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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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28. Januar 2026
Razzia bei der Deutschen Bank wegen Geldwäscheverdacht

Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hat am Mittwoch die Zentrale der Deutschen Bank sowie weitere Standorte in Berlin durchsucht, weil der Verdacht der Beihilfe zur Geldwäsche im Raum steht. Ermittler prüfen mögliche

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22. Januar 2026
EU verschärft den Kampf gegen Korruption: Einigung auf neue Mindeststandards

Rat und Europäisches Parlament haben sich auf ein neues EU-Gesetz zur Stärkung der Korruptionsbekämpfung geeinigt. Künftig sollen europaweit einheitliche Mindeststandards gelten, insbesondere bei der Definition und Bestrafung von Korruptionsdelikten wie

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22. Januar 2026
Sanktionstreffer – Keine Straffreiheit innerhalb der ersten zwei Tage mehr

Der Bundestag hat am 15. Januar 2026 den Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung von Straftatbeständen und Sanktionen bei Verstößen gegen restriktive Maßnahmen der Europäischen Union verabschiedet. Das Gesetz sieht unter

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20. Januar 2026
EBA und AMLA schließen Übergabe der AML/CFT-Mandate ab.

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und die Behörde für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AMLA) haben die Übertragung aller Zuständigkeiten im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT)

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20. Januar 2026
BaFin Maßnahme gegenüber VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden eG

Das Kreditinstitut hatte eine Prozessschwäche die zu einer systematischen Verspätung von Geldwäscheverdachtsmeldungen führte. Damit hat die Geschäftsleitung ihre Aufsichtspflicht bei internen Prozessen zur Abgabe von Geldwäscheverdachtsmeldungen schuldhaft verletzt und die

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15. Januar 2026
Egmond Group veröffentlicht Horizontal Analysis of AML/CFT Effectiveness in Europe II

Die Studie zur „Verbesserung der Effektivität des AML/CFT-Mechanismus durch eine horizontale Analyse der gegenseitigen Evaluierungsberichte“ umfasst die Untersuchung der operativen Effektivität der FIUs in 23 Jurisdiktionen der Regionalgruppe Europa II.

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14. Januar 2026
Neuer technischer Hinweis zur GwG-Meldeverordnung

Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) weist im Hinblick auf das Inkrafttreten der GwGMeldV am 1. März 2026 auf die Vorgehensweise und die technischen Anforderungen bei der Abgabe von Verdachtsmeldungen hin.

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14. Januar 2026
Trierer Institut für Geldwäsche- und Korruptions-Strafrecht veröffentlicht FoKoS-Publikations-Register

Das Trierer Institut für Geldwäsche- und Korruptions-Strafrecht (TriGeKo) hat sein jährliches FoKoS-Publikations-Register veröffentlicht. Dieses enthält Entscheidungen und Literatur zum gesamten Korruptions-Strafrecht. FoKoS-Publikations-Register 2025 – Trierer Institut für Geldwäsche- und Korruptions-Strafrecht

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9. Januar 2026
Russland als EU-Risikoland eingestuft

Mit den VO (EU) 2026/46 und 2026/83 wurden Russland, Bolivien und die British Virgin Islands in die Liste der Drittländer mit hohem Risiko aufgenommen. Gleichzeitig wurden Burkina Faso, Mali, Mosambik,

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18. Dezember 2025
AMLA stellt Entwürfe zur Auswahl der 40 direkt beaufsichtigten Finanzinstitute zur Konsultation

Die Anti-Money Laundering Authority (AMLA) hat die Entwürfe konsultiert, mit denen die direkt von der AMLA beaufsichtigten Unternehmen ermittelt werden sollen (Art. 12 Abs. 7 VO (EU) 2024/1620). Hierbei sollen

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