Im Rahmen des Project TRACE haben acht Financial Intelligence Units aus Europa und Lateinamerika, darunter die FIU Deutschland als Co-Leitung, einen gemeinsamen strategischen Bericht zu Kokainhandel und damit verbundenen illegalen Finanzströmen veröffentlicht.
Der Bericht untersucht insbesondere die Handelsrouten von Südamerika nach Europa sowie die anschließende Geldwäsche. Als relevante Methoden nennt er unter anderem Frontgesellschaften im Logistik- und Import-/Exportsektor, Trade-Based Money Laundering (TBML), internationale Transfers, Immobilien- und Luxusgüterinvestitionen, Gold, virtuelle Vermögenswerte und Underground Banking. Auch professionelle Unterstützer wie Rechtsanwälte und Notare spielen nach den Erkenntnissen der beteiligten FIUs eine Rolle.
Ergänzt wird die Analyse durch konkrete Fallbeispiele aus verschiedenen Ländern. Der Bericht soll insbesondere FIUs, Behörden und Verpflichtete dabei unterstützen, einschlägige Finanzströme besser zu erkennen.
Das Dokument ist im passwortgeschützen internen Bereich der FIU-Homepage abrufbar.
