Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: Aufsicht

1 Minute

19. Oktober 2026
Bank of America: Über 1,21 Milliarden US-Dollar wegen AML- und Sanktionsverstößen

Das US-Finanzministerium hat am 13. Oktober 2026 Maßnahmen gegen Bank of America bekannt gegeben, die Zahlungen von insgesamt über 1,21 Milliarden US-Dollar vorsehen. Hintergrund sind erhebliche Mängel in der Geldwäscheprävention

| Weiterlesen

1 Minute

19. Oktober 2026
Wirtschaftlich berechtigt ohne Kontrolle? VG Köln zur Begünstigtenstellung bei Trusts

Wer Unternehmensanteile auf einen Trust überträgt, verliert dadurch nicht zwangsläufig seine Stellung als wirtschaftlich Berechtigter. Das zeigt das Urteil des VG Köln vom 2. September 2026 – 1 K 1374/25.

| Weiterlesen

1 Minute

19. Oktober 2026
Steuerberater müssen bei GwG-Prüfung mitwirken

Wer als Steuerberater Auskunfts- und Vorlagepflichten gegenüber der Geldwäscheaufsicht missachtet, verletzt zugleich seine Berufspflichten. Das entschied das LG Nürnberg-Fürth mit Urteil vom 8. September 2026 – 18 StL 6/26. Eine

| Weiterlesen

1 Minute

14. Oktober 2026
FIU ermöglicht ab 9. Nov 2026 weitere 2-Faktor-Authentisierung für goAML

Die FIU hat eine aktualisierte Anleitung zur Zwei-Faktor-Authentisierung in goAML Web sowie im geschützten Bereich der FIU-Homepage veröffentlicht. Sie beschreibt die Änderungen, die ab dem 9. November 2026 gelten. Die

| Weiterlesen

1 Minute

14. Oktober 2026
FIU aktualisiert Typologienpapier Terrorismusfinanzierung

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat im geschützten Bereich der FIU ein aktualisiertes Typologienpapier Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Das Typologienpapier wurde grundlegend überarbeitet und ist nun mit knapp 40 Seiten auch wesentlich

| Weiterlesen

1 Minute

9. Oktober 2026
BaFin: Bußgeld für abcfinance GmbH

Die BaFin hat gegen die Leasinggesellschaft abcfinance GmbH ein Bußgeld von 90.000 € festgesetzt. Das Unternehmen mit Sitz in Köln hat Verdachtsmeldungen verspätet abgegeben.

| Weiterlesen

1 Minute

6. Oktober 2026
BaFin: Anmeldung zu Fachtagung möglich

Die BaFin lädt zu Anmeldungen zur Fachtagung zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung am 10. Dezember 2026 ein. Die Veranstaltung wird digital stattfinden, dennoch wird die Anzahl der Teilnehmenden begrenzt

| Weiterlesen

1 Minute

1. Oktober 2026
BaFin: Übernahme europäischer Leitlinien künftig ohne eigenes Rundschreiben

Die BaFin ändert ihren Veröffentlichungsweg: Wie sie in ihrer Meldung vom 1. Oktober 2026 erläutert, dokumentiert künftig eine tabellarische Übersicht auf ihrer Website, welche Leitlinien der europäischen Aufsichtsbehörden und der

| Weiterlesen

1 Minute

1. Oktober 2026
AMLA: Finale RTS zu Sorgfaltspflichten, Geschäftsbeziehungen und Gruppenpflichten

Die AMLA hat am 1. Oktober 2026 drei finale RTS-Entwürfe zur Konkretisierung der EU-Geldwäscheverordnung veröffentlicht. Sie geben Verpflichteten wichtige Orientierung für die Umsetzung, sind aber noch nicht verbindlich. Geschäftsbeziehungen und

| Weiterlesen

7 Minuten

29. September 2026
Gruppenweite Anforderungen nach Art. 16 AMLR: Was gilt für nicht verpflichtete Unternehmen innerhalb der Gruppe?

Einleitung Art. 16 der EU-Geldwäscheverordnung (EU) 2024/1624 (AMLR) wirft eine für die Praxis wesentliche Frage auf: In welchem Umfang erfassen die gruppenweiten Anforderungen künftig auch Unternehmen einer Gruppe, die selbst

| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto