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Kategorie: Risikoanalyse

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19. Oktober 2026
Steuerberater müssen bei GwG-Prüfung mitwirken

Wer als Steuerberater Auskunfts- und Vorlagepflichten gegenüber der Geldwäscheaufsicht missachtet, verletzt zugleich seine Berufspflichten. Das entschied das LG Nürnberg-Fürth mit Urteil vom 8. September 2026 – 18 StL 6/26. Eine

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1. Oktober 2026
BaFin: Übernahme europäischer Leitlinien künftig ohne eigenes Rundschreiben

Die BaFin ändert ihren Veröffentlichungsweg: Wie sie in ihrer Meldung vom 1. Oktober 2026 erläutert, dokumentiert künftig eine tabellarische Übersicht auf ihrer Website, welche Leitlinien der europäischen Aufsichtsbehörden und der

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16. September 2026
Geldwäsche als Dienstleistung: Ist Ihre Risikoanalyse darauf vorbereitet?

Geldwäsche wird zunehmend arbeitsteilig organisiert und als professionelle Dienstleistung angeboten. Spezialisierte Akteure übernehmen gegen Provision die Verschleierung und Weiterleitung krimineller Erlöse – vielfach über digitale Kanäle, Kryptowerte, grenzüberschreitende Finanzströme und

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3. September 2026
BKA: Geldautomatensprengungen auf niedrigstem Stand seit zehn Jahren

Das BKA hat das Bundeslagebild „Angriffe auf Geldautomaten 2025“ veröffentlicht. Demnach gingen die versuchten und vollendeten Geldautomatensprengungen gegenüber 2024 um 53,5 % zurück und erreichten damit den niedrigsten Stand der

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3. September 2026
FATF: Hawala und Underground Banking als zentrale Geldwäschekanäle

Die FATF hat einen neuen Bericht zu professioneller Geldwäsche, Underground Banking und Hawala-Systemen veröffentlicht. Nach den Erkenntnissen der FATF zählen diese Systeme in mehr als 80 % der untersuchten Jurisdiktionen

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3. September 2026
AFCA: Whitepaper zu Geldwäsche im Immobiliensektor

Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA) hat ein neues Whitepaper zu professionalisierten Geldwäschestrukturen im Immobiliensektor („Money Laundering as a Service“) veröffentlicht. Es zeigt anhand konkreter Fallkonstellationen, wie insbesondere Gatekeeper bewusst

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3. September 2026
FIUs veröffentlichen Bericht zu Kokainhandel und Geldwäsche

Im Rahmen des Project TRACE haben acht Financial Intelligence Units aus Europa und Lateinamerika, darunter die FIU Deutschland als Co-Leitung, einen gemeinsamen strategischen Bericht zu Kokainhandel und damit verbundenen illegalen

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14. August 2026
AFCA veröffentlicht erstes Whitepaper zur Umweltkriminalität

Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA) hat das erste Whitepaper ihrer Projektgruppe „Umweltkriminalität“ veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht das Thema illegale Abfallentsorgung. Die im Herbst 2024 gegründete Projektgruppe soll Verpflichtete dabei

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2 Minuten

6. August 2026
AMLA legt ersten Tätigkeitsbericht vor: Aufbauphase abgeschlossen, operative Arbeit nimmt Fahrt auf
AMLA hat ihren ersten Tätigkeitsbericht veröffentlicht. Er zeigt, welche Grundlagen die neue EU-Geldwäschebehörde 2025 geschaffen hat und welche Schwerpunkte die europäische Geldwäscheaufsicht in den kommenden Jahren setzen wird.
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4 Minuten

30. Juli 2026
Neue sektorspezifische Risikoanalyse: GmbH, Strohpersonen und Share Deals im Fokus

Mit der aktualisierten sektorspezifischen Risikoanalyse haben Bundesfinanz- und Bundesjustizministerium im Juni 2026 ein detailliertes Lagebild zum Missbrauch deutscher und ausländischer Gesellschaftsformen für Geldwäschezwecke vorgelegt. Dabei liegt der Fokus klar auf

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