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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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18. Mai 2026
Dänische Aufsicht schaltet Polizei ein: Neue Geldwäsche-Ermittlungen gegen Nordea-Tochter

Die dänische Finanzaufsicht FSA hat die Polizei eingeschaltet und eine Untersuchung gegen die Nordea-Tochter „Nordea Finans Danmark“ wegen möglicher Verstöße gegen Geldwäschevorschriften angestoßen. Im Fokus stehen gravierende Defizite bei der

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13. Mai 2026
AMLA: Erste Konferenz in Frankfurt

Die AMLA veranstaltet am 9. Juni 2026 in der Alten Oper in Frankfurt am Main ihre erste Konferenz unter dem Titel „Building Trust, Enhancing Integrity“. Im Fokus stehen die Rolle

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13. Mai 2026
AMLA: Nächster Schritt in der Auswahl der direkt Verpflichteten

Die AMLA hat ein Berichtspaket veröffentlicht, mit dem nationale Aufsichtsbehörden Verpflichtete identifizieren sollen, die für die direkte Beaufsichtigung durch die AMLA in Frage kommen. Die Datenerhebung durch die nationalen Aufsichtsbehörden läuft bis

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13. Mai 2026
AMLA: Bericht zur EU-weiten Roadshow veröffentlicht

Die AMLA hat den Bericht zur EU-weiten Roadshow ihrer Vorsitzenden Bruna Szego veröffentlicht, die zwischen März und Dezember 2025 alle 27 Mitgliedstaaten besuchte. Im Rahmen der Gespräche mit nationalen Aufsichtsbehörden,

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12. Mai 2026
VG München: Co-Working-Spaces können GwG-Verpflichtete sein

Das Verwaltungsgericht München hat mit Urteil vom 10. März 2026 (Az. M 16 K 23.2653) entschieden, dass Betreiber von Co-Working-Spaces und Businesscentern unter Umständen Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz sein können.

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8. Mai 2026
FATF lobt Singapurs AML-System – sieht aber Schwächen bei Transparenz und Sanktionen

Die hat ihren neuen Länderbericht zu Singapore veröffentlicht und bescheinigt dem Finanzplatz insgesamt ein starkes System zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung. Besonders positiv bewertet wurden internationale Zusammenarbeit, Finanzermittlungen

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8. Mai 2026
Volksbank soll Millionengeschäfte mit Iran-Bezug abgewickelt haben

Nach Recherchen von Report Mainz soll eine Volksbank aus Niedersachsen mehrere Millionentransaktionen mit Iran-Bezug abgewickelt haben. Im Raum stehen mögliche Verstöße gegen Sanktionen und geldwäscherechtliche Vorgaben. Ermittlungs- und Aufsichtsbehörden sollen

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8. Mai 2026
FinCEN stoppt fast 2 Milliarden US-Dollar aus Cyberbetrug

Die US-Geldwäschebehörde FinCEN hat über ihr „Rapid Response Program“ seit dem Start bereits fast 2 Milliarden US-Dollar aus Cyberbetrug eingefroren oder zurückgeführt. Allein seit Anfang 2025 konnten laut der Behörde

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30. April 2026
Geldwäschebekämpfung im Fußballsektor – Interview mit der AMLA-Vorsitzenden Bruna Szego

In einem Interview, das am 27. April 2026 von der italienischen Fußball- und Finanzzeitschrift Calcio e Finanza veröffentlicht wurde, sprach die AMLA-Vorsitzende Bruna Szego über die Einbeziehung professioneller Fußballvereine und

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30. April 2026
FATF veröffentlicht Evaluierung Österreichs

Die von der Financial Action Task Force (FATF) unter der Leitung des Internationalen Währungsfonds (IWF) durchgeführte gegenseitige Evaluierung Österreichs bewertete die Wirksamkeit der Maßnahmen des Landes zur Bekämpfung von Geldwäsche,

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