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Kategorie: Nicht-Finanzsektor

5 Minuten

7. September 2026
Der Geldwäschebeauftragte als Garant? – Voraussetzungen und Grenzen strafrechtlicher Verantwortung
Kann kann ein Geldwäschebeauftragter persönlich strafrechtlich verantwortlich sein? Teil 1 der Reihe beleuchtet die strafrechtliche Perspektive und zeigt, unter welchen Voraussetzungen eine Garantenstellung und damit eine Verantwortlichkeit für unterlassenes Handeln
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3. September 2026
FATF: Hawala und Underground Banking als zentrale Geldwäschekanäle

Die FATF hat einen neuen Bericht zu professioneller Geldwäsche, Underground Banking und Hawala-Systemen veröffentlicht. Nach den Erkenntnissen der FATF zählen diese Systeme in mehr als 80 % der untersuchten Jurisdiktionen

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3. September 2026
AFCA: Whitepaper zu Geldwäsche im Immobiliensektor

Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA) hat ein neues Whitepaper zu professionalisierten Geldwäschestrukturen im Immobiliensektor („Money Laundering as a Service“) veröffentlicht. Es zeigt anhand konkreter Fallkonstellationen, wie insbesondere Gatekeeper bewusst

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3. September 2026
FIUs veröffentlichen Bericht zu Kokainhandel und Geldwäsche

Im Rahmen des Project TRACE haben acht Financial Intelligence Units aus Europa und Lateinamerika, darunter die FIU Deutschland als Co-Leitung, einen gemeinsamen strategischen Bericht zu Kokainhandel und damit verbundenen illegalen

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2. September 2026
Kein Anspruch auf vollständige Kopie eines internen Ermittlungsberichts

Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil vom 16. April 2026 – 8 AZR 169/25 klargestellt, dass Art. 15 Abs. 3 DS-GVO keinen eigenständigen Anspruch auf Herausgabe eines Dokuments als solches begründet.

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2. September 2026
Alte EU-Personalausweise: Was gilt für die Identifizierung nach dem GwG?

Seit dem 3. August 2026 gelten für bestimmte ältere Personalausweise aus EU-Mitgliedstaaten neue Vorgaben. Hintergrund ist die Verordnung (EU) 2025/1208. Sie wirft für GwG-Verpflichtete eine praktisch wichtige Frage auf: Können

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1. September 2026
Handbuch goAML aktualisiert

Die FIU (Financial Intelligence Unit) hat auf ihrer Website eine aktualisierte Version ihres goAML-Handbuches veröffentlicht. Die Änderungen können im Abschnitt „Versionshinweise“ nachvollzogen werden. Insbesondere im Rahmen der erstmaligen Registrierung ergeben

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7 Minuten

24. August 2026
Money Laundering as a service – Wenn die Dienstleistung zur Geldwäsche wird

Deliktsphänomen und Herausforderungen für die Strafverfolgung Money Laundering as a service – die Dienstleistung zum Zwecke der Geldwäsche rückt in jüngerer Vergangenheit mehr und mehr in das Bewusstsein der Geldwäschebekämpfung.

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19. August 2026
Neue Löschroutine der FIU für Rückmeldungen nach § 41 Abs. 2 und 3 GwG

Nachdem die FIU kürzlich ihr neues Scoring-Modell für Rückmeldungen nach § 41 GwG veröffentlichte, erschien nun eine weitere Mitteilung im öffentlichen Bereich der FIU. In diesem werden das Rückmelde-Konzept sowie

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2 Minuten

17. August 2026
USA schaffen Meldepflichten zum wirtschaftlich Berechtigten weitgehend ab

Die USA vollziehen einen deutlichen Kurswechsel bei der Transparenz wirtschaftlich Berechtigter. Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hat kürzlich eine endgültige Regelung veröffentlicht, mit der US-Unternehmen und US-Personen dauerhaft von

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