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Unser Archiv

Kategorie: Interne Sicherungsmaßnahmen

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19. Oktober 2026
Bank of America: Über 1,21 Milliarden US-Dollar wegen AML- und Sanktionsverstößen

Das US-Finanzministerium hat am 13. Oktober 2026 Maßnahmen gegen Bank of America bekannt gegeben, die Zahlungen von insgesamt über 1,21 Milliarden US-Dollar vorsehen. Hintergrund sind erhebliche Mängel in der Geldwäscheprävention

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14. Oktober 2026
FIU aktualisiert Typologienpapier Terrorismusfinanzierung

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat im geschützten Bereich der FIU ein aktualisiertes Typologienpapier Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Das Typologienpapier wurde grundlegend überarbeitet und ist nun mit knapp 40 Seiten auch wesentlich

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1. Oktober 2026
BaFin: Übernahme europäischer Leitlinien künftig ohne eigenes Rundschreiben

Die BaFin ändert ihren Veröffentlichungsweg: Wie sie in ihrer Meldung vom 1. Oktober 2026 erläutert, dokumentiert künftig eine tabellarische Übersicht auf ihrer Website, welche Leitlinien der europäischen Aufsichtsbehörden und der

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1. Oktober 2026
AMLA: Finale RTS zu Sorgfaltspflichten, Geschäftsbeziehungen und Gruppenpflichten

Die AMLA hat am 1. Oktober 2026 drei finale RTS-Entwürfe zur Konkretisierung der EU-Geldwäscheverordnung veröffentlicht. Sie geben Verpflichteten wichtige Orientierung für die Umsetzung, sind aber noch nicht verbindlich. Geschäftsbeziehungen und

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29. September 2026
Gruppenweite Anforderungen nach Art. 16 AMLR: Was gilt für nicht verpflichtete Unternehmen innerhalb der Gruppe?

Einleitung Art. 16 der EU-Geldwäscheverordnung (EU) 2024/1624 (AMLR) wirft eine für die Praxis wesentliche Frage auf: In welchem Umfang erfassen die gruppenweiten Anforderungen künftig auch Unternehmen einer Gruppe, die selbst

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6 Minuten

15. September 2026
Wenn Governance versagt – Die persönliche Verantwortung des Geldwäschebeauftragten im Aufsichtsrecht
Was passiert, wenn Risiken bekannt sind, aber organisatorisch nicht wirksam adressiert werden? Teil 2 der Reihe beleuchtet die aufsichtsrechtliche Perspektive und zeigt, wo die Verantwortung des Geldwäschebeauftragten beginnt – und
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7. September 2026
Der Geldwäschebeauftragte als Garant? – Voraussetzungen und Grenzen strafrechtlicher Verantwortung
Kann kann ein Geldwäschebeauftragter persönlich strafrechtlich verantwortlich sein? Teil 1 der Reihe beleuchtet die strafrechtliche Perspektive und zeigt, unter welchen Voraussetzungen eine Garantenstellung und damit eine Verantwortlichkeit für unterlassenes Handeln
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3. September 2026
BKA: Geldautomatensprengungen auf niedrigstem Stand seit zehn Jahren

Das BKA hat das Bundeslagebild „Angriffe auf Geldautomaten 2025“ veröffentlicht. Demnach gingen die versuchten und vollendeten Geldautomatensprengungen gegenüber 2024 um 53,5 % zurück und erreichten damit den niedrigsten Stand der

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2. September 2026
Kein Anspruch auf vollständige Kopie eines internen Ermittlungsberichts

Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil vom 16. April 2026 – 8 AZR 169/25 klargestellt, dass Art. 15 Abs. 3 DS-GVO keinen eigenständigen Anspruch auf Herausgabe eines Dokuments als solches begründet.

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4 Minuten

30. Juli 2026
Neue sektorspezifische Risikoanalyse: GmbH, Strohpersonen und Share Deals im Fokus

Mit der aktualisierten sektorspezifischen Risikoanalyse haben Bundesfinanz- und Bundesjustizministerium im Juni 2026 ein detailliertes Lagebild zum Missbrauch deutscher und ausländischer Gesellschaftsformen für Geldwäschezwecke vorgelegt. Dabei liegt der Fokus klar auf

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