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Unser Archiv

Kategorie: AMLA

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6. Oktober 2026
AMLA: Roundtables zu vereinfachten Sorgfaltspflichten

Die AMLA lädt Verpflichtete, Branchenverbände und weitere Stakeholder ein, bis zum 18. Oktober 2026 ihr Interesse an sektoralen Roundtables zu vereinfachten Sorgfaltspflichten anzumelden. Die Treffen sollen Ende des Jahres in

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1 Minute

1. Oktober 2026
AMLA: Finale RTS zu Sorgfaltspflichten, Geschäftsbeziehungen und Gruppenpflichten

Die AMLA hat am 1. Oktober 2026 drei finale RTS-Entwürfe zur Konkretisierung der EU-Geldwäscheverordnung veröffentlicht. Sie geben Verpflichteten wichtige Orientierung für die Umsetzung, sind aber noch nicht verbindlich. Geschäftsbeziehungen und

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29. September 2026
Gruppenweite Anforderungen nach Art. 16 AMLR: Was gilt für nicht verpflichtete Unternehmen innerhalb der Gruppe?

Einleitung Art. 16 der EU-Geldwäscheverordnung (EU) 2024/1624 (AMLR) wirft eine für die Praxis wesentliche Frage auf: In welchem Umfang erfassen die gruppenweiten Anforderungen künftig auch Unternehmen einer Gruppe, die selbst

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5 Minuten

25. September 2026
Einheitliches Format für die Meldung von Verdachtsfällen unter der AMLR – die ITS-Entwürfe der AMLA unter der Lupe

Die AMLA hat die Technischen Durchführungsstandards für die Abgabe von Verdachtsmeldungen zur Konsultation gestellt. Die Konsultationsphase endete am 20. September 2026. Auf die finale Fassung darf man gespannt sein. Für

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6 Minuten

15. September 2026
Wenn Governance versagt – Die persönliche Verantwortung des Geldwäschebeauftragten im Aufsichtsrecht
Was passiert, wenn Risiken bekannt sind, aber organisatorisch nicht wirksam adressiert werden? Teil 2 der Reihe beleuchtet die aufsichtsrechtliche Perspektive und zeigt, wo die Verantwortung des Geldwäschebeauftragten beginnt – und
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2 Minuten

6. August 2026
AMLA legt ersten Tätigkeitsbericht vor: Aufbauphase abgeschlossen, operative Arbeit nimmt Fahrt auf
AMLA hat ihren ersten Tätigkeitsbericht veröffentlicht. Er zeigt, welche Grundlagen die neue EU-Geldwäschebehörde 2025 geschaffen hat und welche Schwerpunkte die europäische Geldwäscheaufsicht in den kommenden Jahren setzen wird.
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22. Juli 2026
AMLA: FAQ zum Reporting zur Identifizierung direkt zu beaufsichtigender Institute

Die AMLA hat ein FAQ-Dokument veröffentlicht, das Fragen zum Reporting-Paket zur Identifizierung verpflichteter Institute für die direkte Aufsicht beantwortet. Die Zusammenstellung basiert auf Rückfragen nationaler Aufsichtsbehörden. Weitere Fragen können über

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21. Juli 2026
AMLA legt Standards für die aufsichtliche Zusammenarbeit bei der direkten Aufsicht fest

Die AMLA hat heute die Regeln veröffentlicht, die ihre Zusammenarbeit mit den nationalen Finanzaufsichtsbehörden bei der Auswahl und direkten Beaufsichtigung einiger der bedeutendsten grenzüberschreitend tätigen Finanzinstitute in der EU regeln.

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15. Juli 2026
AMLA konsultiert einheitliche Risikobewertungen für den Nichtfinanzsektor

Die AMLA hat eine öffentliche Konsultation zu neuen technischen Regulierungsstandards (RTS) gestartet, die eine EU-weit einheitliche Methodik für die geldwäscherechtliche Risikobewertung im Nichtfinanzsektor schaffen sollen. Betroffen sind unter anderem Notare,

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13. Juli 2026
AMLA vereinheitlicht Sanktionen bei Verstößen gegen Geldwäschevorgaben

Die Anti-Money Laundering Authority (AMLA) hat einen weiteren wichtigen Baustein des europäischen AML-Regelwerks vorgestellt: Künftig sollen Aufsichtsbehörden in allen EU-Mitgliedstaaten Verstöße gegen Geldwäschevorschriften nach einheitlichen Maßstäben bewerten und sanktionieren. Ziel

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