Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: Strafrecht

4 Minuten

12. März 2026
Zoll reloaded: Neuer Anlauf im Kampf gegen Geldwäsche und Finanzkriminalität
Der Kampf gegen organisierte Kriminalität soll künftig stärker über ihre Vermögensstrukturen geführt werden. Ein neuer Gesetzentwurf zur Stärkung der Zollverwaltung sieht dafür unter anderem neue Maßnahmen gegen Vermögenswerte unklarer Herkunft,
| Weiterlesen

1 Minute

12. März 2026
FATF veröffentlicht Bericht zu Gefahren von Betrug sowie Geldwäsche durch offshore Virtual Asset Service Providers (oVASPs)

Ein neuer Bericht der Financial Action Task Force (FATF) beleuchtet, wie Aufsichtslücken bei Offshore-Anbietern von Dienstleistungen im Bereich virtueller Vermögenswerte (oVASPs) ausgenutzt werden, um groß angelegten Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

| Weiterlesen

2 Minuten

25. Februar 2026
„Follow the Money“: Neuer Aktionsplan soll Kampf gegen Organisierte Kriminalität verbessern
Mit dem neuen Aktionsplan gegen Organisierte Kriminalität setzt die Bundesregierung auf einen Paradigmenwechsel in der Strafverfolgung: Nicht mehr allein die Täter, sondern vor allem deren Finanzströme und Vermögenswerte rücken in
| Weiterlesen

1 Minute

28. Januar 2026
Razzia bei der Deutschen Bank wegen Geldwäscheverdacht

Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hat am Mittwoch die Zentrale der Deutschen Bank sowie weitere Standorte in Berlin durchsucht, weil der Verdacht der Beihilfe zur Geldwäsche im Raum steht. Ermittler prüfen mögliche

| Weiterlesen

1 Minute

22. Januar 2026
EU verschärft den Kampf gegen Korruption: Einigung auf neue Mindeststandards

Rat und Europäisches Parlament haben sich auf ein neues EU-Gesetz zur Stärkung der Korruptionsbekämpfung geeinigt. Künftig sollen europaweit einheitliche Mindeststandards gelten, insbesondere bei der Definition und Bestrafung von Korruptionsdelikten wie

| Weiterlesen

1 Minute

22. Januar 2026
Sanktionstreffer – Keine Straffreiheit innerhalb der ersten zwei Tage mehr

Der Bundestag hat am 15. Januar 2026 den Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung von Straftatbeständen und Sanktionen bei Verstößen gegen restriktive Maßnahmen der Europäischen Union verabschiedet. Das Gesetz sieht unter

| Weiterlesen

1 Minute

14. Januar 2026
Trierer Institut für Geldwäsche- und Korruptions-Strafrecht veröffentlicht FoKoS-Publikations-Register

Das Trierer Institut für Geldwäsche- und Korruptions-Strafrecht (TriGeKo) hat sein jährliches FoKoS-Publikations-Register veröffentlicht. Dieses enthält Entscheidungen und Literatur zum gesamten Korruptions-Strafrecht. FoKoS-Publikations-Register 2025 – Trierer Institut für Geldwäsche- und Korruptions-Strafrecht

| Weiterlesen

1 Minute

28. November 2025
Razzia gegen Geldwäsche-Netzwerk: 24 Millionen Euro verschoben

Staatsanwaltschaft und Polizei Frankfurt haben gestern 29 Objekte in vier Bundesländern durchsucht und eine Person festgenommen. Die 19 Beschuldigten sollen über Scheinfirmen eine Schattenbank zur Zahlung von Schwarzarbeitenden und für

| Weiterlesen

1 Minute

2. Mai 2025
BKA: Rückgang der Betrugsfälle 2024 – internationale Tatbegehungen bleiben Herausforderung

Im Jahr 2024 verzeichnete Deutschland einen leichten Rückgang der Betrugsdelikte um 1,5 % auf 743.472 Fälle. Das geht aus einer aktuellen Statistik des Bundeskriminalamts (BKA) hervor. Besonders der Waren- und

| Weiterlesen

1 Minute

11. April 2025
Koalitionsvertrag adressiert auch Geldwäsche

Der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung wurde am 09. April 2025 veröffentlicht. Gegenstand der Arbeit der kommenden Bundesregierung sollen demnach auch Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität sein. Themen in

| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto