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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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23. März 2026
Neue AuA für Steuerberater

Die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) hat ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (GwG) mit Stand 1. Januar 2026 umfassend überarbeitet. Die Änderungen sind im Dokument selbst gelb hervorgehoben.

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23. März 2026
EU-Kommission präzisiert Ausnahmen bei Zahlungsdiensten unter Russland-Sanktionen

Die Europäische Kommission hat ihre FAQ zur Erbringung von Zahlungsdiensten nach Art. 5b Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 aktualisiert. Nach der Verordnung sind bestimmte Zahlungs- und E-Geld-Dienstleistungen für

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21. März 2026
Interpol: Wachsende Bedrohung durch globalen Finanzbetrug

Laut dem neuen INTERPOL Global Financial Fraud Threat Assessment 2026 ist KI-gestützter Betrug inzwischen 4,5-mal profitabler als herkömmliche Methoden. “Agentic AI” (auf Deutsch: “handlungsfähige KI”) ist inzwischen selbstständig in der

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21. März 2026
DLT Securities: Bußgeld wegen Verstößen gegen das GwG

Die Finanzaufsicht BaFin hat gegen die DLT Securities GmbH drei Bußgelder in Höhe von insgesamt 140.000 € festgesetzt. Grund waren Verstöße gegen das Geldwäschegesetz: Das Wertpapierinstitut hatte keine angemessenen internen

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18. März 2026
AMLA erklärt ihre Data Collection Exercise

In einem aktuellen Webinar erläutert die neue europäische Geldwäscheaufsicht AMLA die Anforderungen an die laufende Datenerhebungs- und Testphase zur künftigen Aufsichtssystematik. Im Zentrum steht eine umfassende Data Collection Exercise, mit

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16. März 2026
AMLA: Testhafte Datenerhebung zur Kalibrierung des Risikomodells

AMLA hat eine Datenerhebungsübung gestartet, um ihre Risikomodelle zu testen und zu kalibrieren. RedFlag AML hatte hierüber berichtet. Die Risikomodelle werden dann Grundlage für die Auswahl von bis zu 40

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12. März 2026
VG Köln: FIU darf Verdachtsmeldungen trotz fehlender Strafverfolgung weiter speichern

Das Verwaltungsgericht Köln hat entschieden, dass die Financial Intelligence Unit eine Geldwäsche-Verdachtsmeldung weiterhin speichern darf, auch wenn die Staatsanwaltschaft kein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat. In dem Verfahren VG Köln, Urteil vom

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12. März 2026
FATF veröffentlicht Bericht zu Gefahren von Betrug sowie Geldwäsche durch offshore Virtual Asset Service Providers (oVASPs)

Ein neuer Bericht der Financial Action Task Force (FATF) beleuchtet, wie Aufsichtslücken bei Offshore-Anbietern von Dienstleistungen im Bereich virtueller Vermögenswerte (oVASPs) ausgenutzt werden, um groß angelegten Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

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10. März 2026
AMLA hält am 24. März öffentliche Anhörung zu zwei RTS-Entwürfen ab

Die Authority for Anti-Money Laundering (AMLA) veranstaltet am Dienstag, den 24. März 2026, eine öffentliche Anhörung in zwei Sitzungen betreffend dem Entwurf der Technischen Regulierungsstandards (RTS) zu Kriterien für die

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3. März 2026
MBaer Merchant Bank wird wegen Geldwäsche abgewickelt.

Die Schweizer Finanzaufsicht Finma wickelt die MBaer Merchant Bank ab. Sie soll neben Geldwäsche Ihren Kunden aktiv geholfen haben, Vermögenssperren und Sanktionen zu umgehen Es gab derart gravierende Mängel in

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