Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

1 Minute

23. Oktober 2026
FATF: Neuer Präsident Giles Thomson

Seit dem 1. Juli 2026 ist der Brite Giles Thomson neuer Präsident der FATF. Er hat damit Elisa de Anda Madrazo aus Mexiko abgelöst. Die Ziele seiner zweijährigen Amtszeit bis

| Weiterlesen

1 Minute

19. Oktober 2026
Bank of America: Über 1,21 Milliarden US-Dollar wegen AML- und Sanktionsverstößen

Das US-Finanzministerium hat am 13. Oktober 2026 Maßnahmen gegen Bank of America bekannt gegeben, die Zahlungen von insgesamt über 1,21 Milliarden US-Dollar vorsehen. Hintergrund sind erhebliche Mängel in der Geldwäscheprävention

| Weiterlesen

1 Minute

19. Oktober 2026
EuGH begrenzt öffentlichen Zugang zu Aktionärsdaten

Personenbezogene Daten sämtlicher Aktionäre dürfen nicht voraussetzungslos öffentlich zugänglich sein. Das entschied der EuGH am 3. September 2026 – C‑798/24 zum lettischen Unternehmensregister. Die Veröffentlichung von Personalien, Kontaktdaten, Beteiligungsumfang und

| Weiterlesen

1 Minute

19. Oktober 2026
Steuerberater müssen bei GwG-Prüfung mitwirken

Wer als Steuerberater Auskunfts- und Vorlagepflichten gegenüber der Geldwäscheaufsicht missachtet, verletzt zugleich seine Berufspflichten. Das entschied das LG Nürnberg-Fürth mit Urteil vom 8. September 2026 – 18 StL 6/26. Eine

| Weiterlesen

1 Minute

14. Oktober 2026
FIU ermöglicht ab 9. Nov 2026 weitere 2-Faktor-Authentisierung für goAML

Die FIU hat eine aktualisierte Anleitung zur Zwei-Faktor-Authentisierung in goAML Web sowie im geschützten Bereich der FIU-Homepage veröffentlicht. Sie beschreibt die Änderungen, die ab dem 9. November 2026 gelten. Die

| Weiterlesen

1 Minute

14. Oktober 2026
FIU aktualisiert Typologienpapier Terrorismusfinanzierung

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat im geschützten Bereich der FIU ein aktualisiertes Typologienpapier Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Das Typologienpapier wurde grundlegend überarbeitet und ist nun mit knapp 40 Seiten auch wesentlich

| Weiterlesen

1 Minute

9. Oktober 2026
BaFin: Bußgeld für abcfinance GmbH

Die BaFin hat gegen die Leasinggesellschaft abcfinance GmbH ein Bußgeld von 90.000 € festgesetzt. Das Unternehmen mit Sitz in Köln hat Verdachtsmeldungen verspätet abgegeben.

| Weiterlesen

1 Minute

6. Oktober 2026
AMLA: Roundtables zu vereinfachten Sorgfaltspflichten

Die AMLA lädt Verpflichtete, Branchenverbände und weitere Stakeholder ein, bis zum 18. Oktober 2026 ihr Interesse an sektoralen Roundtables zu vereinfachten Sorgfaltspflichten anzumelden. Die Treffen sollen Ende des Jahres in

| Weiterlesen

1 Minute

6. Oktober 2026
BaFin: Anmeldung zu Fachtagung möglich

Die BaFin lädt zu Anmeldungen zur Fachtagung zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung am 10. Dezember 2026 ein. Die Veranstaltung wird digital stattfinden, dennoch wird die Anzahl der Teilnehmenden begrenzt

| Weiterlesen

1 Minute

1. Oktober 2026
BaFin: Übernahme europäischer Leitlinien künftig ohne eigenes Rundschreiben

Die BaFin ändert ihren Veröffentlichungsweg: Wie sie in ihrer Meldung vom 1. Oktober 2026 erläutert, dokumentiert künftig eine tabellarische Übersicht auf ihrer Website, welche Leitlinien der europäischen Aufsichtsbehörden und der

| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto