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Kategorie: International

6 Minuten

10. März 2026
Ein Konzern, ein Risiko? Gruppenweite Geldwäscheprävention nach § 9 GwG
Geldwäsche kennt keine Konzernstrukturen. Schwächen in einzelnen Tochtergesellschaften können schnell zum Risiko für die gesamte Unternehmensgruppe werden. § 9 GwG verpflichtet Mutterunternehmen daher, zentrale Maßnahmen der Geldwäscheprävention gruppenweit umzusetzen und
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9 Minuten

5. März 2026
Die finalen EBA-Entwürfe zu technischen Regulierungsstandards unter der AMLR (Update)
Die Entwürfe des RTS-Pakets setzen wesentliche Bausteine für die praktische Umsetzung des EU-weiten AML/CFT-Rahmens. In diesem Beitrag beleuchten wir die Ziele, Inhalte und praktischen Auswirkungen der RTS-Entwürfe – insbesondere für
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1 Minute

3. März 2026
MBaer Merchant Bank wird wegen Geldwäsche abgewickelt.

Die Schweizer Finanzaufsicht Finma wickelt die MBaer Merchant Bank ab. Sie soll neben Geldwäsche Ihren Kunden aktiv geholfen haben, Vermögenssperren und Sanktionen zu umgehen Es gab derart gravierende Mängel in

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16. Februar 2026
EU-Kommission: Vorschlag für 20. Sanktionspaket

Die EU-Kommission hat einen Vorschlag für das 20. Sanktionspaket gegen Russland vorgelegt, welches Maßnahmen in den Bereichen Energie, Finanzdienstleistungen und Handel umfasst. Im Finanzsektor werden 20 weitere russische Regionalbanken gelistet

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16. Februar 2026
MONEYVAL: Neuer Bericht zum Missbrauch virtueller Assets

MONEYVAL, ein Ausschuss des Europarats, der sich mit GW/TF beschäftigt, hat einen Bericht zum Missbrauch virtueller Assets für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionsumgehung veröffentlicht. Obwohl 81% der untersuchten Jurisdiktionen inzwischen eine

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1 Minute

16. Februar 2026
FATF erweitert grey list um Papua-Neuguinea und Kuwait

Im Rahmen seiner 5. Plenary vom 13. – 15. Februar 2026 in Mexiko hat die Financial Action Task Force (FATF) Papua-Neuguinea und Kuwait der Liste der Jurisdictions under Increased Monitoring

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2 Minuten

12. Februar 2026
AMLA 2026: Der große Datentest beginnt
Mit dem AMLA-Testing Exercise 2026 beginnt der erste praktische Belastungstest für das künftige europäische AML-Risikomodell. Ausgewählte Institute sind verpflichtet, bis 15. April umfangreiche Risiko- und Governance-Daten zu liefern.
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1 Minute

10. Februar 2026
EU-Aktionsplan gegen Online-Betrug in Vorbereitung

Die Europäische Kommission hat eine öffentliche Konsultation zu einem geplanten Aktionsplan zur Bekämpfung von Online-Betrug gestartet. Hintergrund ist der deutliche Anstieg digitaler Betrugsformen, die zunehmend grenzüberschreitend, arbeitsteilig und technisch hochentwickelt

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1 Minute

10. Februar 2026
AMLA startet erste Konsultationen zu RTS

Die neue EU-Geldwäschebehörde AMLA hat Konsultationen zu drei zentralen Regulierungsbausteinen gestartet, die unmittelbar für den privaten Sektor und die harmonisierte Aufsicht relevant sind. Im Fokus stehen Bemerkenswert ist dabei, dass

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1 Minute

10. Februar 2026
CPI 2025: Korruptionswahrnehmung weltweit auf dem Rückzug

Der Corruption Perceptions Index (CPI) 2025 von Transparency International zeigt eine klare Tendenz: Die weltweite Wahrnehmung von Korruption im öffentlichen Sektor verschlechtert sich weiter. Der Index bewertet 182 Länder und

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