Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: RF+

4 Minuten

17. Juli 2026
Wie eIDAS 2.0 und EUDI-Wallet den KYC-Prozess verändern
Die EUDI-Wallet und eIDAS 2.0 verändern den KYC-Prozess grundlegend. Künftig können Identitäts- und Unternehmensnachweise digital, verifizierbar und standardisiert bereitgestellt werden. Der Beitrag zeigt, welche Chancen dies für die Geldwäscheprävention eröffnet
| Weiterlesen

6 Minuten

10. Juli 2026
Ongoing Monitoring unter der AMLR: Transaktionsmonitoring im neuen EU-Rahmen
Wie muss Transaktionsmonitoring unter der AMLR künftig aussehen? Die neuen AMLA-Leitlinien zeigen, dass klassische Monitoring-Systeme vieler Verpflichteter nicht ausreichen werden. Der Beitrag erläutert die wichtigsten Neuerungen und zeigt, welche Anpassungen
| Weiterlesen

3 Minuten

1. Juli 2026
BGH zieht klare Grenze: GwG-Verstöße führen nicht automatisch zu Schadensersatz
Kann ein Verstoß gegen das Geldwäschegesetz Schadensersatz auslösen? Der Bundesgerichtshof verneint dies: Das GwG schützt das Finanzsystem – nicht die Vermögensinteressen einzelner Kunden. Warum dieses Urteil für Geldwäschebeauftragte dennoch von
| Weiterlesen

2 Minuten

17. Juni 2026
OFAC-Treffer allein rechtfertigt keine Kontoablehnung
Reicht ein Treffer auf der OFAC-Liste aus, um einem Kunden die Kontoeröffnung zu verweigern? Der EuGH hat hierzu nun eine klare Antwort gegeben. Die Entscheidung C-81/24 stärkt den risikobasierten Ansatz
| Weiterlesen

7 Minuten

10. Juni 2026
AMLA konkretisiert gruppenweite AML-Pflichten: Neue RTS zu Konzernsteuerung, Datenaustausch und Drittlandsrisiken
Mit den neuen technischen Regulierungsstandards konkretisiert die AMLA erstmals die Anforderungen an die gruppenweite Geldwäscheprävention unter der AMLR. Der Beitrag beleuchtet die wichtigsten Vorgaben zu Governance, Informationsaustausch und Drittlandsrisiken sowie
| Weiterlesen

4 Minuten

10. Juni 2026
Offenlegung der Identität des Erstatters einer Unstimmigkeitsmeldung
Offenbar kommt es in der Praxis vereinzelt vor, dass Kunden erfahren, wer eine Unstimmigkeitsmeldung zum Transparenzregister abgegeben hat. Der Beitrag untersucht, ob eine solche Offenlegung der Identität des Meldenden rechtlich
| Weiterlesen

6 Minuten

8. Juni 2026
Leitlinien für die unternehmensweite Risikoanalyse – Die neue AMLA-BWRA im Praxistest 
Mit den neuen AMLA-Leitlinien zur unternehmensweiten Risikoanalyse werden erstmals europaweit einheitliche Anforderungen an die risikobasierte Geldwäscheprävention konkretisiert. Der Beitrag beleuchtet die wesentlichen Inhalte und deren praktische Auswirkungen für Unternehmen.
| Weiterlesen

5 Minuten

22. Mai 2026
Fit für den Aufsichtsbesuch – Was tun, wenn die Bafin kommt?

Auch für 2026 hat die Bafin wieder über 70 sogenannte Sonderprüfungen im Bereich Prävention Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angekündigt. Diese Prüfungen sollen sich sowohl auf den Banken- als auch auf den

| Weiterlesen

6 Minuten

15. Mai 2026
Bank-Mitarbeiter spricht von „Zuständen wie bei der Stasi“ – Kündigung unwirksam
Iran-Bezüge, KYC-Konflikte, eine Bafin-Sonderprüfung und ein zurückgesetztes Diensthandy: Das ArbG Düsseldorf hatte über die Kündigungen eines langjährigen Bankmitarbeiters zu entscheiden. Warum das Gericht trotz zahlreicher Verdachtsmomente keinen ausreichenden Kündigungsgrund sah,
| Weiterlesen

2 Minuten

7. April 2026
DORA meets AMLR: Wenn ein Ausfall das ganze Institut trifft
Wenn zentrale AML-Dienstleister ausfallen, wird aus einer IT-Störung schnell ein regulatorisches Risiko: Ohne Screening und Monitoring fehlt dem Institut die zentrale Kontrollinstanz. Genau hier greifen AMLR und DORA ineinander –
| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto