Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: Verdachtsmeldung

1 Minute

13. Juni 2025
FIU: Rekordmeldungen bei Kryptowerten

Die FIU hat ihren Jahresbericht für 2024 veröffentlicht. Die Zahl abgegebener Analyseberichte erreichte einen neuen Höchststand (87.731). Gleichzeitig ging das Meldeaufkommen im zweiten Jahr in Folge zurück (265.708). Im Jahr

| Weiterlesen

1 Minute

2. Mai 2025
Neue Verordnung soll Qualität von Verdachtsmeldungen erhöhen

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat den Entwurf einer Verordnung zur Bestimmung der erforderlichen Angaben und der Form der Meldung im Sinne des § 45 Absatz 5 Satz 1 des Geldwäschegesetzes (GwG-Meldeverordnung

| Weiterlesen

1 Minute

31. März 2025
Keine Haftung für Rechtsanwaltskosten durch Verdachtsmeldung

Meldet die Bank der Financial Intelligence Unit verdächtigte Überweisungen auf das Konto ihres Kunden und verweigert sie die Auszahlung, haftet sie nicht für die Kosten, die ihrem Kunden vorprozessual dadurch

| Weiterlesen

1 Minute

17. März 2025
FIU: Eckpunktepapier zu Verdachtsmeldungen überarbeitet

Die FIU hat eine aktualisierte Version ihres „Eckpunktepapiers zur Bestimmung solcher Sachverhalte, die grundsätzlich nicht die Meldepflicht des § 43 Absatz 1 GwG auslösen“ veröffentlicht. Die ursprüngliche Version des Papiers

| Weiterlesen

1 Minute

12. März 2025
FinCEN: 200 Dollar-Meldepflicht für Geldtransfers an der Südwestgrenze der USA
Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hat eine neue Geographic Targeting Order (GTO) erlassen, die sich auf bestimmte Geldtransfergeschäfte entlang der Südwestgrenze der USA konzentriert. Die Order verpflichtet bestimmte Geldtransferdienste,
| Weiterlesen

1 Minute

7. März 2025
Bußgeld wegen „substanzloser“ Verdachtsmeldungen

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat gegen die Ratepay GmbH ein Bußgeld in Höhe von 25.000 Euro verhängt. Grund hierfür war ein Verstoß gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, da das Unternehmen kein

| Weiterlesen

1 Minute

11. Februar 2025
Neue Meldepflichten bei Immobilientransaktionen

Ab dem 17. Februar 2025 treten neue, strengere Meldepflichten bei Immobilientransaktionen in Kraft, die vor allem Rechtsanwälte, Notare und Steuerberater betreffen. Hierzu wurde die Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien (GwGMeldV-Immobilien) geändert. Ein zentrales Element

| Weiterlesen

1 Minute

11. Februar 2025
FIU: Informationen zu Rückmeldungen nach § 41 Abs. 2 GwG

Nach § 41 Absatz 2 GwG gibt die FIU einem Verpflichteten, der eine Verdachtsmeldung nach§ 43 Abs. 1 GwG übermittelt hat, in angemessener Zeit Rückmeldung. Das Verfahren hierzuhat die FIU

| Weiterlesen

4 Minuten

11. Februar 2025
Geldwäsche-Verdacht: Müssen Banken andere Banken warnen?
Bei einem Geldwäscheverdacht stellt sich die Frage, ob Banken verpflichtet sind, andere Banken zu warnen. Das Geldwäschegesetz verbietet grundsätzlich die Weitergabe von Verdachtsmeldungen, erlaubt jedoch in Ausnahmefällen den Austausch von
| Weiterlesen

1 Minute

2. Dezember 2024
Orientierungshilfe von BaFin und FIU zu Verdachtsmeldungen veröffentlicht

Die BaFin hat gemeinsam mit der Financial Intelligence Unit (FIU) eine Orientierungshilfe veröffentlicht. Sie soll für Verpflichtete mehr Klarheit schaffen, wenn sie Verdachtsmeldungen erstatten. Die Orientierungshilfe soll dazu beitragen, die

| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto