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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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18. Dezember 2025
EU erweitert Liste sanktionierter russischer Schattenflotte

Die EU hat über das kürzlich in Kraft getretene Transferverbot (VO (EU) 2025/2600) hinaus weitere 41 Schiffe der russischen Schattenflotte benannt, denen somit der Zugang zu EU-Häfen sowie die Inanspruchnahme

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18. Dezember 2025
Prüfung der RTS-Entwürfe durch AMLA erwartet

Nach Berichten aus der Versicherungsbranche prüft die Anti Money Laundering Authority (AMLA) die bereits im Oktober 2025 von der European Bank Authority (EBA) veröffentlichten technischen Regulierungsstandards (RTS) zum EU-Geldwäschepaket derzeit

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16. Dezember 2025
FATF veröffentlicht Bericht zu Belgien

Die Financial Action Task Force (FATF) bewertet die Wirksamkeit der Maßnahmen Belgiens zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung. Das belgische System entspricht weitgehend den FATF-Empfehlungen, in einigen wichtigen Bereichen

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16. Dezember 2025
Hennie Verbeek-Kusters wird neues Mitglied des AMLA-Vorstands

Die Mitglieder zweier wichtiger Ausschüsse des Europäischen Parlaments haben Hennie Verbeek-Kusters mit überwältigender Mehrheit als neues Mitglied des Vorstands der AMLA bestätigt. Zur offiziellen Ernennung in den Vorstand der AMLA

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16. Dezember 2025
BaFin-Maßnahmen gegenüber Standard Chartered Bank AG

Aufgrund einer im ersten Quartal 2025 durchgeführten Sonderprüfung der Standard Chartered Bank AG wurde von der BaFin festgestellt, dass die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsorganisation in Teilen nicht gegeben war. Daher ordnete

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15. Dezember 2025
BaFin bestellt Sonderbeauftragten bei N26 Bank SE

Nachdem die Bafin im Jahr 2024 im Rahmen einer Sonderprüfung festgestellt hatte, dass eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation bei der N26 Bank SE nicht gegeben war, hat sie nun verschiedene Maßnahmen angeordnet,

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12. Dezember 2025
eID-Karte ein Sicherheitsrisiko

Bürgerämter können kaum kontrollieren, ob EU-Bürger eine deutsche eID-Karte wirklich mit ihrem echten Ausweis beantragen. Ausländische Kriminelle haben offenbar leichtes Spiel, zeigen SZ-Recherchen. eID-Karte: Diese Karte ist ein Einfallstor für

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11. Dezember 2025
FATF veröffentlicht Bericht zu Malaysia

Der Bericht zeigt auf, dass Malaysia seit 2015 seine Maßnahmen gegen illegale Finanzierung erheblich gestärkt hat, insbesondere durch die Verbesserung des rechtlichen Rahmens und seiner Aufsicht. Malaysia steht jedoch vor

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11. Dezember 2025
20.000 Euro BaFin Strafe für Helaba wegen mangelhafter Geldwäscheprävention

Im Kreditwesengesetz werden Kreditinstitute verpflichtet mit Datenverarbeitungssystemen Geschäftsbeziehungen und Transkationen zu überwachen. Diese EDV-Monitoring-Systeme müssen hierbei in Abhängigkeit vom Umfang der Geschäftstätigkeit und der institutsspezifischen Risikolage angemessen ausgestaltet sein und

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9. Dezember 2025
BaFin: 35.000 Euro Bußgeld wegen fehlenden AML-Prozessen und Verstoß gegen Aufbewahrungspflichten

Die BaFin hat gegen die Leonteq Securities (Europe) GmbH ein Bußgeld in Höhe von 35.000 Euro festgesetzt. Hintergrund ist die Verletzung der Aufsichtspflicht gegenüber Mitarbeitenden des Instituts. So verfügte das

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