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Kategorie: Risikoanalyse

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2. Juni 2026
„Die Auswirkungen von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind verheerend“ – Bafin zieht Bilanz für 2025
Die Bafin verschärft ihre Geldwäscheaufsicht weiter. Der Jahresbericht 2025 zeigt: Intensivere Prüfungen, hohe Bußgelder und ein wachsender Fokus auf Sanktionsumgehungen und das neue europäische AML-Regime.
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29. Mai 2026
Overcompliance: Wie die USA ihre Sanktionsmacht nach Europa exportieren
US-Sanktionen wirken oft weit über die USA hinaus. Die Fälle von ICC-Vertretern und einer UN-Sonderberichterstatterin zeigen, wie selbst rechtmäßiges Verhalten nach EU-Recht zu erheblichen wirtschaftlichen Nachteilen führen kann. Warum das
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29. Mai 2026
Hearing der AMLA zur Guideline Risk Assessment (Art. 10 (4) EU-AML-VO)

Im Rahmen eines Hearings am 28. Juni präsentierte die AMLA (Anti-Money Laundering Authority) ihren kürzlich veröffentlichten Entwurf der Leitlinien zur unternehmensweiten Risikobewertung gemäß Art. 10 Abs. 4 der Verordnung (EU)

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18. Mai 2026
Schweizer FIU meldet Rekord bei Geldwäschemeldungen

Die Schweizer Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) verzeichnet einen starken Anstieg der Verdachtsmeldungen. Laut Jahresbericht 2025 gingen insgesamt 21.087 Meldungen ein – ein Plus von 39,3 % gegenüber dem Vorjahr. Seit

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18. Mai 2026
Dänische Aufsicht schaltet Polizei ein: Neue Geldwäsche-Ermittlungen gegen Nordea-Tochter

Die dänische Finanzaufsicht FSA hat die Polizei eingeschaltet und eine Untersuchung gegen die Nordea-Tochter „Nordea Finans Danmark“ wegen möglicher Verstöße gegen Geldwäschevorschriften angestoßen. Im Fokus stehen gravierende Defizite bei der

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8. Mai 2026
FATF lobt Singapurs AML-System – sieht aber Schwächen bei Transparenz und Sanktionen

Die hat ihren neuen Länderbericht zu Singapore veröffentlicht und bescheinigt dem Finanzplatz insgesamt ein starkes System zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung. Besonders positiv bewertet wurden internationale Zusammenarbeit, Finanzermittlungen

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27. April 2026
Crypto Crime Report 2026: Stablecoins, staatliche Akteure und KI treiben Kryptokriminalität auf Rekordniveau

Der Crypto Crime Report 2026 von Chainalysis zeigt eine klare Entwicklung: Kryptokriminalität wird zunehmend professionell, global vernetzt und strategisch genutzt. Das Volumen illegaler Transaktionen lag 2025 bei mindestens 154 Milliarden

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27. April 2026
20. Sanktionspaket: EU nimmt Umgehungsnetzwerke ins Visier
Das 20. EU-Sanktionspaket verschiebt den Fokus deutlich auf die Bekämpfung von Umgehungsnetzwerken über Drittstaaten und komplexe Finanzstrukturen. Sanktionscompliance erfordert zunehmend tiefgehende Analysen von Zahlungsströmen, Korrespondenzbanken und wirtschaftlichen Verflechtungen.
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7 Minuten

27. April 2026
In Asien sagt man Sha Zhu Pan
„Sha Zhu Pan“ – ein Begriff, der hierzulande noch vergleichsweise unbekannt ist, entwickelt sich international zu einem Synonym für eine neue Dimension organisierter Onlinekriminalität. Auch für Geldwäschebeauftragte lohnt sich ein
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24. April 2026
FATF: Länderbericht Italien – starke Strukturen, anhaltende Mafia-Risiken

Die Financial Action Task Force (FATF) bescheinigt Italien in ihrem neuen Länderbericht 2026 ein insgesamt robustes System zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Behörden arbeiten effektiv zusammen, insbesondere im Kampf

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