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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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14. August 2026
AFCA veröffentlicht erstes Whitepaper zur Umweltkriminalität

Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA) hat das erste Whitepaper ihrer Projektgruppe „Umweltkriminalität“ veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht das Thema illegale Abfallentsorgung. Die im Herbst 2024 gegründete Projektgruppe soll Verpflichtete dabei

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14. August 2026
Bundeskabinett beschließt Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz

Vergangenen Mittwoch hat das Bundeskabinett das Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz (ZFG) beschlossen. Dieses sieht inhaltlich die Neuorganisation sowie eine Ausweitung der Zuständigkeiten des Zolls sowie Änderungen des GwG vor. In den nächsten Schritten

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12. August 2026
Bafin beanstandet Mängel bei der NORD/LB

Die Bafin hat bei der NORD/LB Mängel bei der Erfüllung geldwäscherechtlicher Pflichten festgestellt. Betroffen sind insbesondere die Aktualisierung von Kundendaten und Rückstände bei nicht oder nicht vollständig aktualisierten Datensätzen. Die

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12. August 2026
VG Köln: Transparenzregister muss qualifizierte elektronische Signatur akzeptieren

Das VG Köln hat entschieden, dass die registerführende Stelle bei der Einsichtnahme in das Transparenzregister eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) als Identitätsnachweis akzeptieren muss. Nutzer dürfen nicht auf die technisch

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12. August 2026
UBS muss in den USA Geldstrafe wegen mangelnder Geldwäscheprävention zahlen

Der Wertpapierhändler UBS muss aufgrund wiederholter Verstöße gegen amerikanische Geldwäsche-Gesetzgebung eine Strafe in Höhe von 125 Millionen US-Dollar zahlen. Grund hierfür ist das wiederholte Versäumnis, Auslandsüberweisungen ausreichend zu überwachen. Bereits

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11. August 2026
Neuer Personalausweis ohne abgedruckte Adresse?

Verschiedenen Medien zufolge plant das Innenministerium bis Ende 2027 die Entwicklung eines neuen Personalausweises. Dieser soll über zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen verfügen. Zugleich werde aber erwogen, das Feld, das die Informationen über

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3. August 2026
Fürstentum Liechtenstein: Tausende Datensätze bei Hackerangriff gestohlen

Im Rahmen eines Hackerangriffs in der Nacht vom 30. auf den 31. Juli wurden ca. 31.000 Datensätze des vom Fürstentum Liechtenstein geführten „Verzeichnis wirtschaftlich berechtigter Personen“ erbeutet. Das Verzeichnis besteht

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29. Juli 2026
Mehr Kompetenzen für die Bafin bei der KI-Aufsicht

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erhält neue Zuständigkeiten bei der Regulierung Künstlicher Intelligenz. Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Durchführung der europäischen KI-Verordnung übernimmt sie die Marktüberwachung von KI-Systemen, die im

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27. Juli 2026
BaFin: Sensibilisierung zu Risiken virtueller IBANs

Die BaFin sensibilisiert Institute in einer neuen Aufsichtsmitteilung für Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken virtueller IBANs, insbesondere im Zusammenhang mit Underground Banking. Virtuelle IBANs sehen aus wie reguläre IBANs, leiten Zahlungen aber

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25. Juli 2026
EU: 21. Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet

Der Rat der EU hat das 21. Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet. Mit 218 Neulistungen (48 Personen, 170 Entitäten) handelt es sich um die größte Zahl an Neulistungen seit vier Jahren.

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