Die schwedische Finanzaufsicht Finansinspektionen (FI) hat gegen die zur IKEA-Gruppe gehörende Ikano Bank AB eine Verwarnung sowie ein Bußgeld in Höhe von 140 Millionen Schwedischen Kronen (rund 12 Millionen Euro) verhängt. Grund sind Verstöße gegen die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche.
Nach Angaben der Aufsicht wies die Bank erhebliche Mängel bei ihren Geldwäschekontrollen auf. Die FI bemängelte insbesondere Defizite bei der Risikoanalyse, der Kundenüberwachung sowie bei der Einhaltung regulatorischer Sorgfaltspflichten. Trotz der Schwere der Verstöße sah die Behörde jedoch von weitergehenden Maßnahmen wie einem Entzug der Banklizenz ab.
