Das Landgericht München I hat einen Angeklagten wegen banden- und gewerbsmäßiger Geldwäsche zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und drei Monaten verurteilt. Zudem wurden Vermögenswerte von rund 4,4 Millionen Euro eingezogen. Das Urteil ist rechtskräftig.
Der Verurteilte war nach den Feststellungen des Gerichts in führender Funktion in ein internationales Firmennetzwerk eingebunden, das Gelder aus einem Lastschriftbetrug in Höhe von rund 10 Millionen Euro verschleiern und in den legalen Wirtschaftskreislauf einschleusen sollte. Hierzu wurden zahlreiche in- und ausländische Gesellschaften sowie Konten genutzt.
Die Ermittlungen stützten sich maßgeblich auf Analysen der Financial Intelligence Unit (FIU). Durch von der FIU veranlasste Sofortmaßnahmen konnten bereits im Jahr 2023 rund 2,48 Millionen Euro gesichert werden. Die aufgedeckten Finanzströme und Unternehmensverflechtungen spielten später auch in der Hauptverhandlung eine zentrale Rolle. Die Ermittlungen gegen weitere Beteiligte dauern an.
