Das neue AML-Gesetzespaket wird tiefgreifende Änderungen des Geldwäscherechts herbeiführen. Die nun veröffentlichten Rechtstexte gehen auf die Details ein.
Immer mehr Gerichte entscheiden, dass Banken für unrechtmäßig lange Kontosperrungen haften müssen. Ein Verfahren gegen die Targobank geht demnächst vor dem Oberlandesgericht Frankfurt in die nächste Runde (Az. 10 U
Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat eine aktuelle Version ihrer „Hinweise in Bezug auf die Meldungsabgabe und Sonstiges in goAML Web“ zur Verfügung gestellt. Hier finden sich unter Punkt E
Die Europäische Union hat sich auf eine Obergrenze für Bargeldgeschäfte vom 10.000 Euro geeinigt. Die Einigung ist Teil des neuen EU-AML-Gesetzespakets.
Nach dem ursprünglichen Zeitplan sollte das Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz (FKBG) am 01. Januar 2024 in Kraft treten. Doch das Gesetz ist noch nicht verabschiedet worden. Der Bundestag hat am Donnerstag, 14. Dezember
Die FIU verzeichnet für 2022 mit 337.186 Verdachtmeldungen einen neuen Höchststand. Gleichzeitig intensivierte sie die behördenübergreifende Zusammenarbeit im Bereich Geldwäsche.
Zwölf internationale FIUs haben die sogenannte „Counter Terrorist Financing Taskforce – Israel (CTFTI)“ gegründet, um gegen die Hamas vorzugehen. Durch die Task Force soll die Koordinierung von Finanzinformationen und der
Das Gesetz zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) ist im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden. Es ist am 18. November 2023 in Kraft getreten.
