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Unser Archiv

Kategorie: Aufsicht

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29. Mai 2026
Hearing der AMLA zur Guideline Risk Assessment (Art. 10 (4) EU-AML-VO)

Im Rahmen eines Hearings am 28. Juni präsentierte die AMLA (Anti-Money Laundering Authority) ihren kürzlich veröffentlichten Entwurf der Leitlinien zur unternehmensweiten Risikobewertung gemäß Art. 10 Abs. 4 der Verordnung (EU)

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28. Mai 2026
Bafin stärkt Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht will ihre Aufsicht gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung deutlich ausbauen. Dafür sollen etwa 30 neue Stellen geschaffen und Ressourcen stärker auf Risikobereiche konzentriert werden – insbesondere Geldwäscheprävention

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22. Mai 2026
Fit für den Aufsichtsbesuch – Was tun, wenn die Bafin kommt?

Auch für 2026 hat die Bafin wieder über 70 sogenannte Sonderprüfungen im Bereich Prävention Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angekündigt. Diese Prüfungen sollen sich sowohl auf den Banken- als auch auf den

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22. Mai 2026
OFSI verhängt Geldstrafe gegen Deutsche Bank wegen Russland-Sanktionen

Die britische Sanktionsbehörde OFSI hat gegen die Londoner Niederlassung der Deutsche Bank eine Geldstrafe in Höhe von 165.000 Pfund verhängt. Hintergrund sind zwei Zahlungen aus dem Jahr 2022 über insgesamt

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18. Mai 2026
Dänische Aufsicht schaltet Polizei ein: Neue Geldwäsche-Ermittlungen gegen Nordea-Tochter

Die dänische Finanzaufsicht FSA hat die Polizei eingeschaltet und eine Untersuchung gegen die Nordea-Tochter „Nordea Finans Danmark“ wegen möglicher Verstöße gegen Geldwäschevorschriften angestoßen. Im Fokus stehen gravierende Defizite bei der

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13. Mai 2026
AMLA: Nächster Schritt in der Auswahl der direkt Verpflichteten

Die AMLA hat ein Berichtspaket veröffentlicht, mit dem nationale Aufsichtsbehörden Verpflichtete identifizieren sollen, die für die direkte Beaufsichtigung durch die AMLA in Frage kommen. Die Datenerhebung durch die nationalen Aufsichtsbehörden läuft bis

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8. Mai 2026
FinCEN stoppt fast 2 Milliarden US-Dollar aus Cyberbetrug

Die US-Geldwäschebehörde FinCEN hat über ihr „Rapid Response Program“ seit dem Start bereits fast 2 Milliarden US-Dollar aus Cyberbetrug eingefroren oder zurückgeführt. Allein seit Anfang 2025 konnten laut der Behörde

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30. April 2026
Geldwäschebekämpfung im Fußballsektor – Interview mit der AMLA-Vorsitzenden Bruna Szego

In einem Interview, das am 27. April 2026 von der italienischen Fußball- und Finanzzeitschrift Calcio e Finanza veröffentlicht wurde, sprach die AMLA-Vorsitzende Bruna Szego über die Einbeziehung professioneller Fußballvereine und

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30. April 2026
FATF veröffentlicht Evaluierung Österreichs

Die von der Financial Action Task Force (FATF) unter der Leitung des Internationalen Währungsfonds (IWF) durchgeführte gegenseitige Evaluierung Österreichs bewertete die Wirksamkeit der Maßnahmen des Landes zur Bekämpfung von Geldwäsche,

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29. April 2026
OVG Schleswig bestätigt weitreichende Befugnisse der Geldwäscheaufsicht

Die Geldwäscheaufsicht verfügt über weitreichende Befugnisse – und schon die Prüfungsankündigung ist als Verwaltungsakt rechtlich relevant. Das zeigt eine aktuelle Entscheidung des OVG Schleswig-Holstein. Ein Kfz-Unternehmen hatte sich gegen eine

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