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Kategorie: Risikoanalyse

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3. September 2026
BKA: Geldautomatensprengungen auf niedrigstem Stand seit zehn Jahren

Das BKA hat das Bundeslagebild „Angriffe auf Geldautomaten 2025“ veröffentlicht. Demnach gingen die versuchten und vollendeten Geldautomatensprengungen gegenüber 2024 um 53,5 % zurück und erreichten damit den niedrigsten Stand der

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3. September 2026
FATF: Hawala und Underground Banking als zentrale Geldwäschekanäle

Die FATF hat einen neuen Bericht zu professioneller Geldwäsche, Underground Banking und Hawala-Systemen veröffentlicht. Nach den Erkenntnissen der FATF zählen diese Systeme in mehr als 80 % der untersuchten Jurisdiktionen

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3. September 2026
AFCA: Whitepaper zu Geldwäsche im Immobiliensektor

Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA) hat ein neues Whitepaper zu professionalisierten Geldwäschestrukturen im Immobiliensektor („Money Laundering as a Service“) veröffentlicht. Es zeigt anhand konkreter Fallkonstellationen, wie insbesondere Gatekeeper bewusst

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3. September 2026
FIUs veröffentlichen Bericht zu Kokainhandel und Geldwäsche

Im Rahmen des Project TRACE haben acht Financial Intelligence Units aus Europa und Lateinamerika, darunter die FIU Deutschland als Co-Leitung, einen gemeinsamen strategischen Bericht zu Kokainhandel und damit verbundenen illegalen

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14. August 2026
AFCA veröffentlicht erstes Whitepaper zur Umweltkriminalität

Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA) hat das erste Whitepaper ihrer Projektgruppe „Umweltkriminalität“ veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht das Thema illegale Abfallentsorgung. Die im Herbst 2024 gegründete Projektgruppe soll Verpflichtete dabei

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6. August 2026
AMLA legt ersten Tätigkeitsbericht vor: Aufbauphase abgeschlossen, operative Arbeit nimmt Fahrt auf
AMLA hat ihren ersten Tätigkeitsbericht veröffentlicht. Er zeigt, welche Grundlagen die neue EU-Geldwäschebehörde 2025 geschaffen hat und welche Schwerpunkte die europäische Geldwäscheaufsicht in den kommenden Jahren setzen wird.
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30. Juli 2026
Neue sektorspezifische Risikoanalyse: GmbH, Strohpersonen und Share Deals im Fokus

Mit der aktualisierten sektorspezifischen Risikoanalyse haben Bundesfinanz- und Bundesjustizministerium im Juni 2026 ein detailliertes Lagebild zum Missbrauch deutscher und ausländischer Gesellschaftsformen für Geldwäschezwecke vorgelegt. Dabei liegt der Fokus klar auf

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22. Juli 2026
Neue sektorspezifische Risikoanalyse: Juristische Personen und Rechtsgestaltungen im Fokus

Das Bundesministerium der Finanzen hat eine neue sektorspezifische Risikoanalyse zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Im Mittelpunkt stehen die Risiken, die sich aus dem Missbrauch juristischer Personen des Privatrechts,

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17. Juli 2026
FIU: Neue Typologien zu Immobilien, Kryptowerten und Organisierter Kriminalität

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat drei neue Anhaltspunktepapiere veröffentlicht. Sie befassen sich mit den Themen Immobilien, alternative Zahlungsmethoden und neue Technologien sowie kriminelle Gruppierungen der Organisierten Kriminalität. Die Papiere

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14. Juli 2026
BaFin passt Rundschreiben zu Hochrisikostaaten an: Neue FATF-Länderliste veröffentlicht

Die BaFin hat ihr Rundschreiben zu Hochrisikostaaten aktualisiert und mit dem neuen Rundschreiben 07/2026 (GW) an die jüngsten Beschlüsse der FATF angepasst. Im Vergleich mit dem letzten Rundschreiben zu Länderrisiken

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