Der Start des neuen Bundesamts zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (BBF) verspätet sich weiter. Die Behörde sollte ursprünglich am 01. Januar 2024 ihre Arbeit aufnehmen. Grund für die Verzögerung sind wohl
Zöllnern ist am Flughafen München die Beschlagnahme zweier hoher Bargeldbeträge gelungen. In einem Fall wurde ein Rentner mit fast 500.000 Euro in seinem Handgepäck erwischt. In einem weiteren Fall stießen
Nach dem ursprünglichen Zeitplan sollte das Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz (FKBG) am 01. Januar 2024 in Kraft treten. Doch das Gesetz ist noch nicht verabschiedet worden. Der Bundestag hat am Donnerstag, 14. Dezember
Deutsche und italienische Behörden sind in einer koordinierten Aktion gegen Geldwäsche durch Autovermietungen vorgegangen. Die Täter hatten durch die vorgetäuschte Langzeitvermietung vor allem von Luxusfahrzeugen kriminelle Vermögenswerte gewaschen. Sieben Verdächtige
Bei einer Razzia wegen Geldwäsche, Urkundenfälschung und Kreditbetrugs haben Ermittler in mehreren Bundesländern 56 Häuser, Wohnungen und Büros durchsucht. Dabei stellten sie u.a. Vermögenswerte im Gesamtwert von 6,3 Millionen Euro
Strafverfolgungsbehörden aus 26 Ländern sind in Zusammenarbeit u.a. mit Europol gegen eine Reihe von Geldkurieren und ihre Anwerbern vorgegangen. So wurden in mehreren operativen Phasen u.a. 10 759 Geldkuriere und
Unerlaubtes Glücksspiel soll nach den Plänen des Bundesministeriums der Justiz (BMJ) künftig nicht mehr strafbar sein. Es bliebe dann bei einer reinen Ordnungswidrigkeit. Dies ergibt sich aus einem Eckpunktepapier des
In Italien sind rund 200 Mitglieder der Mafiaorganisation ’Ndrangheta verurteilt worden. Es ging unter anderem um Drogenhandel, Geldwäsche, Erpressung und versuchten Mord.
Gut 14 Jahre Freiheitsstrafe entfallen auf insgesamt vier verurteilte Männer, die sich jetzt vor dem Landgericht Münster für ihre jahrelangen Straftaten im Baugewerbe verantworten mussten. Die Unternehmer und Beschäftigten mehrerer
Im März 2023 hatte Nordrhein-Westfalen angekündigt ein sog. Landesfinanzkriminalamt aufbauen zu wollen. Nun wurde bekannt gegeben, dass die neue Institution Anfang 2024 ihre Arbeit aufnehmen soll.
