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Kategorie: AML-Aktuell

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2. Juni 2026
Bafin verhängt Bußgeld gegen AIL Leasing München AG

Die Bafin hat gegen die AIL Leasing München AG Bußgelder in Höhe von insgesamt 75.000 Euro festgesetzt. Hintergrund sind Verstöße gegen geldwäscherechtliche Pflichten im Zeitraum von Januar bis September 2022.

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2. Juni 2026
Ermittlungen gegen Wise wegen Geldwäscheverdachts

Der internationale Zahlungsdienstleister Wise sieht sich Medienberichten zufolge mit Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche konfrontiert. Hintergrund sind mutmaßlich verdächtige Transaktionen über die Plattform, die nun das Interesse der Strafverfolgungsbehörden

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30. Mai 2026
FATF: Berichte zu den Fortschritten der Länder Gabun, Republik Kongo und Demokratische Republik Kongo

Nachdem Gabun (derzeit weder auf der EU-Liste noch auf der FATF grey-list) im Jahr 2023 von der FATF (Financial Action Task Force) bewertet wurde, analysiert der aktuelle Bericht die Fortschritte,

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29. Mai 2026
Hearing der AMLA zur Guideline Risk Assessment (Art. 10 (4) EU-AML-VO)

Im Rahmen eines Hearings am 28. Juni präsentierte die AMLA (Anti-Money Laundering Authority) ihren kürzlich veröffentlichten Entwurf der Leitlinien zur unternehmensweiten Risikobewertung gemäß Art. 10 Abs. 4 der Verordnung (EU)

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29. Mai 2026
Bericht: Iran nutzte Binance für milliardenschwere Kryptotransaktionen

Iran soll nach einem Bericht des Wall Street Journal über Jahre hinweg milliardenschwere Kryptotransaktionen über die Kryptobörse Binance abgewickelt haben. Nach den Recherchen der Zeitung sollen dabei auch Wallets genutzt

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28. Mai 2026
BKA meldet erfolgreiche Aktion gegen Rauschgifthandel im Darknet und Geldwäsche

Bei einer groß angelegten Razzia gegen internationalen Drogenhandel im Darknet und ein mutmaßliches Geldwäschenetzwerk haben Ermittler am 27. Mai 2026 in Hessen und Nordrhein-Westfalen insgesamt 40 Objekte durchsucht. Mehr als

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28. Mai 2026
Bafin stärkt Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht will ihre Aufsicht gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung deutlich ausbauen. Dafür sollen etwa 30 neue Stellen geschaffen und Ressourcen stärker auf Risikobereiche konzentriert werden – insbesondere Geldwäscheprävention

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27. Mai 2026
EU unterzeichnet Protokoll zur Änderung des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung des Terrorismus

Am 26. Mai unterzeichnete die Europäische Union das Protokoll zur Änderung des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung des Terrorismus. Das Protokoll ändert die Definition „terroristischer Straftaten“ im Übereinkommen des Europarats

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22. Mai 2026
OFSI verhängt Geldstrafe gegen Deutsche Bank wegen Russland-Sanktionen

Die britische Sanktionsbehörde OFSI hat gegen die Londoner Niederlassung der Deutsche Bank eine Geldstrafe in Höhe von 165.000 Pfund verhängt. Hintergrund sind zwei Zahlungen aus dem Jahr 2022 über insgesamt

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18. Mai 2026
Schweizer FIU meldet Rekord bei Geldwäschemeldungen

Die Schweizer Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) verzeichnet einen starken Anstieg der Verdachtsmeldungen. Laut Jahresbericht 2025 gingen insgesamt 21.087 Meldungen ein – ein Plus von 39,3 % gegenüber dem Vorjahr. Seit

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