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Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

11 Minuten

9. Februar 2026
Orientierungshilfe und Haftungsrisiko: Geldwäschebeauftragte im Spannungsfeld – BaFin und FIU mit Update der Hinweise zum GwG-Verdachtsmeldewesen
Die Orientierungshilfe von BaFin und FIU zu Verdachtmeldungen soll mehr Klarheit bei Verdachtsmeldungen nach § 43 GwG schaffen – doch für Geldwäschebeauftragte bleibt der Grat zwischen zulässiger Prüfung und haftungsträchtiger
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1 Minute

5. Februar 2026
AMLA veröffentlicht Single Programming Document 2026-2028

Die Authority for Anti-Money Laundering (AMLA) hat am 4. Februar das Single Programming Document (SPD, Einheitliches Programmplannungsdokument) veröffentlicht. Darin werden strategische Ziele, Arbeitsprogramme und Zeitpläne für den Aufbau der Behörde

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1 Minute

2. Februar 2026
EU verhängt neue Sanktionen gegen Iran

Die EU-Außenminister haben neue Sanktionen gegen Iran beschlossen. Die Maßnahmen richten sich gegen Personen und Organisationen, die daran beteiligt waren, die Proteste im Iran niederzuschlagen, darunter auch Innenminister Eskandar Momeni.

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14 Minuten

29. Januar 2026
Praxisleitfaden für Umsetzung der Sorgfaltspflichten gemäß der AML-VO – Teil 1
Die AML-Verordnung bringt ab Juli 2027 tiefgreifende Änderungen für alle Verpflichteten mit sich. Der vierteilige Praxisleitfaden von Hannah Keutmann und Ilka Brian zeigt auf, welche Anpassungen in der täglichen Compliance-Arbeit
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9 Minuten

23. Januar 2026
Die finalen EBA-Entwürfe zu technischen Regulierungsstandards unter der AMLR
Die Entwürfe des RTS-Pakets setzen wesentliche Bausteine für die praktische Umsetzung des EU-weiten AML/CFT-Rahmens. In diesem Beitrag beleuchten wir die Ziele, Inhalte und praktischen Auswirkungen der RTS-Entwürfe – insbesondere für
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9 Minuten

23. Januar 2026
OSINT: Begriff, Nutzen und Relevanz für die moderne Unternehmens-Risikoanalyse
OSINT in der Geldwäscheprävention gewinnt für Unternehmen zunehmend an Bedeutung, da Open Source Intelligence eine zentrale Rolle in der AML-Risikoanalyse und KYC-Prüfung spielt.
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7 Minuten

23. Januar 2026
Sanktionsdurchsetzung im Zeitalter geopolitischer Fragmentierung
Sanktionscompliance ist kein isoliertes Rechts- oder Exportkontrollthema mehr, sondern ein Bestandteil unternehmerischer Resilienz und verantwortungsvoller Geschäftsführung. Der Beitrag zeigt auf, mit welchen Fähigkeiten sich reale Durchsetzungsrisiken im Sanktionsbereich beherrschen lassen.
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7 Minuten

23. Januar 2026
Kündigungen bei Geldwäscheverdacht – Pflicht oder nicht?
Geldwäscheverdachtsmeldungen gehören zu den Kernaufgaben der Geldwäscheprävention. Während die Entscheidung, ob eine Verdachtsmeldung abzugeben ist in der Regel zügig erfolgt, sind bei einer beabsichtigten Kündigung umfangreichere Abwägungen nötig.
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1 Minute

22. Januar 2026
EU verschärft den Kampf gegen Korruption: Einigung auf neue Mindeststandards

Rat und Europäisches Parlament haben sich auf ein neues EU-Gesetz zur Stärkung der Korruptionsbekämpfung geeinigt. Künftig sollen europaweit einheitliche Mindeststandards gelten, insbesondere bei der Definition und Bestrafung von Korruptionsdelikten wie

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1 Minute

22. Januar 2026
Sanktionstreffer – Keine Straffreiheit innerhalb der ersten zwei Tage mehr

Der Bundestag hat am 15. Januar 2026 den Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung von Straftatbeständen und Sanktionen bei Verstößen gegen restriktive Maßnahmen der Europäischen Union verabschiedet. Das Gesetz sieht unter

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