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Unser Archiv

Kategorie: AMLA

9 Minuten

22. August 2025
safeAML via EuroDaT – Banken vernetzen sich im Kampf gegen Geldwäsche
Über den unabhängigen Datentreuhänder EuroDaT soll mit der Digitalisierung des Informationsaustausches zwischen Banken durch die Anwendung safeAML die Geldwäschebekämpfung entscheidend verbessert werden.
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3 Minuten

29. Juli 2025
Aufsicht in 2024: 19 Mio. Euro an Bußgeldern und mehr Vor-Ort-Prüfungen
Die vom Bundesfinanzministerium veröffentlichten statistischen Auswertungen zur Aufsichtstätigkeit der Aufsichtsbehörden im Jahr 2024 nach § 51 Abs. 9 GwG zeigen eine bemerkenswerte Entwicklung: die Geldwäscheaufsicht wurde im letzten Jahr stark
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11 Minuten

23. Juli 2025
Digitale Kunst und die Pflichten der Geldwäschebekämpfung
Digitale Kunst und NFTs gewinnen zunehmend an Bedeutung – auch im Kontext des Geldwäscherechts. Derzeit bewegen sich NFTs in einer geldwäscherechtlichen Grauzone, da sie nicht als klassische Kunst angesehen werden.
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1 Minute

17. Juli 2025
AMLA startet und hat Kryptofirmen im Fokus

Seit dem 1. Juli 2025 ist die EU-Anti-Money-Laundering-Authority (AMLA) voll operational und hat den Kryptosektor zu einem ihrer Top-Prioritäten erklärt. Innerhalb ihres 2025‑Arbeitsprogramms fordert die Behörde, dass Crypto-Asset Service Providers

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6 Minuten

16. Juli 2025
Haftung in Zeiten der KI – Verantwortung in der Zentralen Stelle
Mit dem wachsenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Geldwäscheprävention stehen Banken und Finanzdienstleister vor der Herausforderung, regulatorische Anforderungen und technologische Innovation in Einklang zu bringen. Der dreiteilige Beitrag
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5 Minuten

10. Juli 2025
Versicherer im Fokus: Neue Herausforderungen in der Geldwäscheprävention
Der Wandel in der Produktwelt der Versicherer und die immer schärferen regulatorischen Anforderungen zwingen viele Unternehmen, sich intensiver mit dem eigenen Geldwäsche-Risikomanagement auseinanderzusetzen. Der Beitrag beleuchtet die aktuellen Herausforderungen für
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1 Minute

13. Juni 2025
AMLA: Exekutivausschuss ernannt

Der Europäische Rat hat seine Zustimmung zur Ernennung von vier Mitgliedern des Exekutivausschusses (Executive Board) der neuen Anti-Geldwäschebehörde AMLA erteilt. Es handelt sich um die Vorstandsmitglieder Simonas Krepsta (Litauen), Rikke-Louise

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7 Minuten

21. Mai 2025
BaFin zu Terrorismusfinanzierung – Was kommt da auf uns zu?
Die BaFin fordert eine separate Bewertung von Terrorismusfinanzierungsrisiken. Was bedeutet das für Risikoanalysen und Monitoring in der Praxis?
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3 Minuten

10. April 2025
Studie belegt: Geldwäsche verteuert Wohneigentum in Deutschland
Eine neue Studie des Trierer Instituts für Geldwäsche- und Korruptions-Strafrecht (TRIGEKO) liefert erstmals belastbare Hinweise darauf, dass Geldwäsche im Immobiliensektor die Kaufpreise für Wohneigentum in Deutschland spürbar verteuert. Damit zeigt
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12 Minuten

8. April 2025
Fraud und Banken: Schadensfälle zu verwalten reicht nicht mehr aus
Betrug ist kein Randphänomen mehr – er ist zu einem systemischen Risiko für Finanzinstitute geworden. Technologische Entwicklungen, organisierte Tätergruppen und eine wachsende Professionalisierung machen klassische Sicherheitsmaßnahmen zunehmend wirkungslos. Dieser Beitrag
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