FIU-Jahresbericht 2025: Strategiewechsel in der Geldwäschebekämpfung – was Verpflichtete jetzt wissen müssen

Jakob Schönfelder

5 Minuten

Die FIU 2025: Eine andere Behörde als noch vor einem Jahr Neben der Einordnung neuer Risiken zur Ableitung von Compliance-Schwerpunkten oder zur Vorbereitung von Prüfungen markiert der FIU-Jahresbericht 2025 einen Wechsel...

Zugriff auf alle Inhalte

Inkl. Premium Newsletter

Mitglied werden Bereits Abonnent? Hier anmelden

Aufsicht, Basics Geldwäsche, Finanzsektor, FIU, Geldwäschebeauftragte, Nicht-Finanzsektor, RF+

Jakob Schönfelder

Jakob Schönfelder studierte Jura und Soziologie in Göttingen, Straßburg und Würzburg und arbeitet seit 2024 bei der HUK-COBURG als Jurist im Team der Geldwäscheprävention. Dort ist er für die Überwachung gesetzlicher Regulatorik, Erstellung von Risikoanalysen für alle verpflichteten Gesellschaften (quer durch den § 2 Abs. 1 GwG), die Abgabe von Verdachtsmeldungen sowie KYC-Prüfungen und Sanktionslistenscreening zuständig. Jakob Schönfelder ist Redakteur bei RedFlag und regelmäßiger Autor praxisorientierter Beiträge.

Jakob Schönfelder

Jakob Schönfelder studierte Jura und Soziologie in Göttingen, Straßburg und Würzburg und arbeitet seit 2024 bei der HUK-COBURG als Jurist im Team der Geldwäscheprävention.
Dort ist er für die Überwachung gesetzlicher Regulatorik, Erstellung von Risikoanalysen für alle verpflichteten Gesellschaften (quer durch den § 2 Abs. 1 GwG), die Abgabe von Verdachtsmeldungen sowie KYC-Prüfungen und Sanktionslistenscreening zuständig.
Jakob Schönfelder ist Redakteur bei RedFlag und regelmäßiger Autor praxisorientierter Beiträge.

FIU-Jahresbericht 2025: Strategiewechsel in der Geldwäschebekämpfung – was Verpflichtete jetzt wissen müssen

5 Minuten

Zugriff auf alle Inhalte

Jakob Schönfelder

Auch interessant