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Kategorie: Strafrecht

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10. April 2025
Europol: Bedrohungsanalyse für schwere Verbrechen und organisierte Kriminalität veröffentlicht

Das kürzlich von EUROPOL veröffentliche EU Serious and Organised Crime Threat Assessment 2025 stellt neue Entwicklungen und Vorgehensweisen der organisierten Kriminalität in der EU dar. Als größte Bedrohung wurden unter

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8 Minuten

8. April 2025
Fraud und Banken: Schadensfälle zu verwalten reicht nicht mehr aus
Betrug ist kein Randphänomen mehr – er ist zu einem systemischen Risiko für Finanzinstitute geworden. Technologische Entwicklungen, organisierte Tätergruppen und eine wachsende Professionalisierung machen klassische Sicherheitsmaßnahmen zunehmend wirkungslos. Dieser Beitrag
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7. April 2025
Zahl der Geldwäschefälle 2024 erneut deutlich gestiegen

Die Polizeiliche Kriminalstatistik 2024 ist veröffentlicht worden. Auch im letzten Jahr ist die Anzahl der erfassten Geldwäsche-Fälle im Vergleich zum Jahr 2023 deutlich um weitere 5.090 gestiegen. Insgesamt wurden 37.663

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10. März 2025
FATF passt Empfehlungen an

Die Financial Action Task Force (FATF) hat ihre aktualisierten Empfehlungen (Februar 2025) veröffentlicht, die die internationalen Standards für AML, CFT und die Bekämpfung der Proliferationsfinanzierung (CFP) stärken. Zu den Highlights

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12. Februar 2025
Korruptionswahrnehmungsindex 2024: Globale Trends und Deutschlands Position

Transparency International hat den Korruptionswahrnehmungsindex (CPI) für das Jahr 2024 veröffentlicht. Der Index bewertet 180 Länder und Territorien anhand der wahrgenommenen Korruption im öffentlichen Sektor auf einer Skala von 0

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12. Februar 2025
Trump will Korruptionsbekämpfung im Ausland stoppen

US-Präsident Donald Trump kritisiert den Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) mit der Begründung, er schade amerikanischen Unternehmen im internationalen Wettbewerb. Der FCPA verbietet US-Firmen die Bestechung ausländischer Amtsträger, um Geschäftsabschlüsse

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10. Februar 2025
Operation „Talent“: Schlag gegen die Cybercrime-Szene

Im Rahmen der international koordinierten Operation „Talent“ hat das Bundeskriminalamt (BKA) die weltweit größten Cybercrime-Foren „nulled.to“ und „cracked.io“ mit insgesamt rund zehn Millionen Nutzern abgeschaltet. Dabei wurden in zehn Ländern

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10. Februar 2025
Finanzministerium stoppt Pläne für Bundesamt gegen Geldwäsche
Das geplante Bundesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (BBF) ist Geschichte und wird in der vorgesehenen Form nicht kommen.
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4. Februar 2025
2023 mehr als 500 Millionen Euro Vermögen abgeschöpft

Der Justiz gelingt es zunehmend, kriminell erlangtes Vermögen für die Staatskasse zurückzuholen. Im Jahr 2023 waren es über 500 Millionen Euro und damit rund 50 Millionen mehr als im Vorjahr,

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13. Januar 2025
Geldwäscheverfahren gegen Ex-ING-Chef Ralph Hamers eingestellt

Die niederländische Staatsanwaltschaft gab bekannt, dass sie die Geldwäschevorwürfe gegen den ehemaligen ING-Chef Ralph Hamers und ABN Amro-Chef Gerrit Zalm fallen gelassen hat.

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