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Unser Archiv

Kategorie: Strafrecht

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15. Dezember 2023
Grenzüberschreitende Aktion gegen Geldwäsche durch Autovermietung

Deutsche und italienische Behörden sind in einer koordinierten Aktion gegen Geldwäsche durch Autovermietungen vorgegangen. Die Täter hatten durch die vorgetäuschte Langzeitvermietung vor allem von Luxusfahrzeugen kriminelle Vermögenswerte gewaschen. Sieben Verdächtige

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14. Dezember 2023
Bundesweite Razzia wegen Kreditbetrugs und Geldwäsche

Bei einer Razzia wegen Geldwäsche, Urkundenfälschung und Kreditbetrugs haben Ermittler in mehreren Bundesländern 56 Häuser, Wohnungen und Büros durchsucht. Dabei stellten sie u.a. Vermögenswerte im Gesamtwert von 6,3 Millionen Euro

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10. Dezember 2023
Gefängnis für über 1.000 Finanzagenten

Strafverfolgungsbehörden aus 26 Ländern sind in Zusammenarbeit u.a. mit Europol gegen eine Reihe von Geldkurieren und ihre Anwerbern vorgegangen. So wurden in mehreren operativen Phasen u.a. 10 759 Geldkuriere und

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27. November 2023
Illegales Glücksspiel bald nicht mehr strafbar?

Unerlaubtes Glücksspiel soll nach den Plänen des Bundesministeriums der Justiz (BMJ) künftig nicht mehr strafbar sein. Es bliebe dann bei einer reinen Ordnungswidrigkeit. Dies ergibt sich aus einem Eckpunktepapier des

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25. November 2023
Etwa 200 Mitglieder der italienischen Mafia zu Hunderten Jahren Haft verurteilt

In Italien sind rund 200 Mitglieder der Mafiaorganisation ’Ndrangheta verurteilt worden. Es ging unter anderem um Drogenhandel, Geldwäsche, Erpressung und versuchten Mord.

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4. November 2023
FIU-Hinweise decken Sozialversicherungsbetrug auf

Gut 14 Jahre Freiheitsstrafe entfallen auf insgesamt vier verurteilte Männer, die sich jetzt vor dem Landgericht Münster für ihre jahrelangen Straftaten im Baugewerbe verantworten mussten. Die Unternehmer und Beschäftigten mehrerer

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22. Oktober 2023
Neues NRW Landesamt gegen Finanzkriminalität startet Anfang 2024

Im März 2023 hatte Nordrhein-Westfalen angekündigt ein sog. Landesfinanzkriminalamt aufbauen zu wollen. Nun wurde bekannt gegeben, dass die neue Institution Anfang 2024 ihre Arbeit aufnehmen soll.

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15. Oktober 2023
Banken in Singapur verschärfen Geldwäschekontrollen

Nach dem größten Geldwäscheskandal Singapurs intensivieren die Banken im Stadtstaat nach einem Bericht im Handelsblatt ihre AML-Kontrollen. Institute würden mehr Zeit für die KYC-Überprüfung aufwenden und in einigen Fällen auch

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14. Oktober 2023
BKA: Organisierte Kriminalität weiter auf hohem Niveau

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat das Bundeslagebild Organisierte Kriminalität 2022 vorgestellt. Die Anzahl der Ermittlungsverfahren gegen Gruppierungen der Organisierten Kriminalität (OK) ist mit 639 auf fast unverändert hohem Niveau geblieben. Im

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23. September 2023
BKA: Registrierte Korruptionsstraftaten in 2022 halbiert

Im Jahr 2022 ging die Anzahl der polizeilich registrierten Korruptionsstraftaten gegenüber dem Vorjahr signifikant um 51,6 % auf 3.600 Taten zurück. Das geht aus dem kürzlich durch das Bundeskriminalamt (BKA) veröffentlichten

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