Ongoing Monitoring unter der AMLR: Transaktionsmonitoring im neuen EU-Rahmen

Sebastian Glaab ist Rechtsanwalt und Partner bei Annerton in Frankfurt am Main. Insbesondere in den Themenfeldern Geldwäscheprävention (Herausgeber des GwG-Kommentars „Zentes/Glaab“), Wertpapier-Compliance, MaRisk-Compliance und Sanktionen verfügt er über umfangreiches Wissen und ist aufgrund seiner 12-jährigen Tätigkeit als Compliance-Officer und Geldwäschebeauftragter in einem international tätigen Kreditinstitut bestens mit der Praxis vertraut.

Sebastian Glaab ist regelmäßig Referent bei Fachvorträgen und Veranstaltungen im Finanzumfeld.

Christopher Gretsch ist Rechtsanwalt/Associate bei Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH am Standort Frankfurt am Main. Er berät Institute und Unternehmen in allen aufsichtsrechtlichen Fragestellungen, insbesondere Kredit‑, Finanzdienstleistungs- und Zahlungsinstitute in den Bereichen KWG, WpIG/WpHG, ZAG und GwG.

Ein Schwerpunkt seiner Praxis liegt auf dem Geldwäscherecht sowie der aufsichtskonformen Ausgestaltung von Zahlungsdienstemodellen, einschließlich Transaktionsmonitoring, interner Sicherungsmaßnahmen und Schnittstellen zur Sanktions- und Fraudprävention. Zudem ist er Geldwäschebeauftragter eines lizenzierten Zahlungsdienstinstituts, sodass er regulatorische Anforderungen sowohl aus Beratersicht als auch aus der operativen Verantwortung im Institut kennt.

Vor seiner Tätigkeit bei Annerton war Christopher Gretsch in der aufsichtsrechtlichen Praxisgruppe von Gleiss Lutz sowie bei Freshfields im Bereich International Arbitration als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig und absolvierte sein Rechtsreferendariat am Oberlandesgericht Frankfurt am Main. Er hat Rechtswissenschaften an der Justus‑Liebig‑Universität Gießen und der Universidade Federal do Rio Grande do Sul in Porto Alegre (Brasilien) studiert.