Die niederländische Zentralbank (DNB) hat gegen die ABN AMRO Bank ein Bußgeld in Höhe von 8,5 Millionen Euro verhängt. Grund sind erhebliche Mängel bei der geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflicht gegenüber einem Teil ihrer Hochrisikokunden im Zeitraum von September 2023 bis September 2024. Im Mittelpunkt der Beanstandungen stand das Ongoing Monitoring.
Nach den Feststellungen der DNB verließ sich die Bank in mehreren Fällen auf Erklärungen ihrer Kunden, ohne diese anhand objektiver und überprüfbarer Informationen ausreichend zu verifizieren. Zudem wurden Warnsignale wie hohe Bargeldtransaktionen, Geschäftsbeziehungen zu Hochrisikoländern oder Auffälligkeiten im Zusammenhang mit Dual-Use-Gütern nicht mit der erforderlichen Tiefe untersucht.
