System zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Behörden arbeiten effektiv zusammen, insbesondere im Kampf

| Weiterlesen

1 Minute

20. April 2026
AMLA treibt Vorbereitungen für Auswahl direkt beaufsichtigter Institute voran

Die europäische Anti-Geldwäschebehörde Anti-Money Laundering Authority (AMLA) hat ihre Arbeiten für die erste Auswahlrunde direkt beaufsichtigter Institute weiter konkretisiert. In einer aktuellen Mitteilung vom 17. April 2026 stellt die Behörde

| Weiterlesen

1 Minute

15. April 2026
Consumer Finance Risk Monitor 2026: AML-Risiken verlagern sich ins Retailgeschäft

Der Consumer Finance Risk Monitor 2026 der OECD zeigt klar: Das Massengeschäft mit Privatkunden erlangt eine immer größere Bedeutung für den Bereich AML. Die Analyse von rund 60 Jurisdiktionen belegt,

| Weiterlesen

1 Minute

8. April 2026
FinCEN will AML neu denken – weniger Bürokratie, mehr Wirkung

Mit einem neuen Regelvorschlag will das US-Finanzministerium über das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) die Geldwäscheprävention grundlegend umbauen. Ziel: weg von formaler „Tick-the-box“-Compliance, hin zu tatsächlich wirksamen AML/CFT-Programmen. Kern der

| Weiterlesen

5 Minuten

7. April 2026
Auslagerungen in der Geldwäscheprävention: Was auf Verpflichtete mit der neuen AMLR zukommt
Die neue AMLR bringt deutliche Verschärfungen bei Auslagerung in der Geldwäscheprävention mit sich. Auslagerung wird damit vom Entlastungsinstrument zum streng regulierten operativen Hilfsmittel – mit spürbaren Folgen insbesondere für kleinere
| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto