Die FATF hat auf ihrer Plenartagung Ende Februar 2025 ihre Länderlisten aktualisiert. Auf der sog. grauen Liste werden Länder geführt, die nach Einschätzung der FATF strategische Mängel in ihren Regelungen
Am 24. Februar 2025, dem dritten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine, hat die Europäische Union ihr 16. Sanktionspaket gegen Russland und Belarus verabschiedet. Dieses umfasst unter anderem ein
Die Financial Action Task Force (FATF) hat ihre aktualisierten Empfehlungen (Februar 2025) veröffentlicht, die die internationalen Standards für AML, CFT und die Bekämpfung der Proliferationsfinanzierung (CFP) stärken. Zu den Highlights
Die aktuelle Entspannungspolitik zwischen den USA und Russland könnte zukünftig auch Auswirkungen auf bestehende Sanktionen haben. Bei Beitrag zeigt die Entwicklung auf und gibt Hinweise zum Umgang mit möglichen Sanktionslockerungen.
Das US-Finanzministerium hat angekündigt, die Durchsetzung des Corporate Transparency Act (CTA) für US-Bürger und inländische Unternehmen auszusetzen. Strafen und Bußgelder für Verstöße gegen die Meldepflicht zu wirtschaftlich Berechtigten werden nicht
Am 6. März 2025 hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) ein Konsultationsverfahren für vier Regulatory Technical Standards (RTS) eingeleitet, die Teil der Antwort der EBA auf die Aufforderung der Europäischen Kommission
Transparency International hat den Korruptionswahrnehmungsindex (CPI) für das Jahr 2024 veröffentlicht. Der Index bewertet 180 Länder und Territorien anhand der wahrgenommenen Korruption im öffentlichen Sektor auf einer Skala von 0
US-Präsident Donald Trump kritisiert den Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) mit der Begründung, er schade amerikanischen Unternehmen im internationalen Wettbewerb. Der FCPA verbietet US-Firmen die Bestechung ausländischer Amtsträger, um Geschäftsabschlüsse
Im Rahmen der international koordinierten Operation „Talent“ hat das Bundeskriminalamt (BKA) die weltweit größten Cybercrime-Foren „nulled.to“ und „cracked.io“ mit insgesamt rund zehn Millionen Nutzern abgeschaltet. Dabei wurden in zehn Ländern
Trotz globaler Fortschritte in der Geldwäschebekämpfung zeigt der FATF-Jahresbericht 2023/2024, dass viele Länder weiterhin Schwierigkeiten haben, die Standards konsequent umzusetzen. Besonders im Fokus stehen die wachsenden Risiken durch Kryptowährungen und
