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Kategorie: AML-Aktuell

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8. April 2026
FinCEN will AML neu denken – weniger Bürokratie, mehr Wirkung

Mit einem neuen Regelvorschlag will das US-Finanzministerium über das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) die Geldwäscheprävention grundlegend umbauen. Ziel: weg von formaler „Tick-the-box“-Compliance, hin zu tatsächlich wirksamen AML/CFT-Programmen. Kern der

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8. April 2026
OLG Düsseldorf: Kontoinhaber haftet bei „Money Mule“-Konstellation

Das OLG Düsseldorf (Urt. v. 05.09.2025 – I-22 U 4/25) stärkt die Rechte von Betrugsopfern im Online-Handel deutlich. Wer Geld auf ein Konto überweist, das im Rahmen eines Fake-Shops genutzt

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8. April 2026
OLG Hamm stärkt Kündigungsrechte von Banken: Kein Eilrecht auf Kontofortführung

Das OLG Hamm (Urt. v. 05.11.2025 – I-31 U 81/25) stellt klar: Unternehmen können die Fortführung gekündigter Bankkonten nicht im Eilverfahren erzwingen. Eine einstweilige Verfügung kommt nur bei existenzieller Notlage

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30. März 2026
BaFin: Rundschreiben 03/2026 (GW) zu Länderrisiken

Die BaFin hat mit Rundschreiben 03/2026 (GW) ihre Aussagen zu Länderrisiken angepasst. Die Liste betrifft Drittstaaten, die bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen. Die Anpassungen orientieren

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27. März 2026
AMLA resümiert erste Hearings zu RTS-Entwürfen

Am vergangenen Dienstag veranstaltete die Anti-Money Laundering Authority (AMLA) zwei öffentlich im Internet verfolgbare Hearings, in denen Vertreter von Interessengruppen, darunter Verpflichtete aus dem Finanz- und Nichtfinanzsektor sowie zivilgesellschaftliche Organisationen,

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25. März 2026
OLG Düsseldorf: Kontokündigung bei Geldwäsche-Risiko erneut bestätigt

Das OLG Düsseldorf (Beschluss vom 17.01.2026 – 37 W 2/26) hat entschieden, dass Unternehmen keinen Anspruch auf die Fortführung eines gekündigten Girokontos im Wege der einstweiligen Verfügung haben, wenn der

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25. März 2026
FATF: Stablecoins dominieren illegale Krypto-Transaktionen

Die Financial Action Task Force (FATF) warnt in einem aktuellen Bericht vor wachsenden Geldwäscherisiken durch Stablecoins und unhosted Wallets. Demnach entfielen 2025 rund 84 % des illegalen Krypto-Transaktionsvolumens auf Stablecoins

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25. März 2026
Global Terrorism Index 2026: Rückgang global – neue Risiken für Europa

Der Global Terrorism Index 2026 zeigt einen deutlichen Rückgang terroristischer Gewalt: Die Zahl der Todesopfer sank 2025 um rund 28 %, auch die Anschläge gingen spürbar zurück. Gleichzeitig bleibt der

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24. März 2026
FATF veröffentlicht Bericht zu Bulgariens Fortschritten bei der Stärkung der Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Die FATF (Financial Action Task Force) hat ihre Bewertung hinsichtlich einiger Mängel Bulgariens in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung neu bewertet. Demzufolge verzeichnet Bulgarien Fortschritte bei der Umsetzung der empfohlenen

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24. März 2026
trigeko veröffentlicht Studie zu transnationalen Geldwäscheströmen

Geldwäsche macht nicht vor Ländergrenzen halt: Besonders in der organisierten Kriminalität werden Erträge aus kriminellen Aktivitäten regelmäßig ins Ausland verschoben, um sie dem Zugriff nationaler Strafverfolgungsbehörden zu entziehen. Vor diesem

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