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Unser Archiv

Kategorie: Strafrecht

4 Minuten

10. Juni 2026
AMLA: Weniger Bürokratie, mehr Risikoorientierung – und ein Wettlauf gegen die Zeit
Auf ihrer ersten Konferenz in Frankfurt hat die AMLA zentrale Einblicke in ihre künftige Arbeit gegeben. Im Fokus standen risikoorientierte Aufsicht, Harmonisierung sowie neue Risiken durch KI, Kryptowerte und digitale
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9. Juni 2026
LG München I: Über fünf Jahre Haft wegen bandenmäßiger Geldwäsche

Das Landgericht München I hat einen Angeklagten wegen banden- und gewerbsmäßiger Geldwäsche zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und drei Monaten verurteilt. Zudem wurden Vermögenswerte von rund 4,4 Millionen Euro

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28. Mai 2026
EuGH: Trusts schützen nicht vor Russland-Sanktionen
Der Gerichtshof der Europäischen Union hat die Anforderungen an die sanktionsrechtliche Bewertung von Trust-Strukturen deutlich verschärft.
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28. Mai 2026
BKA meldet erfolgreiche Aktion gegen Rauschgifthandel im Darknet und Geldwäsche

Bei einer groß angelegten Razzia gegen internationalen Drogenhandel im Darknet und ein mutmaßliches Geldwäschenetzwerk haben Ermittler am 27. Mai 2026 in Hessen und Nordrhein-Westfalen insgesamt 40 Objekte durchsucht. Mehr als

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27. April 2026
EU verschärft Anti-Korruptionsrecht: Einheitliche Straftatbestände und härtere Sanktionen beschlossen

Mit der Verabschiedung einer neuen EU-Richtlinie zur Korruptionsbekämpfung setzt der Rat der Europäischen Union ein deutliches Signal für eine stärkere und einheitlichere Strafverfolgung in Europa. Ziel ist es, bislang fragmentierte

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27. April 2026
In Asien sagt man Sha Zhu Pan
„Sha Zhu Pan“ – ein Begriff, der hierzulande noch vergleichsweise unbekannt ist, entwickelt sich international zu einem Synonym für eine neue Dimension organisierter Onlinekriminalität. Auch für Geldwäschebeauftragte lohnt sich ein
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23. April 2026
PKS 2025: Betrug und Cybercrime bleiben zentrale Treiber geldwäscherelevanter Risiken

Das Bundeskriminalamt hat die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2025 veröffentlicht – mit klaren Signalen für geldwäscherelevante Risiken. Während die Gesamtkriminalität zurückgeht, zeigen vermögensbezogene und digital geprägte Delikte weiterhin Dynamik: Insbesondere Betrug,

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4 Minuten

12. März 2026
Zoll reloaded: Neuer Anlauf im Kampf gegen Geldwäsche und Finanzkriminalität
Der Kampf gegen organisierte Kriminalität soll künftig stärker über ihre Vermögensstrukturen geführt werden. Ein neuer Gesetzentwurf zur Stärkung der Zollverwaltung sieht dafür unter anderem neue Maßnahmen gegen Vermögenswerte unklarer Herkunft,
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1 Minute

12. März 2026
FATF veröffentlicht Bericht zu Gefahren von Betrug sowie Geldwäsche durch offshore Virtual Asset Service Providers (oVASPs)

Ein neuer Bericht der Financial Action Task Force (FATF) beleuchtet, wie Aufsichtslücken bei Offshore-Anbietern von Dienstleistungen im Bereich virtueller Vermögenswerte (oVASPs) ausgenutzt werden, um groß angelegten Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

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2 Minuten

25. Februar 2026
„Follow the Money“: Neuer Aktionsplan soll Kampf gegen Organisierte Kriminalität verbessern
Mit dem neuen Aktionsplan gegen Organisierte Kriminalität setzt die Bundesregierung auf einen Paradigmenwechsel in der Strafverfolgung: Nicht mehr allein die Täter, sondern vor allem deren Finanzströme und Vermögenswerte rücken in
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