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Unser Archiv

Kategorie: Geldwäschebeauftragte

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6. Februar 2026
Western Union Retail Services Germany GmbH: BaFin ordnet Maßnahmenpaket an

Aus einer in 2025 abgeschlossenen Sonderprüfung ergab sich, dass die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsorganisation in den geprüften Bereichen nicht gegeben ist. Hieraus resultieren nun Maßnahmen zur Beseitigung von Mängeln in der

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4. Februar 2026
BaFin & Bundesbank: Digitales Aufsichtsbriefing am 05.02.2026

BaFin und Bundesbank stellen die Risiken vor, die sie als relevant für die deutschen Kreditinstitute identifiziert haben und erläutern aufsichtliche Schwerpunkte und Handlungsfelder, die sich daraus für 2026 ableiten. Auch

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28. Januar 2026
Razzia bei der Deutschen Bank wegen Geldwäscheverdacht

Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hat am Mittwoch die Zentrale der Deutschen Bank sowie weitere Standorte in Berlin durchsucht, weil der Verdacht der Beihilfe zur Geldwäsche im Raum steht. Ermittler prüfen mögliche

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26. Januar 2026
Die 1,5-Linie im Internen Kontrollsystem: Brückenbauer zwischen Geschäft und Compliance
Das klassische Drei-Linien-Modell stößt in der praktischen Umsetzung zunehmend an Grenzen, insbesondere dort, wo regulatorische Anforderungen in operative Prozesse zu übersetzen sind. Die sogenannte 1,5-Linie schließt diese Lücke.
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23. Januar 2026
Kündigungen bei Geldwäscheverdacht – Pflicht oder nicht?
Geldwäscheverdachtsmeldungen gehören zu den Kernaufgaben der Geldwäscheprävention. Während die Entscheidung, ob eine Verdachtsmeldung abzugeben ist in der Regel zügig erfolgt, sind bei einer beabsichtigten Kündigung umfangreichere Abwägungen nötig.
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22. Januar 2026
Sanktionstreffer – Keine Straffreiheit innerhalb der ersten zwei Tage mehr

Der Bundestag hat am 15. Januar 2026 den Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung von Straftatbeständen und Sanktionen bei Verstößen gegen restriktive Maßnahmen der Europäischen Union verabschiedet. Das Gesetz sieht unter

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20. Januar 2026
BaFin Maßnahme gegenüber VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden eG

Das Kreditinstitut hatte eine Prozessschwäche die zu einer systematischen Verspätung von Geldwäscheverdachtsmeldungen führte. Damit hat die Geschäftsleitung ihre Aufsichtspflicht bei internen Prozessen zur Abgabe von Geldwäscheverdachtsmeldungen schuldhaft verletzt und die

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11. Dezember 2025
20.000 Euro BaFin Strafe für Helaba wegen mangelhafter Geldwäscheprävention

Im Kreditwesengesetz werden Kreditinstitute verpflichtet mit Datenverarbeitungssystemen Geschäftsbeziehungen und Transkationen zu überwachen. Diese EDV-Monitoring-Systeme müssen hierbei in Abhängigkeit vom Umfang der Geschäftstätigkeit und der institutsspezifischen Risikolage angemessen ausgestaltet sein und

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28. November 2025
Raisin Bank AG: BaFin stellt erhebliche Mängel bei der Geldwäscheprävention fest 2025

Die Geldwäscheprävention der Raisin Bank AG weist erhebliche Mängel auf, so die BaFin in einer aktuellen Meldung. Betroffen sind u.a. die Risikoanalyse, die Kundenrisikobewertung, das EDV-Monitoring und die Erfüllung der

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29. Oktober 2025
Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Kryptowährungen: Die Macht der öffentlich verfügbaren Daten
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gehören zu den größten Herausforderungen unserer Zeit. Die entsprechenden Handlungen und Transaktionen finden im Verborgenen statt und wirken sich währenddessen nicht unerheblich auf Sicherheit, Wirtschaft und Gesellschaft
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