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Kategorie: FIU

1 Minute

3. September 2026
AFCA: Whitepaper zu Geldwäsche im Immobiliensektor

Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA) hat ein neues Whitepaper zu professionalisierten Geldwäschestrukturen im Immobiliensektor („Money Laundering as a Service“) veröffentlicht. Es zeigt anhand konkreter Fallkonstellationen, wie insbesondere Gatekeeper bewusst

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3. September 2026
FIUs veröffentlichen Bericht zu Kokainhandel und Geldwäsche

Im Rahmen des Project TRACE haben acht Financial Intelligence Units aus Europa und Lateinamerika, darunter die FIU Deutschland als Co-Leitung, einen gemeinsamen strategischen Bericht zu Kokainhandel und damit verbundenen illegalen

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1. September 2026
Handbuch goAML aktualisiert

Die FIU (Financial Intelligence Unit) hat auf ihrer Website eine aktualisierte Version ihres goAML-Handbuches veröffentlicht. Die Änderungen können im Abschnitt „Versionshinweise“ nachvollzogen werden. Insbesondere im Rahmen der erstmaligen Registrierung ergeben

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19. August 2026
Neue Löschroutine der FIU für Rückmeldungen nach § 41 Abs. 2 und 3 GwG

Nachdem die FIU kürzlich ihr neues Scoring-Modell für Rückmeldungen nach § 41 GwG veröffentlichte, erschien nun eine weitere Mitteilung im öffentlichen Bereich der FIU. In diesem werden das Rückmelde-Konzept sowie

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26. Juli 2026
FIU-Jahresbericht 2025: Strategiewechsel in der Geldwäschebekämpfung – was Verpflichtete jetzt wissen müssen

Die FIU 2025: Eine andere Behörde als noch vor einem Jahr Neben der Einordnung neuer Risiken zur Ableitung von Compliance-Schwerpunkten oder zur Vorbereitung von Prüfungen markiert der FIU-Jahresbericht 2025 einen

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21. Juli 2026
FIU: Jahresbericht 2025 mit Rekordwerten bei Sofortmaßnahmen

Die FIU veröffentlicht ihren Jahresbericht 2025 mit neuen Höchstständen: 106 Sofortmaßnahmen sicherten rund 751,8 Millionen Euro, davon allein 585 Millionen Euro in einem einzigen Fall, wobei 55 der Maßnahmen auf

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17. Juli 2026
FIU: Neue Typologien zu Immobilien, Kryptowerten und Organisierter Kriminalität

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat drei neue Anhaltspunktepapiere veröffentlicht. Sie befassen sich mit den Themen Immobilien, alternative Zahlungsmethoden und neue Technologien sowie kriminelle Gruppierungen der Organisierten Kriminalität. Die Papiere

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9. Juli 2026
FIU und Bafin warnen vor Geldwäscherisiken bei der Migration von Krypto-Kunden
FIU und Bafin stellen klar: Die Übernahme von Kundenbeständen im Zuge des Endes der MiCAR-Übergangsfrist begründet regelmäßig eine neue Geschäftsbeziehung. Aufnehmende CASPs müssen daher sämtliche Sorgfaltspflichten nach dem GwG eigenständig
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2 Minuten

8. Juli 2026
Fortentwickeltes Rückmeldekonzept der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
Die FIU entwickelt ihr Rückmeldekonzept weiter: Seit Juni 2026 werden Verdachtsmeldungen anhand eines Scoring-Modells in die Risikokategorien „hoch“, „mittel“ und „gering“ eingestuft. Für Verpflichtete liefert die neue Rückmeldung wertvolle Hinweise
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17. Juni 2026
FIU: Aktualisierung der Hinweise zur Registrierung in goAML Web

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihre Hinweise zur Registrierung in goAML Web kürzlich überarbeitet. Das Dokumente ist hier frei abrufbar.

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