Die EU-Kommission setzt die Verabschiedung von als nicht-essentiell bewerteten Regulierungs- und Durchführungsstandards im Finanzbereich bis zum 1. Oktober 2027 aus, um regulatorische Komplexität und Compliance-Kosten zu reduzieren. Dies betrifft auch
Mit Wiederinkrafttreten internationaler Sanktionen gegen den Iran warnt die BaFin vor verstärkten Versuchen zur Umgehung durch alternative Strukturen und Kryptotransfers. Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz müssen bei Hinweisen auf Umgehungsgeschäfte verstärkte
Die EU-Kommission hat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland und andere Mitgliedsstaaten eingeleitet. Die 11 Mitgliedstaaten haben die Frist zur Umsetzung der 6. EU-Geldwäscherichtlinie (Richtlinie EU 2024/1640) verstreichen lassen, ohne den umfassenden
Bei einer europaweiten Razzia gegen Krypto-Betrüger wurden fünf Verdächtige festgenommen, darunter der mutmaßliche Haupttäter. Die über 100 Opfer kamen aus verschiedenen europäischen Ländern, unter anderem Deutschland, und verloren mindestens 100
Das Bundeskriminalamt meldet im Bundeslagebild Angriffe auf Geldautomaten 2024 erstmals einen signifikanten Rückgang bei Angriffen auf Geldautomaten. Mit 456 Fällen (-24,3%) wurde der niedrigste Stand der letzten fünf Jahre erreicht.
Die FATF hat in einem Follow-Up Report festgestellt, dass die Niederlande „die meisten“ ihrer technischen Defizite in Bezug auf die FATF-Empfehlungen verbessert haben. Allerdings bestehen weiterhin Mängel, insbesondere bei der
Das Bundeslagebild Menschenhandel und Ausbeutung 2024 zeigt einen Höchststand an Ermittlungsverfahren wegen Menschenhandel und Ausbeutung seit Beginn der Datenerhebung. Besonders alarmierend: 13 Gruppierungen wurden eindeutig der Organisierten Kriminalität zugeordnet, vor
Das Bundeslagebild Kfz-Kriminalität 2024 zeigt: Während die Gesamtzahl der Pkw-Fahndungen gesunken ist, steigt die Zahl der dauerhaft abhandengekommenen Fahrzeuge leicht an. Besonders auffällig ist der starke Zuwachs bei unterschlagenen Pkw,
Das Landgericht Dortmund hat entschieden, dass eine Bank Geschäftsbeziehungen nach § 10 Abs. 9 GwG beenden muss, wenn geldwäscherechtliche Sorgfaltspflichten nicht erfüllt werden können. Im Streitfall hatten zwei Sicherheitsunternehmen versucht,
Die BaFin hat einen Bußgeldbescheid in Höhe von 3,3 Mio. EUR gegen die Varengold Bank AG erlassen. Die Bank hatte in 30 Fällen systematisch Verdachtsmeldungen nicht rechtzeitig abgegeben. Zusätzlich stellte
