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Unser Archiv

Kategorie: Strafrecht

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8. August 2024
Baden-Württemberg verstärkt den Kampf gegen Geldwäsche

Baden-Württemberg intensiviert seine Maßnahmen gegen Geldwäsche und stellt dafür zusätzliches Personal für die Finanzaufsicht und Strafverfolgung ein. Die Landesregierung will damit die Überwachung verdächtiger Transaktionen verbessern und die Prävention von

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12. Juli 2024
Nordea wegen Geldwäsche in Milliardenhöhe angeklagt

Die Nordea Bank wurde in Dänemark wegen Geldwäsche in Höhe von umgerechnet 3.5 Milliarden Euro angeklagt. Das Institut soll unter anderem Transaktionen russischer Kunden nicht ausreichend untersucht und Warnungen zu

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9. Juli 2024
Anwälte und Geldwäsche – Zwischen Verschwiegenheit und Meldung
Geldwäsche stellt eine erhebliche Bedrohung für die Stabilität des Finanzsystems dar. Anwälte sind zunehmend mit den Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche konfrontiert. Dieser Artikel beleuchtet die Herausforderungen und Pflichten, denen
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19. Juni 2024
North Channel Bank: Klage gegen ehemalige Chefs doch zugelassen

Zwischen 2015 und 2017 hatte die in Mainz ansässige North Channel Bank Gelder aus Steuerstraftaten in Dänemark und Belgien gewaschen. Eine Anklage gegen die damalige Geschäftsführung des Instituts war vor

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21. Mai 2024
BKA: Wirtschaftliche Schäden und Trends in der Cyberkriminalität 2023
Cyberkriminalität in Deutschland findet weiterhin auf hohem Niveau statt. Detaillierte Informationen bietet das neue Bundeslagebild Cybercrime 2023 des BKA.
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21. Mai 2024
Ermittlungen gegen AFD-Politiker wegen auffälliger Transaktion

Die Münchner Generalstaatsanwaltschaft hat das Bundestagsbüro und Wohnungen des AfD-Politikers Petr Bystron durchsuchen lassen. Hintergrund sind Ermittlungen wegen Bestechlichkeit und Geldwäsche. Den Durchsuchungen war eine Verdachtsmeldung vorausgegangen.

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15. Mai 2024
Vermögensverschleierung besser bekämpfen

Das Bundesfinanzministerium hat den „Entwurf eines Gesetzes zum Schutz des Wirtschafts- und Finanzsystems vor der Verschleierung und Einbringung bedeutsamer inkriminierter Vermögenswerte“ (Vermögensverschleierungsbekämpfungsgesetz – VVBG) veröffentlicht. Damit soll ein neues Instrument

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24. April 2024
Weltweit fast jedes zweite Unternehmen von Wirtschaftskriminalität betroffen

Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat in einer aktuellen Studie die Entwicklungen, Täterprofile und Präventivmaßnahmen im Bereich der Wirtschaftskriminalität untersucht. Im Jahr 2023 waren laut der Studie ein Drittel

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24. April 2024
Europol: Die bedrohlichsten kriminellen Netzwerke in der EU

Der kürzlich veröffentlichte Bericht von Europol mit dem Titel “Decoding the EU’s most threatening criminal networks” analysiert die kriminellen Netzwerke in der EU, die die höchste Bedrohung darstellen. Er beschreibt

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24. April 2024
Kriminalität 2023: Mehr Geldwäschefälle erfasst

Die polizeiliche Kriminalstatistik 2023 ist veröffentlicht worden. Die Analyse offenbart einen deutlichen Zuwachs der erfassten Geldwäsche-Fälle. Insgesamt wurden 32.573 Geldwäschetaten registriert, wobei die meisten davon aufgeklärt wurden (29.518).

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