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Unser Archiv

Kategorie: AMLA

1 Minute

17. April 2026
AMLA-Dialog zur aufsichtlichen Risikobewertung im Nicht-Finanzsektor

Die Anti-Money Laundering Authority (AMLA) intensiviert ihre Arbeiten an einer einheitlichen Methodik zur Risikobewertung im Nicht-Finanzsektor und setzt dabei auf frühen Austausch mit der Praxis. Im Rahmen eines angekündigten Stakeholder-Roundtables

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1 Minute

17. April 2026
AMLA konsultiert Leitlinien zur Risikoanalyse

Die Anti-Money Laundering Authority (AMLA) hat eine öffentliche Konsultation zu Entwürfen von Leitlinien für die unternehmensweite Risikoanalyse gestartet. Die Vorgaben konkretisieren zentrale Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1624 und sollen die

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2 Minuten

7. April 2026
DORA meets AMLR: Wenn ein Ausfall das ganze Institut trifft
Wenn zentrale AML-Dienstleister ausfallen, wird aus einer IT-Störung schnell ein regulatorisches Risiko: Ohne Screening und Monitoring fehlt dem Institut die zentrale Kontrollinstanz. Genau hier greifen AMLR und DORA ineinander –
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7 Minuten

7. April 2026
Auslagerungen in der Geldwäscheprävention: Was auf Verpflichtete mit der neuen AMLR zukommt
Die neue AMLR bringt deutliche Verschärfungen bei Auslagerung in der Geldwäscheprävention mit sich. Auslagerung wird damit vom Entlastungsinstrument zum streng regulierten operativen Hilfsmittel – mit spürbaren Folgen insbesondere für kleinere
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6 Minuten

31. März 2026
Umsetzung des EU-AML-Paket – Chance für mehr Resilienz und Effektivität im Unternehmen
Das EU-AML-Paket markiert einen Wendepunkt für die Geldwäscheprävention. Statt punktueller Compliance verlangt die neue Regulierung konsistente, datengetriebene und skalierbare AML-Strukturen.
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27. März 2026
AMLA resümiert erste Hearings zu RTS-Entwürfen

Am vergangenen Dienstag veranstaltete die Anti-Money Laundering Authority (AMLA) zwei öffentlich im Internet verfolgbare Hearings, in denen Vertreter von Interessengruppen, darunter Verpflichtete aus dem Finanz- und Nichtfinanzsektor sowie zivilgesellschaftliche Organisationen,

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7 Minuten

20. März 2026
AMLA legt den Fahrplan vor: Was das Single Programming Document 2026–2028 für die Geldwäscheprävention bedeutet
Mit dem Single Programming Document legt die AMLA erstmals einen konkreten Fahrplan für die operative Umsetzung des EU-Geldwäschepakets vor. Für Geldwäschebeauftragte ist das Dokument ein zentraler Frühindikator dafür, wie sich
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1 Minute

18. März 2026
AMLA erklärt ihre Data Collection Exercise

In einem aktuellen Webinar erläutert die neue europäische Geldwäscheaufsicht AMLA die Anforderungen an die laufende Datenerhebungs- und Testphase zur künftigen Aufsichtssystematik. Im Zentrum steht eine umfassende Data Collection Exercise, mit

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1 Minute

16. März 2026
AMLA: Testhafte Datenerhebung zur Kalibrierung des Risikomodells

AMLA hat eine Datenerhebungsübung gestartet, um ihre Risikomodelle zu testen und zu kalibrieren. RedFlag AML hatte hierüber berichtet. Die Risikomodelle werden dann Grundlage für die Auswahl von bis zu 40

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1 Minute

10. März 2026
AMLA hält am 24. März öffentliche Anhörung zu zwei RTS-Entwürfen ab

Die Authority for Anti-Money Laundering (AMLA) veranstaltet am Dienstag, den 24. März 2026, eine öffentliche Anhörung in zwei Sitzungen betreffend dem Entwurf der Technischen Regulierungsstandards (RTS) zu Kriterien für die

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