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Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

1 Minute

19. August 2026
Neue Löschroutine der FIU für Rückmeldungen nach § 41 Abs. 2 und 3 GwG

Nachdem die FIU kürzlich ihr neues Scoring-Modell für Rückmeldungen nach § 41 GwG veröffentlichte, erschien nun eine weitere Mitteilung im öffentlichen Bereich der FIU. In diesem werden das Rückmelde-Konzept sowie

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2 Minuten

17. August 2026
USA schaffen Meldepflichten zum wirtschaftlich Berechtigten weitgehend ab

Die USA vollziehen einen deutlichen Kurswechsel bei der Transparenz wirtschaftlich Berechtigter. Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hat kürzlich eine endgültige Regelung veröffentlicht, mit der US-Unternehmen und US-Personen dauerhaft von

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14. August 2026
AFCA veröffentlicht erstes Whitepaper zur Umweltkriminalität

Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA) hat das erste Whitepaper ihrer Projektgruppe „Umweltkriminalität“ veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht das Thema illegale Abfallentsorgung. Die im Herbst 2024 gegründete Projektgruppe soll Verpflichtete dabei

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14. August 2026
Bundeskabinett beschließt Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz

Vergangenen Mittwoch hat das Bundeskabinett das Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz (ZFG) beschlossen. Dieses sieht inhaltlich die Neuorganisation sowie eine Ausweitung der Zuständigkeiten des Zolls sowie Änderungen des GwG vor. In den nächsten Schritten

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12. August 2026
VG Köln: Transparenzregister muss qualifizierte elektronische Signatur akzeptieren

Das VG Köln hat entschieden, dass die registerführende Stelle bei der Einsichtnahme in das Transparenzregister eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) als Identitätsnachweis akzeptieren muss. Nutzer dürfen nicht auf die technisch

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11. August 2026
Neuer Personalausweis ohne abgedruckte Adresse?

Verschiedenen Medien zufolge plant das Innenministerium bis Ende 2027 die Entwicklung eines neuen Personalausweises. Dieser soll über zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen verfügen. Zugleich werde aber erwogen, das Feld, das die Informationen über

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6. August 2026
AMLA legt ersten Tätigkeitsbericht vor: Aufbauphase abgeschlossen, operative Arbeit nimmt Fahrt auf
AMLA hat ihren ersten Tätigkeitsbericht veröffentlicht. Er zeigt, welche Grundlagen die neue EU-Geldwäschebehörde 2025 geschaffen hat und welche Schwerpunkte die europäische Geldwäscheaufsicht in den kommenden Jahren setzen wird.
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30. Juli 2026
Neue sektorspezifische Risikoanalyse: GmbH, Strohpersonen und Share Deals im Fokus

Mit der aktualisierten sektorspezifischen Risikoanalyse haben Bundesfinanz- und Bundesjustizministerium im Juni 2026 ein detailliertes Lagebild zum Missbrauch deutscher und ausländischer Gesellschaftsformen für Geldwäschezwecke vorgelegt. Dabei liegt der Fokus klar auf

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5 Minuten

26. Juli 2026
FIU-Jahresbericht 2025: Strategiewechsel in der Geldwäschebekämpfung – was Verpflichtete jetzt wissen müssen

Die FIU 2025: Eine andere Behörde als noch vor einem Jahr Neben der Einordnung neuer Risiken zur Ableitung von Compliance-Schwerpunkten oder zur Vorbereitung von Prüfungen markiert der FIU-Jahresbericht 2025 einen

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22. Juli 2026
Neue sektorspezifische Risikoanalyse: Juristische Personen und Rechtsgestaltungen im Fokus

Das Bundesministerium der Finanzen hat eine neue sektorspezifische Risikoanalyse zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Im Mittelpunkt stehen die Risiken, die sich aus dem Missbrauch juristischer Personen des Privatrechts,

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