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Kategorie: Verdachtsmeldung

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3. September 2026
FATF: Hawala und Underground Banking als zentrale Geldwäschekanäle

Die FATF hat einen neuen Bericht zu professioneller Geldwäsche, Underground Banking und Hawala-Systemen veröffentlicht. Nach den Erkenntnissen der FATF zählen diese Systeme in mehr als 80 % der untersuchten Jurisdiktionen

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3. September 2026
AFCA: Whitepaper zu Geldwäsche im Immobiliensektor

Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA) hat ein neues Whitepaper zu professionalisierten Geldwäschestrukturen im Immobiliensektor („Money Laundering as a Service“) veröffentlicht. Es zeigt anhand konkreter Fallkonstellationen, wie insbesondere Gatekeeper bewusst

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3. September 2026
FIUs veröffentlichen Bericht zu Kokainhandel und Geldwäsche

Im Rahmen des Project TRACE haben acht Financial Intelligence Units aus Europa und Lateinamerika, darunter die FIU Deutschland als Co-Leitung, einen gemeinsamen strategischen Bericht zu Kokainhandel und damit verbundenen illegalen

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21. Juli 2026
FIU: Jahresbericht 2025 mit Rekordwerten bei Sofortmaßnahmen

Die FIU veröffentlicht ihren Jahresbericht 2025 mit neuen Höchstständen: 106 Sofortmaßnahmen sicherten rund 751,8 Millionen Euro, davon allein 585 Millionen Euro in einem einzigen Fall, wobei 55 der Maßnahmen auf

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8. Juli 2026
Fortentwickeltes Rückmeldekonzept der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
Die FIU entwickelt ihr Rückmeldekonzept weiter: Seit Juni 2026 werden Verdachtsmeldungen anhand eines Scoring-Modells in die Risikokategorien „hoch“, „mittel“ und „gering“ eingestuft. Für Verpflichtete liefert die neue Rückmeldung wertvolle Hinweise
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3. Juli 2026
AMLA konsultiert einheitliches Format für Verdachtsmeldungen

Die AMLA hat eine öffentliche Konsultation zu technischen Durchführungsstandards nach Art. 69 Abs. 3 AMLR gestartet. Im Mittelpunkt steht ein einheitliches Format für Verdachtsmeldungen sowie für die Bereitstellung von Transaktionsunterlagen

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2. Juli 2026
6 Millionen US-Dollar Bußgeld gegen Merrill Lynch: Zu hoher Risikoschwellenwert bei Verdachtsmeldungen

Die US-Börsenaufsicht SEC hat gegen Merrill Lynch ein Bußgeld von 6 Millionen US-Dollar verhängt. Hintergrund waren Mängel im Transaktionsmonitoring: Über mehrere Jahre wurden ausschließlich Verdachtsfälle mit einem Risikoscore von mindestens

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3 Minuten

1. Juli 2026
BGH zieht klare Grenze: GwG-Verstöße führen nicht automatisch zu Schadensersatz
Kann ein Verstoß gegen das Geldwäschegesetz Schadensersatz auslösen? Der Bundesgerichtshof verneint dies: Das GwG schützt das Finanzsystem – nicht die Vermögensinteressen einzelner Kunden. Warum dieses Urteil für Geldwäschebeauftragte dennoch von
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17. Juni 2026
FIU: Aktualisierung der Hinweise zur Registrierung in goAML Web

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihre Hinweise zur Registrierung in goAML Web kürzlich überarbeitet. Das Dokumente ist hier frei abrufbar.

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3 Minuten

10. Juni 2026
AMLA: Weniger Bürokratie, mehr Risikoorientierung – und ein Wettlauf gegen die Zeit
Auf ihrer ersten Konferenz in Frankfurt hat die AMLA zentrale Einblicke in ihre künftige Arbeit gegeben. Im Fokus standen risikoorientierte Aufsicht, Harmonisierung sowie neue Risiken durch KI, Kryptowerte und digitale
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