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Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

1 Minute

17. April 2026
AMLA-Dialog zur aufsichtlichen Risikobewertung im Nicht-Finanzsektor

Die Anti-Money Laundering Authority (AMLA) intensiviert ihre Arbeiten an einer einheitlichen Methodik zur Risikobewertung im Nicht-Finanzsektor und setzt dabei auf frühen Austausch mit der Praxis. Im Rahmen eines angekündigten Stakeholder-Roundtables

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1 Minute

17. April 2026
AMLA konsultiert Leitlinien zur Risikoanalyse

Die Anti-Money Laundering Authority (AMLA) hat eine öffentliche Konsultation zu Entwürfen von Leitlinien für die unternehmensweite Risikoanalyse gestartet. Die Vorgaben konkretisieren zentrale Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1624 und sollen die

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8. April 2026
FinCEN will AML neu denken – weniger Bürokratie, mehr Wirkung

Mit einem neuen Regelvorschlag will das US-Finanzministerium über das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) die Geldwäscheprävention grundlegend umbauen. Ziel: weg von formaler „Tick-the-box“-Compliance, hin zu tatsächlich wirksamen AML/CFT-Programmen. Kern der

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7. April 2026
Auslagerungen in der Geldwäscheprävention: Was auf Verpflichtete mit der neuen AMLR zukommt
Die neue AMLR bringt deutliche Verschärfungen bei Auslagerung in der Geldwäscheprävention mit sich. Auslagerung wird damit vom Entlastungsinstrument zum streng regulierten operativen Hilfsmittel – mit spürbaren Folgen insbesondere für kleinere
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31. März 2026
Umsetzung des EU-AML-Paket – Chance für mehr Resilienz und Effektivität im Unternehmen
Das EU-AML-Paket markiert einen Wendepunkt für die Geldwäscheprävention. Statt punktueller Compliance verlangt die neue Regulierung konsistente, datengetriebene und skalierbare AML-Strukturen.
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27. März 2026
AMLA resümiert erste Hearings zu RTS-Entwürfen

Am vergangenen Dienstag veranstaltete die Anti-Money Laundering Authority (AMLA) zwei öffentlich im Internet verfolgbare Hearings, in denen Vertreter von Interessengruppen, darunter Verpflichtete aus dem Finanz- und Nichtfinanzsektor sowie zivilgesellschaftliche Organisationen,

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25. März 2026
Global Terrorism Index 2026: Rückgang global – neue Risiken für Europa

Der Global Terrorism Index 2026 zeigt einen deutlichen Rückgang terroristischer Gewalt: Die Zahl der Todesopfer sank 2025 um rund 28 %, auch die Anschläge gingen spürbar zurück. Gleichzeitig bleibt der

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23. März 2026
Neue AuA für Steuerberater

Die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) hat ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (GwG) mit Stand 1. Januar 2026 umfassend überarbeitet. Die Änderungen sind im Dokument selbst gelb hervorgehoben.

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23. März 2026
EU-Kommission präzisiert Ausnahmen bei Zahlungsdiensten unter Russland-Sanktionen

Die Europäische Kommission hat ihre FAQ zur Erbringung von Zahlungsdiensten nach Art. 5b Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 aktualisiert. Nach der Verordnung sind bestimmte Zahlungs- und E-Geld-Dienstleistungen für

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7 Minuten

20. März 2026
AMLA legt den Fahrplan vor: Was das Single Programming Document 2026–2028 für die Geldwäscheprävention bedeutet
Mit dem Single Programming Document legt die AMLA erstmals einen konkreten Fahrplan für die operative Umsetzung des EU-Geldwäschepakets vor. Für Geldwäschebeauftragte ist das Dokument ein zentraler Frühindikator dafür, wie sich
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