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Kategorie: Basics Geldwäsche

1 Minute

14. Oktober 2026
FIU aktualisiert Typologienpapier Terrorismusfinanzierung

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat im geschützten Bereich der FIU ein aktualisiertes Typologienpapier Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Das Typologienpapier wurde grundlegend überarbeitet und ist nun mit knapp 40 Seiten auch wesentlich

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16. September 2026
Geldwäsche als Dienstleistung: Ist Ihre Risikoanalyse darauf vorbereitet?

Geldwäsche wird zunehmend arbeitsteilig organisiert und als professionelle Dienstleistung angeboten. Spezialisierte Akteure übernehmen gegen Provision die Verschleierung und Weiterleitung krimineller Erlöse – vielfach über digitale Kanäle, Kryptowerte, grenzüberschreitende Finanzströme und

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11. September 2026
Deutsche Umsetzung der EUDI-Wallet „d-you“ angekündigt

Deutschland setzt die europäische Vorgabe zur Einführung einer digitalen Wallet mit der deutschen EUDI-Wallet „d-you“ um. Das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung hat nun den Namen und das Logo der

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19. August 2026
Neue Löschroutine der FIU für Rückmeldungen nach § 41 Abs. 2 und 3 GwG

Nachdem die FIU kürzlich ihr neues Scoring-Modell für Rückmeldungen nach § 41 GwG veröffentlichte, erschien nun eine weitere Mitteilung im öffentlichen Bereich der FIU. In diesem werden das Rückmelde-Konzept sowie

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14. August 2026
Bundeskabinett beschließt Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz

Vergangenen Mittwoch hat das Bundeskabinett das Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz (ZFG) beschlossen. Dieses sieht inhaltlich die Neuorganisation sowie eine Ausweitung der Zuständigkeiten des Zolls sowie Änderungen des GwG vor. In den nächsten Schritten

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12. August 2026
UBS muss in den USA Geldstrafe wegen mangelnder Geldwäscheprävention zahlen

Der Wertpapierhändler UBS muss aufgrund wiederholter Verstöße gegen amerikanische Geldwäsche-Gesetzgebung eine Strafe in Höhe von 125 Millionen US-Dollar zahlen. Grund hierfür ist das wiederholte Versäumnis, Auslandsüberweisungen ausreichend zu überwachen. Bereits

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11. August 2026
Neuer Personalausweis ohne abgedruckte Adresse?

Verschiedenen Medien zufolge plant das Innenministerium bis Ende 2027 die Entwicklung eines neuen Personalausweises. Dieser soll über zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen verfügen. Zugleich werde aber erwogen, das Feld, das die Informationen über

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26. Juli 2026
FIU-Jahresbericht 2025: Strategiewechsel in der Geldwäschebekämpfung – was Verpflichtete jetzt wissen müssen

Die FIU 2025: Eine andere Behörde als noch vor einem Jahr Neben der Einordnung neuer Risiken zur Ableitung von Compliance-Schwerpunkten oder zur Vorbereitung von Prüfungen markiert der FIU-Jahresbericht 2025 einen

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29. Mai 2026
Hearing der AMLA zur Guideline Risk Assessment (Art. 10 (4) EU-AML-VO)

Im Rahmen eines Hearings am 28. Juni präsentierte die AMLA (Anti-Money Laundering Authority) ihren kürzlich veröffentlichten Entwurf der Leitlinien zur unternehmensweiten Risikobewertung gemäß Art. 10 Abs. 4 der Verordnung (EU)

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24. März 2026
FATF veröffentlicht Bericht zu Bulgariens Fortschritten bei der Stärkung der Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Die FATF (Financial Action Task Force) hat ihre Bewertung hinsichtlich einiger Mängel Bulgariens in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung neu bewertet. Demzufolge verzeichnet Bulgarien Fortschritte bei der Umsetzung der empfohlenen

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