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Unser Archiv

Kategorie: Geldwäschebeauftragte

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19. Oktober 2026
Bank of America: Über 1,21 Milliarden US-Dollar wegen AML- und Sanktionsverstößen

Das US-Finanzministerium hat am 13. Oktober 2026 Maßnahmen gegen Bank of America bekannt gegeben, die Zahlungen von insgesamt über 1,21 Milliarden US-Dollar vorsehen. Hintergrund sind erhebliche Mängel in der Geldwäscheprävention

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14. Oktober 2026
FIU aktualisiert Typologienpapier Terrorismusfinanzierung

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat im geschützten Bereich der FIU ein aktualisiertes Typologienpapier Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Das Typologienpapier wurde grundlegend überarbeitet und ist nun mit knapp 40 Seiten auch wesentlich

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25. September 2026
Einheitliches Format für die Meldung von Verdachtsfällen unter der AMLR – die ITS-Entwürfe der AMLA unter der Lupe

Die AMLA hat die Technischen Durchführungsstandards für die Abgabe von Verdachtsmeldungen zur Konsultation gestellt. Die Konsultationsphase endete am 20. September 2026. Auf die finale Fassung darf man gespannt sein. Für

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17. September 2026
BaFin verhängt 210.000 Euro Bußgeld gegen Volksbank Düsseldorf Neuss wegen Mängeln in der Geldwäscheprävention

Die BaFin hat gegen die Volksbank Düsseldorf Neuss eG Bußgelder von insgesamt 210.000 Euro wegen Mängeln in der Geldwäscheprävention verhängt. Beanstandet wurden unter anderem eine unzureichende kontinuierliche und verstärkte Überwachung

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16. September 2026
Geldwäsche als Dienstleistung: Ist Ihre Risikoanalyse darauf vorbereitet?

Geldwäsche wird zunehmend arbeitsteilig organisiert und als professionelle Dienstleistung angeboten. Spezialisierte Akteure übernehmen gegen Provision die Verschleierung und Weiterleitung krimineller Erlöse – vielfach über digitale Kanäle, Kryptowerte, grenzüberschreitende Finanzströme und

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15. September 2026
Wenn Governance versagt – Die persönliche Verantwortung des Geldwäschebeauftragten im Aufsichtsrecht
Was passiert, wenn Risiken bekannt sind, aber organisatorisch nicht wirksam adressiert werden? Teil 2 der Reihe beleuchtet die aufsichtsrechtliche Perspektive und zeigt, wo die Verantwortung des Geldwäschebeauftragten beginnt – und
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7. September 2026
Der Geldwäschebeauftragte als Garant? – Voraussetzungen und Grenzen strafrechtlicher Verantwortung
Kann kann ein Geldwäschebeauftragter persönlich strafrechtlich verantwortlich sein? Teil 1 der Reihe beleuchtet die strafrechtliche Perspektive und zeigt, unter welchen Voraussetzungen eine Garantenstellung und damit eine Verantwortlichkeit für unterlassenes Handeln
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20. August 2026
LAG Köln: Sonderkündigungsschutz des Geldwäschebeauftragten auch bei Betriebsstilllegung

Der besondere Kündigungsschutz eines Geldwäschebeauftragten nach § 7 Abs. 7 GwG entfällt nicht allein durch Insolvenz und vollständige Einstellung des Geschäftsbetriebs. Das hat das LAG Köln mit Urteil vom 26.

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26. Juli 2026
FIU-Jahresbericht 2025: Strategiewechsel in der Geldwäschebekämpfung – was Verpflichtete jetzt wissen müssen

Die FIU 2025: Eine andere Behörde als noch vor einem Jahr Neben der Einordnung neuer Risiken zur Ableitung von Compliance-Schwerpunkten oder zur Vorbereitung von Prüfungen markiert der FIU-Jahresbericht 2025 einen

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3 Minuten

1. Juli 2026
BGH zieht klare Grenze: GwG-Verstöße führen nicht automatisch zu Schadensersatz
Kann ein Verstoß gegen das Geldwäschegesetz Schadensersatz auslösen? Der Bundesgerichtshof verneint dies: Das GwG schützt das Finanzsystem – nicht die Vermögensinteressen einzelner Kunden. Warum dieses Urteil für Geldwäschebeauftragte dennoch von
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