Einheitliches Format für die Meldung von Verdachtsfällen unter der AMLR – die ITS-Entwürfe der AMLA unter der Lupe

Dr. Paul Schultess ist Rechtsanwalt, externer Geldwäschebeauftragter und Lehrbeauftragter. Als Rechtsanwalt berät er Institute und Unternehmen insbesondere zur Geldwäscheprävention und allen sonstigen Fragestellungen mit Compliance-Bezug. Er begleitet und berät zu Prüfungen durch Aufsichtsbehörden, Sonderbeauftragte und Jahresabschlussprüfer. Als langjähriger externer Geldwäschebeauftragter bei verschiedenen Instituten unter Bafin-Aufsicht kennt er das Tagesgeschäft der Geldwäschebeauftragten aus erster Hand. An der Goethe-Universität Frankfurt am Main lehrt er insbesondere zu Fragen der Unternehmenshaftung und -versicherung.