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Kategorie: Verdachtsmeldung

5 Minuten

11. Februar 2025
Geldwäsche-Verdacht: Müssen Banken andere Banken warnen?
Bei einem Geldwäscheverdacht stellt sich die Frage, ob Banken verpflichtet sind, andere Banken zu warnen. Das Geldwäschegesetz verbietet grundsätzlich die Weitergabe von Verdachtsmeldungen, erlaubt jedoch in Ausnahmefällen den Austausch von
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2. Dezember 2024
Orientierungshilfe von BaFin und FIU zu Verdachtsmeldungen veröffentlicht

Die BaFin hat gemeinsam mit der Financial Intelligence Unit (FIU) eine Orientierungshilfe veröffentlicht. Sie soll für Verpflichtete mehr Klarheit schaffen, wenn sie Verdachtsmeldungen erstatten. Die Orientierungshilfe soll dazu beitragen, die

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2. Dezember 2024
BaFin: Aktualisierte AuA AT veröffentlicht

Die BaFin hat Ende November ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise Allgemeiner Teil (AuA AT) zum Geldwäschegesetz in aktualisierter Form auf ihrer Webseite veröffentlicht. Neben verschiedenen Konkretisierungen erfolgten auch Anpassungen, beispielsweise zu

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22. November 2024
FIU: Konsultation des künftigen Rückmeldekonzepts

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat einen Entwurf für ein neues Rückmeldekonzept erarbeitet und zur Konsultation gestellt. Branchenverbände und Kammern sind dazu aufgerufen worden, Anmerkungen bzw. Vorschläge gebündelt der FIU

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2 Minuten

22. November 2024
FIU: Meldezahlen sinken leicht
Viel mehr registrierte Verpflichtete, aber ein leichter Rückgang bei den Meldezahlen. Der FIU Jahresbericht 2023 gibt ein gemischtes Bild zu den Verdachtsmeldungen in Deutschland ab.
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18. November 2024
WPK: Auslegungs- und Anwendungshinweise aktualisiert

Die Wirtschaftsprüferkammer (WPK) hat ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz aktualisiert. Die Aktualisierungen sind vorwiegend redaktioneller Natur. Inhaltliche Anpassungen wurden vorgenommen, soweit diese aufgrund von Gesetzesänderungen erforderlich waren.

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22. Oktober 2024
AFCA: Arbeitspapier zu Typologien und Anhaltspunkten für die Glücksspielbranche veröffentlicht

Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat im Rahmen ihrer Arbeit das Arbeitspapier „Weiterführende Hinweise zu Typologien und geldwäscherechtlichen Anhaltspunkten für die Glücksspielbranche“ finalisiert. Das Dokument steht ab sofort im Internen

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10. Oktober 2024
BaFin: C24 Bank muss 1.250.000 Euro Bußgeld zahlen

Die BaFin hat gegen die C24 Bank GmbH eine Geldbuße von 1.250.000 Euro festgesetzt. Hintergrund sind Geldwäscheverdachtsmeldungen, die das Institut in der Zeit von März 2021 bis Juni 2023 systematisch

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19. September 2024
Neue AuAs für Rechtsanwälte veröffentlicht

Die Bundesrechtsanwaltskammer hat ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (AuA) aktualisiert und online veröffentlicht. Dies AuA werden in der Regel von den lokalen Rechtsanwaltskammern übernommen und haben somit faktisch eine

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1 Minute

8. August 2024
Neue Verordnung zu Meldungen im Immobilienbereich

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat einen Entwurf für eine neue Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich (GwGMeldV-Immobilien) veröffentlicht. Bei den Änderungen geht es hauptsächlich um

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