Die FIU hat ihren Jahresbericht für 2024 veröffentlicht. Die Zahl abgegebener Analyseberichte erreichte einen neuen Höchststand (87.731). Gleichzeitig ging das Meldeaufkommen im zweiten Jahr in Folge zurück (265.708). Im Jahr
Das Tax Justice Network hat den neuen Financial Secrecy Index (FSI) für 2025 veröffentlicht. Der FSI ist eine Rangliste der Länder, die es Personen am ehesten ermöglichen, ihre Finanzen vor
Die EU-Kommission plant eine umfangreichere Änderung ihrer Delegierten Verordnung über die Hochrisikostaaten. Neu aufgenommen werden sollen: Algerien, Angola, Côte d’Ivoire, Kenia, Laos, Libanon, Monaco,Namibia, Nepal und Venezuela Gestrichen werden sollen:
Das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) entwickelt gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut einen KI-Prototyp, der digitales Beweismaterial automatisiert nach Hinweisen auf Terrorfinanzierung durchsuchen soll. Die Software filtert die Daten
Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat im Rahmen ihrer Arbeit das Whitepaper „Risk Assessment of Crypto-Assets“ veröffentlicht. Das Dokument steht ab sofort im Internen Bereich der FIU zum Abruf zur
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat den Entwurf einer Verordnung zur Bestimmung der erforderlichen Angaben und der Form der Meldung im Sinne des § 45 Absatz 5 Satz 1 des Geldwäschegesetzes (GwG-Meldeverordnung
Im Jahr 2024 verzeichnete Deutschland einen leichten Rückgang der Betrugsdelikte um 1,5 % auf 743.472 Fälle. Das geht aus einer aktuellen Statistik des Bundeskriminalamts (BKA) hervor. Besonders der Waren- und
Der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung wurde am 09. April 2025 veröffentlicht. Gegenstand der Arbeit der kommenden Bundesregierung sollen demnach auch Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität sein. Themen in
Das Verwaltungsgericht Freiburg (Breisgau) hat entschieden, dass für die vereinbaren Tätigkeiten eines Steuerberaters im Sinne von § 57 Abs. 3 StBerG (z.B. zusätzliche Tätigkeit als Rechtsanwalt) keine (zusätzliche) Verpflichtung nach
Das kürzlich von EUROPOL veröffentliche EU Serious and Organised Crime Threat Assessment 2025 stellt neue Entwicklungen und Vorgehensweisen der organisierten Kriminalität in der EU dar. Als größte Bedrohung wurden unter
