Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

1 Minute

27. März 2026
AMLA resümiert erste Hearings zu RTS-Entwürfen

Am vergangenen Dienstag veranstaltete die Anti-Money Laundering Authority (AMLA) zwei öffentlich im Internet verfolgbare Hearings, in denen Vertreter von Interessengruppen, darunter Verpflichtete aus dem Finanz- und Nichtfinanzsektor sowie zivilgesellschaftliche Organisationen,

| Weiterlesen

1 Minute

25. März 2026
Global Terrorism Index 2026: Rückgang global – neue Risiken für Europa

Der Global Terrorism Index 2026 zeigt einen deutlichen Rückgang terroristischer Gewalt: Die Zahl der Todesopfer sank 2025 um rund 28 %, auch die Anschläge gingen spürbar zurück. Gleichzeitig bleibt der

| Weiterlesen

1 Minute

23. März 2026
Neue AuA für Steuerberater

Die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) hat ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (GwG) mit Stand 1. Januar 2026 umfassend überarbeitet. Die Änderungen sind im Dokument selbst gelb hervorgehoben.

| Weiterlesen

1 Minute

23. März 2026
EU-Kommission präzisiert Ausnahmen bei Zahlungsdiensten unter Russland-Sanktionen

Die Europäische Kommission hat ihre FAQ zur Erbringung von Zahlungsdiensten nach Art. 5b Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 aktualisiert. Nach der Verordnung sind bestimmte Zahlungs- und E-Geld-Dienstleistungen für

| Weiterlesen

7 Minuten

20. März 2026
AMLA legt den Fahrplan vor: Was das Single Programming Document 2026–2028 für die Geldwäscheprävention bedeutet
Mit dem Single Programming Document legt die AMLA erstmals einen konkreten Fahrplan für die operative Umsetzung des EU-Geldwäschepakets vor. Für Geldwäschebeauftragte ist das Dokument ein zentraler Frühindikator dafür, wie sich
| Weiterlesen

1 Minute

18. März 2026
AMLA erklärt ihre Data Collection Exercise

In einem aktuellen Webinar erläutert die neue europäische Geldwäscheaufsicht AMLA die Anforderungen an die laufende Datenerhebungs- und Testphase zur künftigen Aufsichtssystematik. Im Zentrum steht eine umfassende Data Collection Exercise, mit

| Weiterlesen

17 Minuten

17. März 2026
Praxisleitfaden für Umsetzung der Sorgfaltspflichten gemäß der AML-VO – Teil 3
Die EU-AML-Verordnung verschärft die Anforderungen an die Identifizierung und Verifizierung wirtschaftlicher Eigentümer deutlich. Erweiterte Datensätze, strengere Prüfpflichten und mehr Kundeneinbindung erfordern eine grundlegende Anpassung der bestehenden KYC-Prozesse.
| Weiterlesen

1 Minute

12. März 2026
VG Köln: FIU darf Verdachtsmeldungen trotz fehlender Strafverfolgung weiter speichern

Das Verwaltungsgericht Köln hat entschieden, dass die Financial Intelligence Unit eine Geldwäsche-Verdachtsmeldung weiterhin speichern darf, auch wenn die Staatsanwaltschaft kein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat. In dem Verfahren VG Köln, Urteil vom

| Weiterlesen

4 Minuten

12. März 2026
Zoll reloaded: Neuer Anlauf im Kampf gegen Geldwäsche und Finanzkriminalität
Der Kampf gegen organisierte Kriminalität soll künftig stärker über ihre Vermögensstrukturen geführt werden. Ein neuer Gesetzentwurf zur Stärkung der Zollverwaltung sieht dafür unter anderem neue Maßnahmen gegen Vermögenswerte unklarer Herkunft,
| Weiterlesen

1 Minute

12. März 2026
FATF veröffentlicht Bericht zu Gefahren von Betrug sowie Geldwäsche durch offshore Virtual Asset Service Providers (oVASPs)

Ein neuer Bericht der Financial Action Task Force (FATF) beleuchtet, wie Aufsichtslücken bei Offshore-Anbietern von Dienstleistungen im Bereich virtueller Vermögenswerte (oVASPs) ausgenutzt werden, um groß angelegten Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto