Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: Strafrecht

1 Minute

13. September 2024
Ex-Chefin der Swedbank zu Haftstrafe verurteilt

Die Swedbank war im Baltikum über Jahre in einen Geldwäscheskandal verwickelt. Weil sie öffentlich falsche Aussagen machte, wurde die damalige Chefin nun zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt.

| Weiterlesen

1 Minute

5. September 2024
BKA: Geldwäsche in jedem dritten OK-Verfahren

Laut dem aktuellen Lagebericht zur Organisierten Kriminalität (OK) 2023 des BKA zeigt sich ein deutlicher Anstieg der registrierten Fälle und der wirtschaftlichen Schäden durch organisierte kriminelle Netzwerke in Deutschland. Besonders

| Weiterlesen

1 Minute

4. September 2024
BKA: Bundeslagebild Angriffe auf Geldautomaten 2023 veröffentlicht

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat das Bundeslagebild Angriffe auf Geldautomaten 2023 veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass die Anzahl der im Jahr 2023 bundesweit registrierten Geldautomatensprengungen 461 betrug. Dies stellt im Vergleich

| Weiterlesen

1 Minute

8. August 2024
Baden-Württemberg verstärkt den Kampf gegen Geldwäsche

Baden-Württemberg intensiviert seine Maßnahmen gegen Geldwäsche und stellt dafür zusätzliches Personal für die Finanzaufsicht und Strafverfolgung ein. Die Landesregierung will damit die Überwachung verdächtiger Transaktionen verbessern und die Prävention von

| Weiterlesen

1 Minute

12. Juli 2024
Nordea wegen Geldwäsche in Milliardenhöhe angeklagt

Die Nordea Bank wurde in Dänemark wegen Geldwäsche in Höhe von umgerechnet 3.5 Milliarden Euro angeklagt. Das Institut soll unter anderem Transaktionen russischer Kunden nicht ausreichend untersucht und Warnungen zu

| Weiterlesen

4 Minuten

9. Juli 2024
Anwälte und Geldwäsche – Zwischen Verschwiegenheit und Meldung
Geldwäsche stellt eine erhebliche Bedrohung für die Stabilität des Finanzsystems dar. Anwälte sind zunehmend mit den Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche konfrontiert. Dieser Artikel beleuchtet die Herausforderungen und Pflichten, denen
| Weiterlesen

1 Minute

19. Juni 2024
North Channel Bank: Klage gegen ehemalige Chefs doch zugelassen

Zwischen 2015 und 2017 hatte die in Mainz ansässige North Channel Bank Gelder aus Steuerstraftaten in Dänemark und Belgien gewaschen. Eine Anklage gegen die damalige Geschäftsführung des Instituts war vor

| Weiterlesen

1 Minute

21. Mai 2024
BKA: Wirtschaftliche Schäden und Trends in der Cyberkriminalität 2023
Cyberkriminalität in Deutschland findet weiterhin auf hohem Niveau statt. Detaillierte Informationen bietet das neue Bundeslagebild Cybercrime 2023 des BKA.
| Weiterlesen

1 Minute

21. Mai 2024
Ermittlungen gegen AFD-Politiker wegen auffälliger Transaktion

Die Münchner Generalstaatsanwaltschaft hat das Bundestagsbüro und Wohnungen des AfD-Politikers Petr Bystron durchsuchen lassen. Hintergrund sind Ermittlungen wegen Bestechlichkeit und Geldwäsche. Den Durchsuchungen war eine Verdachtsmeldung vorausgegangen.

| Weiterlesen

1 Minute

15. Mai 2024
Vermögensverschleierung besser bekämpfen

Das Bundesfinanzministerium hat den „Entwurf eines Gesetzes zum Schutz des Wirtschafts- und Finanzsystems vor der Verschleierung und Einbringung bedeutsamer inkriminierter Vermögenswerte“ (Vermögensverschleierungsbekämpfungsgesetz – VVBG) veröffentlicht. Damit soll ein neues Instrument

| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto