Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat im geschützten Bereich der FIU ein aktualisiertes Typologienpapier Terrorismusfinanzierung veröffentlicht.
Das Typologienpapier wurde grundlegend überarbeitet und ist nun mit knapp 40 Seiten auch wesentlich umfangreicher. Die neue Struktur folgt den drei Phasen Mittelbeschaffung, Transfer und Verwendung. 18 Fallbeispiele veranschaulichen die beschriebenen Finanzierungswege. Deutlich vertieft werden insbesondere der Missbrauch von Non-Profit-Organisationen, Crowdfunding und digitale Zahlungswege. Neu behandelt werden unter anderem Meme Coins, Streaming-Monetarisierung und konkrete Verschleierungsmuster bei Kryptowerten.
Zudem unterscheidet die FIU ausdrücklich zwischen übergreifenden Warnzeichen und spezifischen Anhaltspunkten. Für Verpflichtete bietet die Neufassung damit einen konkreten Anlass, bestehende Risikoanalysen und Indikatorenkataloge zu überprüfen.
