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Unser Archiv

Kategorie: Aufsicht

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10. Februar 2026
AMLA startet erste Konsultationen zu RTS

Die neue EU-Geldwäschebehörde AMLA hat Konsultationen zu drei zentralen Regulierungsbausteinen gestartet, die unmittelbar für den privaten Sektor und die harmonisierte Aufsicht relevant sind. Im Fokus stehen Bemerkenswert ist dabei, dass

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8 Minuten

9. Februar 2026
Praxisleitfaden für Umsetzung der Sorgfaltspflichten gemäß der AML-VO – Teil 2
Der zweite Teil des vierteiligen Praxisleitfadens beschäftigt sich mit den neuen Regeln der AML-VO zur Erfassung der Eigentums- und Kontrollstruktur und zur Ermittlung der wirtschaftlichen Eigentümer.
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11 Minuten

9. Februar 2026
Orientierungshilfe und Haftungsrisiko: Geldwäschebeauftragte im Spannungsfeld – BaFin und FIU mit Update der Hinweise zum GwG-Verdachtsmeldewesen
Die Orientierungshilfe von BaFin und FIU zu Verdachtmeldungen soll mehr Klarheit bei Verdachtsmeldungen nach § 43 GwG schaffen – doch für Geldwäschebeauftragte bleibt der Grat zwischen zulässiger Prüfung und haftungsträchtiger
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6. Februar 2026
EuGH stärkt AML-Sanktionen: Banken haften auch ohne benannten Täter

Der Europäische Gerichtshof hat mit Urteil vom 29. Januar 2026 (C-291/24) klargestellt, dass Kreditinstitute wegen Verstößen gegen geldwäscherechtliche Pflichten sanktioniert werden dürfen, ohne dass zuvor eine konkrete natürliche Person formell

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6. Februar 2026
EuG bestätigt: Schwere AML-Verstöße rechtfertigen den Entzug der Banklizenz

Das Gericht der Europäischen Union hat mit Urteil vom 4. Juni 2025 den Entzug der Banklizenz der Baltic International Bank durch die Europäische Zentralbank bestätigt. Kern der Entscheidung ist die

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6. Februar 2026
Western Union Retail Services Germany GmbH: BaFin ordnet Maßnahmenpaket an

Aus einer in 2025 abgeschlossenen Sonderprüfung ergab sich, dass die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsorganisation in den geprüften Bereichen nicht gegeben ist. Hieraus resultieren nun Maßnahmen zur Beseitigung von Mängeln in der

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6. Februar 2026
FATF aktualisiert Methodologies für Gutachter

Die Financial Action Task Force (FATF) hat die Methodiken von 2022 und 2013 zur Bewertung der technischen Konformität mit den FATF-Empfehlungen und der Wirksamkeit von Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche

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5. Februar 2026
AMLA veröffentlicht Single Programming Document 2026-2028

Die Authority for Anti-Money Laundering (AMLA) hat am 4. Februar das Single Programming Document (SPD, Einheitliches Programmplannungsdokument) veröffentlicht. Darin werden strategische Ziele, Arbeitsprogramme und Zeitpläne für den Aufbau der Behörde

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4. Februar 2026
BaFin & Bundesbank: Digitales Aufsichtsbriefing am 05.02.2026

BaFin und Bundesbank stellen die Risiken vor, die sie als relevant für die deutschen Kreditinstitute identifiziert haben und erläutern aufsichtliche Schwerpunkte und Handlungsfelder, die sich daraus für 2026 ableiten. Auch

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2. Februar 2026
EU verhängt neue Sanktionen gegen Iran

Die EU-Außenminister haben neue Sanktionen gegen Iran beschlossen. Die Maßnahmen richten sich gegen Personen und Organisationen, die daran beteiligt waren, die Proteste im Iran niederzuschlagen, darunter auch Innenminister Eskandar Momeni.

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