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Kategorie: AML-Aktuell

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17. April 2026
AMLA-Dialog zur aufsichtlichen Risikobewertung im Nicht-Finanzsektor

Die Anti-Money Laundering Authority (AMLA) intensiviert ihre Arbeiten an einer einheitlichen Methodik zur Risikobewertung im Nicht-Finanzsektor und setzt dabei auf frühen Austausch mit der Praxis. Im Rahmen eines angekündigten Stakeholder-Roundtables

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17. April 2026
AMLA konsultiert Leitlinien zur Risikoanalyse

Die Anti-Money Laundering Authority (AMLA) hat eine öffentliche Konsultation zu Entwürfen von Leitlinien für die unternehmensweite Risikoanalyse gestartet. Die Vorgaben konkretisieren zentrale Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1624 und sollen die

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15. April 2026
Consumer Finance Risk Monitor 2026: AML-Risiken verlagern sich ins Retailgeschäft

Der Consumer Finance Risk Monitor 2026 der OECD zeigt klar: Das Massengeschäft mit Privatkunden erlangt eine immer größere Bedeutung für den Bereich AML. Die Analyse von rund 60 Jurisdiktionen belegt,

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8. April 2026
FinCEN will AML neu denken – weniger Bürokratie, mehr Wirkung

Mit einem neuen Regelvorschlag will das US-Finanzministerium über das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) die Geldwäscheprävention grundlegend umbauen. Ziel: weg von formaler „Tick-the-box“-Compliance, hin zu tatsächlich wirksamen AML/CFT-Programmen. Kern der

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8. April 2026
OLG Düsseldorf: Kontoinhaber haftet bei „Money Mule“-Konstellation

Das OLG Düsseldorf (Urt. v. 05.09.2025 – I-22 U 4/25) stärkt die Rechte von Betrugsopfern im Online-Handel deutlich. Wer Geld auf ein Konto überweist, das im Rahmen eines Fake-Shops genutzt

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8. April 2026
OLG Hamm stärkt Kündigungsrechte von Banken: Kein Eilrecht auf Kontofortführung

Das OLG Hamm (Urt. v. 05.11.2025 – I-31 U 81/25) stellt klar: Unternehmen können die Fortführung gekündigter Bankkonten nicht im Eilverfahren erzwingen. Eine einstweilige Verfügung kommt nur bei existenzieller Notlage

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30. März 2026
BaFin: Rundschreiben 03/2026 (GW) zu Länderrisiken

Die BaFin hat mit Rundschreiben 03/2026 (GW) ihre Aussagen zu Länderrisiken angepasst. Die Liste betrifft Drittstaaten, die bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen. Die Anpassungen orientieren

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27. März 2026
AMLA resümiert erste Hearings zu RTS-Entwürfen

Am vergangenen Dienstag veranstaltete die Anti-Money Laundering Authority (AMLA) zwei öffentlich im Internet verfolgbare Hearings, in denen Vertreter von Interessengruppen, darunter Verpflichtete aus dem Finanz- und Nichtfinanzsektor sowie zivilgesellschaftliche Organisationen,

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25. März 2026
OLG Düsseldorf: Kontokündigung bei Geldwäsche-Risiko erneut bestätigt

Das OLG Düsseldorf (Beschluss vom 17.01.2026 – 37 W 2/26) hat entschieden, dass Unternehmen keinen Anspruch auf die Fortführung eines gekündigten Girokontos im Wege der einstweiligen Verfügung haben, wenn der

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25. März 2026
FATF: Stablecoins dominieren illegale Krypto-Transaktionen

Die Financial Action Task Force (FATF) warnt in einem aktuellen Bericht vor wachsenden Geldwäscherisiken durch Stablecoins und unhosted Wallets. Demnach entfielen 2025 rund 84 % des illegalen Krypto-Transaktionsvolumens auf Stablecoins

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