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Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

3 Minuten

10. April 2025
Studie belegt: Geldwäsche verteuert Wohneigentum in Deutschland
Eine neue Studie des Trierer Instituts für Geldwäsche- und Korruptions-Strafrecht (TRIGEKO) liefert erstmals belastbare Hinweise darauf, dass Geldwäsche im Immobiliensektor die Kaufpreise für Wohneigentum in Deutschland spürbar verteuert. Damit zeigt
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1 Minute

7. April 2025
Zahl der Geldwäschefälle 2024 erneut deutlich gestiegen

Die Polizeiliche Kriminalstatistik 2024 ist veröffentlicht worden. Auch im letzten Jahr ist die Anzahl der erfassten Geldwäsche-Fälle im Vergleich zum Jahr 2023 deutlich um weitere 5.090 gestiegen. Insgesamt wurden 37.663

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1 Minute

7. April 2025
Neue Studie: Geldwäsche treibt Immobilienpreise in Deutschland

Eine Studie „Geldwäsche und deren Auswirkungen auf Immobilienpreise in Deutschland“ des Trierer Instituts für Geldwäsche- und Korruptions-Strafrecht (TrIGeKo) belegt erstmals empirisch, dass Geldwäsche im deutschen Immobiliensektor die Preise für Eigentumswohnungen

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8 Minuten

24. März 2025
No more black box? Der RTS-Entwurf zur Harmonisierung von AML-Geldbußen
Was sehen die neuen Regulatory Technical Standards (RTS) der EBA für den Bereich der Aufsichtssanktionen vor? Der Beitrag beleuchtet die Notwendigkeit eines vereinheitlichten Ansatzes bei der Bemessung von Geldwäschebußgeldern und
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4 Minuten

24. März 2025
Neue GTVO – Neue Herausforderungen und Chancen in der Geldwäschekämpfung bei Kryptowerten
Der Beitrag beleuchtet die Neuerungen zum Transfer von Kryptowerten durch die angepasste GTVO.
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7 Minuten

21. März 2025
Der Wandel als Konstante – Die neuen EBA-Konsultationsentwürfe zum AML-Paket
Am 6. März 2025 veröffentlichte die European Banking Authority (EBA) neue Konsultationsentwürfe zu den technischen Regulierungsstandards (RTS) im Rahmen der AML-Verordnung und der 6. EU-Geldwäscherichtlinie. Der folgende Beitrag beleuchtet die
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1 Minute

17. März 2025
Zulassung der Ukrainische ID-Card bis Februar 2026 verlängert

Seit dem 11. März 2022 ist die ukrainische ID-Card zur Basiskontoeröffnung von der BaFin zugelassen. Danach wurde die Zulassung vom Bundesministerium des Innern mittels einer Allgemeinverfügung wiederholt befristet. Nunmehr erfolgte

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1 Minute

17. März 2025
FIU: Eckpunktepapier zu Verdachtsmeldungen überarbeitet

Die FIU hat eine aktualisierte Version ihres „Eckpunktepapiers zur Bestimmung solcher Sachverhalte, die grundsätzlich nicht die Meldepflicht des § 43 Absatz 1 GwG auslösen“ veröffentlicht. Die ursprüngliche Version des Papiers

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1 Minute

12. März 2025
Krypto-Kriminalität 2025 immer professioneller und diversifizierter

Laut dem aktuellen Chainalysis-Bericht erreichten die Einnahmen aus Krypto-Kriminalität im Jahr 2024 40,9 Milliarden US-Dollar, mit einer geschätzten Dunkelziffer von bis zu 51 Milliarden US-Dollar. Siehe im Vergleich auch den

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1 Minute

10. März 2025
FATF: Laos und Nepal neu gelistet

Die FATF hat auf ihrer Plenartagung Ende Februar 2025 ihre Länderlisten aktualisiert. Auf der sog. grauen Liste werden Länder geführt, die nach Einschätzung der FATF strategische Mängel in ihren Regelungen

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