Die Bafin hat gegen die AIL Leasing München AG Bußgelder in Höhe von insgesamt 75.000 Euro festgesetzt. Hintergrund sind Verstöße gegen geldwäscherechtliche Pflichten im Zeitraum von Januar bis September 2022. Die Entscheidung ist bestandskräftig.
Konkret beanstandete die BaFin, dass das Unternehmen in mehreren Fällen nicht ordnungsgemäß dokumentiert hatte, warum es von einer Geldwäsche-Verdachtsmeldung abgesehen hatte. Zudem wurde eine erforderliche Verdachtsmeldung nicht innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist abgegeben.
