Kategorie: AMLA

Die AMLA hat die öffentliche Konsultation zum Leitlinienentwurf gestartet, der konkretisiert, wie Verpflichtete die laufende Überwachung von Geschäftsbeziehungen – einschließlich Transaktionsmonitoring – gemäß Art. 26 Abs. 5 der AML-Verordnung umzusetzen

Die AMLA hat ein Berichtspaket veröffentlicht, mit dem nationale Aufsichtsbehörden Verpflichtete identifizieren sollen, die für die direkte Beaufsichtigung durch die AMLA in Frage kommen. Die Datenerhebung durch die nationalen Aufsichtsbehörden läuft bis