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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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12. August 2026
VG Köln: Transparenzregister muss qualifizierte elektronische Signatur akzeptieren

Das VG Köln hat entschieden, dass die registerführende Stelle bei der Einsichtnahme in das Transparenzregister eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) als Identitätsnachweis akzeptieren muss. Nutzer dürfen nicht auf die technisch

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12. August 2026
UBS muss in den USA Geldstrafe wegen mangelnder Geldwäscheprävention zahlen

Der Wertpapierhändler UBS muss aufgrund wiederholter Verstöße gegen amerikanische Geldwäsche-Gesetzgebung eine Strafe in Höhe von 125 Millionen US-Dollar zahlen. Grund hierfür ist das wiederholte Versäumnis, Auslandsüberweisungen ausreichend zu überwachen. Bereits

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11. August 2026
Neuer Personalausweis ohne abgedruckte Adresse?

Verschiedenen Medien zufolge plant das Innenministerium bis Ende 2027 die Entwicklung eines neuen Personalausweises. Dieser soll über zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen verfügen. Zugleich werde aber erwogen, das Feld, das die Informationen über

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3. August 2026
Fürstentum Liechtenstein: Tausende Datensätze bei Hackerangriff gestohlen

Im Rahmen eines Hackerangriffs in der Nacht vom 30. auf den 31. Juli wurden ca. 31.000 Datensätze des vom Fürstentum Liechtenstein geführten „Verzeichnis wirtschaftlich berechtigter Personen“ erbeutet. Das Verzeichnis besteht

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29. Juli 2026
Mehr Kompetenzen für die Bafin bei der KI-Aufsicht

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erhält neue Zuständigkeiten bei der Regulierung Künstlicher Intelligenz. Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Durchführung der europäischen KI-Verordnung übernimmt sie die Marktüberwachung von KI-Systemen, die im

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27. Juli 2026
BaFin: Sensibilisierung zu Risiken virtueller IBANs

Die BaFin sensibilisiert Institute in einer neuen Aufsichtsmitteilung für Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken virtueller IBANs, insbesondere im Zusammenhang mit Underground Banking. Virtuelle IBANs sehen aus wie reguläre IBANs, leiten Zahlungen aber

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25. Juli 2026
EU: 21. Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet

Der Rat der EU hat das 21. Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet. Mit 218 Neulistungen (48 Personen, 170 Entitäten) handelt es sich um die größte Zahl an Neulistungen seit vier Jahren.

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23. Juli 2026
EBA aktualisiert Taxonomie für die Datenerhebung zur Risikobewertung 2027

Im Rahmen der Veröffentlichung der Version 4.3 ihres Meldewesensystems hat die EBA (Europäische Bankenaufsichtsbehörde) eine aktualisierte Version des Datenmodells und der Taxonomie herausgegeben. Diese dienen der Unterstützung der Datenerhebung für

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22. Juli 2026
AMLA: FAQ zum Reporting zur Identifizierung direkt zu beaufsichtigender Institute

Die AMLA hat ein FAQ-Dokument veröffentlicht, das Fragen zum Reporting-Paket zur Identifizierung verpflichteter Institute für die direkte Aufsicht beantwortet. Die Zusammenstellung basiert auf Rückfragen nationaler Aufsichtsbehörden. Weitere Fragen können über

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22. Juli 2026
Neue sektorspezifische Risikoanalyse: Juristische Personen und Rechtsgestaltungen im Fokus

Das Bundesministerium der Finanzen hat eine neue sektorspezifische Risikoanalyse zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Im Mittelpunkt stehen die Risiken, die sich aus dem Missbrauch juristischer Personen des Privatrechts,

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