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Unser Archiv

Kategorie: RF+

2 Minuten

2. September 2026
Alte EU-Personalausweise: Was gilt für die Identifizierung nach dem GwG?

Seit dem 3. August 2026 gelten für bestimmte ältere Personalausweise aus EU-Mitgliedstaaten neue Vorgaben. Hintergrund ist die Verordnung (EU) 2025/1208. Sie wirft für GwG-Verpflichtete eine praktisch wichtige Frage auf: Können

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7 Minuten

24. August 2026
Money Laundering as a service – Wenn die Dienstleistung zur Geldwäsche wird

Deliktsphänomen und Herausforderungen für die Strafverfolgung Money Laundering as a service – die Dienstleistung zum Zwecke der Geldwäsche rückt in jüngerer Vergangenheit mehr und mehr in das Bewusstsein der Geldwäschebekämpfung.

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4 Minuten

30. Juli 2026
Neue sektorspezifische Risikoanalyse: GmbH, Strohpersonen und Share Deals im Fokus

Mit der aktualisierten sektorspezifischen Risikoanalyse haben Bundesfinanz- und Bundesjustizministerium im Juni 2026 ein detailliertes Lagebild zum Missbrauch deutscher und ausländischer Gesellschaftsformen für Geldwäschezwecke vorgelegt. Dabei liegt der Fokus klar auf

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5 Minuten

26. Juli 2026
FIU-Jahresbericht 2025: Strategiewechsel in der Geldwäschebekämpfung – was Verpflichtete jetzt wissen müssen

Die FIU 2025: Eine andere Behörde als noch vor einem Jahr Neben der Einordnung neuer Risiken zur Ableitung von Compliance-Schwerpunkten oder zur Vorbereitung von Prüfungen markiert der FIU-Jahresbericht 2025 einen

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4 Minuten

17. Juli 2026
Wie eIDAS 2.0 und EUDI-Wallet den KYC-Prozess verändern
Die EUDI-Wallet und eIDAS 2.0 verändern den KYC-Prozess grundlegend. Künftig können Identitäts- und Unternehmensnachweise digital, verifizierbar und standardisiert bereitgestellt werden. Der Beitrag zeigt, welche Chancen dies für die Geldwäscheprävention eröffnet
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6 Minuten

10. Juli 2026
Ongoing Monitoring unter der AMLR: Transaktionsmonitoring im neuen EU-Rahmen
Wie muss Transaktionsmonitoring unter der AMLR künftig aussehen? Die neuen AMLA-Leitlinien zeigen, dass klassische Monitoring-Systeme vieler Verpflichteter nicht ausreichen werden. Der Beitrag erläutert die wichtigsten Neuerungen und zeigt, welche Anpassungen
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3 Minuten

1. Juli 2026
BGH zieht klare Grenze: GwG-Verstöße führen nicht automatisch zu Schadensersatz
Kann ein Verstoß gegen das Geldwäschegesetz Schadensersatz auslösen? Der Bundesgerichtshof verneint dies: Das GwG schützt das Finanzsystem – nicht die Vermögensinteressen einzelner Kunden. Warum dieses Urteil für Geldwäschebeauftragte dennoch von
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2 Minuten

17. Juni 2026
OFAC-Treffer allein rechtfertigt keine Kontoablehnung
Reicht ein Treffer auf der OFAC-Liste aus, um einem Kunden die Kontoeröffnung zu verweigern? Der EuGH hat hierzu nun eine klare Antwort gegeben. Die Entscheidung C-81/24 stärkt den risikobasierten Ansatz
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7 Minuten

10. Juni 2026
AMLA konkretisiert gruppenweite AML-Pflichten: Neue RTS zu Konzernsteuerung, Datenaustausch und Drittlandsrisiken
Mit den neuen technischen Regulierungsstandards konkretisiert die AMLA erstmals die Anforderungen an die gruppenweite Geldwäscheprävention unter der AMLR. Der Beitrag beleuchtet die wichtigsten Vorgaben zu Governance, Informationsaustausch und Drittlandsrisiken sowie
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4 Minuten

10. Juni 2026
Offenlegung der Identität des Erstatters einer Unstimmigkeitsmeldung
Offenbar kommt es in der Praxis vereinzelt vor, dass Kunden erfahren, wer eine Unstimmigkeitsmeldung zum Transparenzregister abgegeben hat. Der Beitrag untersucht, ob eine solche Offenlegung der Identität des Meldenden rechtlich
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