Die FATF hat einen praxisorientierten Leitfaden zu ihrem internationalen Bewertungsrahmen veröffentlicht, der die 40 Empfehlungen, die 11 Unmittelbaren Ergebnisse und die Bewertungskriterien der Organisation zusammenfasst. Der Leitfaden richtet sich an
Die FATF hat ein neues Verfahren eingeführt, um unbeabsichtigte negative Auswirkungen ihrer Standards auf gemeinnützige Organisationen zu adressieren, wenn diese missbräuchlich oder übertrieben angewendet werden. Ziel ist es, legitime NPO-Aktivitäten
Gegen die niederländische Tochtergesellschaft des Luxuskonzerns Louis Vuitton laufen Ermittlungen der niederländischen Staatsanwaltschaft. Hintergrund ist ein Fall von mutmaßlicher Geldwäsche durch eine chinesische Kundin. Die Frau soll Waren in Wert
Digitale Kunst und NFTs gewinnen zunehmend an Bedeutung – auch im Kontext des Geldwäscherechts. Derzeit bewegen sich NFTs in einer geldwäscherechtlichen Grauzone, da sie nicht als klassische Kunst angesehen werden.
Die FATF hat Änderungen an Empfehlung 16 beschlossen, die die Sicherheit und Transparenz grenzüberschreitender Zahlungen erhöhen sollen. Die überarbeiteten Standards sollen für mehr Klarheit darüber sorgen, wer bei grenzüberschreitenden Zahlungen
Europol hat den EU‑Lagebericht „European Union Terrorism Situation and Trend Report 2025“ veröffentlicht. Dort sind für das Jahr 2024 58 Terroranschläge dokumentiert – darunter 24 jihadistische, 21 linksextremistische und 4
Das 18. Sanktionspaket der EU richtet sich erneut gezielt gegen Russland und umfasst Maßnahmen wie ein gesenktes Preislimit für russisches Rohöl sowie ein umfangreiches Verbot für Anbieter von Transport, Versicherung
Die EU-Kommission hat ihre Delegierten Verordnung über die Hochrisikostaaten aktualisiert. Die Änderungen treten 20 Tage nach Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. Neu aufgenommen wurden Algerien, Angola, Côte
In der Rechtssache C‑483/23 – T Trust beschäftigt sich der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit einer brisanten Frage: Wie weit reichen die EU-Sanktionen gegen russische Personen, wenn diese Vermögen in einen
Ein neuer FATF-Bericht (Complex Proliferation Financing and Sanctions Evasion Schemes) zeigt, dass weiterhin erhebliche Schwachstellen im Kampf gegen die Finanzierung von Massenvernichtungswaffen bestehen. Nur 16% der Länder, die von der
