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Unser Archiv

Kategorie: Aufsicht

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30. April 2026
Geldwäschebekämpfung im Fußballsektor – Interview mit der AMLA-Vorsitzenden Bruna Szego

In einem Interview, das am 27. April 2026 von der italienischen Fußball- und Finanzzeitschrift Calcio e Finanza veröffentlicht wurde, sprach die AMLA-Vorsitzende Bruna Szego über die Einbeziehung professioneller Fußballvereine und

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30. April 2026
FATF veröffentlicht Evaluierung Österreichs

Die von der Financial Action Task Force (FATF) unter der Leitung des Internationalen Währungsfonds (IWF) durchgeführte gegenseitige Evaluierung Österreichs bewertete die Wirksamkeit der Maßnahmen des Landes zur Bekämpfung von Geldwäsche,

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29. April 2026
OVG Schleswig bestätigt weitreichende Befugnisse der Geldwäscheaufsicht

Die Geldwäscheaufsicht verfügt über weitreichende Befugnisse – und schon die Prüfungsankündigung ist als Verwaltungsakt rechtlich relevant. Das zeigt eine aktuelle Entscheidung des OVG Schleswig-Holstein. Ein Kfz-Unternehmen hatte sich gegen eine

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20. April 2026
AMLA treibt Vorbereitungen für Auswahl direkt beaufsichtigter Institute voran

Die europäische Anti-Geldwäschebehörde Anti-Money Laundering Authority (AMLA) hat ihre Arbeiten für die erste Auswahlrunde direkt beaufsichtigter Institute weiter konkretisiert. In einer aktuellen Mitteilung vom 17. April 2026 stellt die Behörde

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17. April 2026
AMLA-Dialog zur aufsichtlichen Risikobewertung im Nicht-Finanzsektor

Die Anti-Money Laundering Authority (AMLA) intensiviert ihre Arbeiten an einer einheitlichen Methodik zur Risikobewertung im Nicht-Finanzsektor und setzt dabei auf frühen Austausch mit der Praxis. Im Rahmen eines angekündigten Stakeholder-Roundtables

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17. April 2026
AMLA konsultiert Leitlinien zur Risikoanalyse und konzernweiten Anforderungen

Die Anti-Money Laundering Authority (AMLA) hat eine öffentliche Konsultation zu Entwürfen von Leitlinien für die unternehmensweite Risikoanalyse gestartet. Die Vorgaben konkretisieren zentrale Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1624 und sollen die

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8. April 2026
FinCEN will AML neu denken – weniger Bürokratie, mehr Wirkung

Mit einem neuen Regelvorschlag will das US-Finanzministerium über das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) die Geldwäscheprävention grundlegend umbauen. Ziel: weg von formaler „Tick-the-box“-Compliance, hin zu tatsächlich wirksamen AML/CFT-Programmen. Kern der

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2 Minuten

7. April 2026
DORA meets AMLR: Wenn ein Ausfall das ganze Institut trifft
Wenn zentrale AML-Dienstleister ausfallen, wird aus einer IT-Störung schnell ein regulatorisches Risiko: Ohne Screening und Monitoring fehlt dem Institut die zentrale Kontrollinstanz. Genau hier greifen AMLR und DORA ineinander –
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4 Minuten

4. April 2026
Der Fall N26: Wenn Wachstum die Compliance überholt – Lehren für Geldwäschebeauftragte
Kaum ein Institut steht so exemplarisch für den Spagat zwischen digitalem Wachstum und regulatorischer Kontrolle wie die 2013 gegründete N26 Bank. Als einer der bekanntesten und erfolgreichsten europäischen Neobanken gelang
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31. März 2026
Umsetzung des EU-AML-Paket – Chance für mehr Resilienz und Effektivität im Unternehmen
Das EU-AML-Paket markiert einen Wendepunkt für die Geldwäscheprävention. Statt punktueller Compliance verlangt die neue Regulierung konsistente, datengetriebene und skalierbare AML-Strukturen.
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