Die Münchner Generalstaatsanwaltschaft hat das Bundestagsbüro und Wohnungen des AfD-Politikers Petr Bystron durchsuchen lassen. Hintergrund sind Ermittlungen wegen Bestechlichkeit und Geldwäsche. Den Durchsuchungen war eine Verdachtsmeldung vorausgegangen.
Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat eine Gruppe von 20 Mitarbeitern gegründet, um die größten Geldwäscher des Landes ins Visier zu nehmen. FIU-Chef Daniel Thelesklaf, erklärte auf einer Fachveranstaltung, dass
Die „Typologien – Besondere Anhaltspunkte für das Erkennen einer möglichen Terrorismusfinanzierung“ wurden aktualisiert. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der Financial Intelligence Unit (FIU) abrufbar.
Die „Hinweise der Financial Intelligence Unit“ in Bezug auf die Meldungsabgabe und Sonstiges in goAML Web wurden aktualisiert. In der Version März 2024 erfolgten Anpassungen zu den Punkten E „Besonderen
Die Finanzaufsicht BaFin hat gegen die Solaris SE eine Geldbuße in Höhe von 6.500.000 Euro festgesetzt. Der Grund: Die BaFin hatte festgestellt, dass das Institut systematisch Geldwäscheverdachtsmeldungen verspätet abgegeben hat.
Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA) hat das FAQ Dokument „Umsetzung der Vorgaben an Kreditinstitute aus dem Glücksspielstaatsvertrag idF. vom 01.07.2021 und Bekämpfung des unerlaubten Glücksspiels im Allgemeinen (Version 1.0)“
Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA) hat das Whitepaper „Maßnahmen von Kreditinstituten gegen die Umgehung von Sanktionsregeln – Insbesondere im Zusammenhang mit dem aktuellen Krieg Russlands gegen die Ukraine“ finalisiert.
Die Financial Intelligence Unit (FIU) lädt zu ihrer diesjährigen, 8. Geldwäschetagung mit dem Finanzsektor ein. Am 18. April 2024 soll unter der Überschrift „Aktuelle Themen der Geldwäscheprävention – Funktion der
Die EU hat die vorläufig finalisierten Texte des kommenden AML-Gesetzespakets veröffentlicht. Der Text der kommenden Geldwäscherichtlinie ist hier abrufbar. Der Text der kommenden Geldwäscheverordnung ist hier abrufbar. Eine aktualisierte Zusammenfassung
