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Unser Archiv

Kategorie: AMLA

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2. Februar 2026
AMLA kündigt Datenerhebung im März an

Die Anti-Money Laundering Authority (AMLA) startet im März 2026 in enger Zusammenarbeit mit den nationalen Aufsichtsbehörden eine Datenerhebung, um ihre Risikobewertungsmodelle zu testen und zu kalibrieren. Dies stellt einen vorbereitenden

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20. Januar 2026
EBA und AMLA schließen Übergabe der AML/CFT-Mandate ab.

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und die Behörde für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AMLA) haben die Übertragung aller Zuständigkeiten im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT)

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18. Dezember 2025
AMLA stellt Entwürfe zur Auswahl der 40 direkt beaufsichtigten Finanzinstitute zur Konsultation

Die Anti-Money Laundering Authority (AMLA) hat die Entwürfe konsultiert, mit denen die direkt von der AMLA beaufsichtigten Unternehmen ermittelt werden sollen (Art. 12 Abs. 7 VO (EU) 2024/1620). Hierbei sollen

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18. Dezember 2025
Prüfung der RTS-Entwürfe durch AMLA erwartet

Nach Berichten aus der Versicherungsbranche prüft die Anti Money Laundering Authority (AMLA) die bereits im Oktober 2025 von der European Bank Authority (EBA) veröffentlichten technischen Regulierungsstandards (RTS) zum EU-Geldwäschepaket derzeit

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16. Dezember 2025
Hennie Verbeek-Kusters wird neues Mitglied des AMLA-Vorstands

Die Mitglieder zweier wichtiger Ausschüsse des Europäischen Parlaments haben Hennie Verbeek-Kusters mit überwältigender Mehrheit als neues Mitglied des Vorstands der AMLA bestätigt. Zur offiziellen Ernennung in den Vorstand der AMLA

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28. November 2025
BaFin: Risikobewertung als Kern der Geldwäscheprävention

BaFin-Exekutivdirektorin Birgit Rodolphe betonte auf der 7. Fachtagung „Pävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ die zentrale Rolle der kontinuierlichen Risikoerfassung angesichts Risiken wie fragmentierter Zahlungsverkehr, Kryptogeschäfte und Sanktionsumgehungen. Als Keynote-Speakerin unterstrich

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4. November 2025
EBA: Vier RTS-Entwürfe als Arbeitsgrundlage für AMLA

Die EBA hat Entwürfe für vier RTS zur Finalisierung an die AMLA übergeben. Die vier RTS-Entwürfe beschäftigen sich mit den Themen einheitliche Risikobewertungsmethodik für Verpflichtete, Selektionskriterien für AMLA-Direktaufsicht, Kundensorgfaltspflichten sowie

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8. Oktober 2025
EU-Kommission: Rechtsakte aus AML-Paket bis Oktober 2027 depriorisiert

Die EU-Kommission setzt die Verabschiedung von als nicht-essentiell bewerteten Regulierungs- und Durchführungsstandards im Finanzbereich bis zum 1. Oktober 2027 aus, um regulatorische Komplexität und Compliance-Kosten zu reduzieren. Dies betrifft auch

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17. Juli 2025
AMLA startet und hat Kryptofirmen im Fokus

Seit dem 1. Juli 2025 ist die EU-Anti-Money-Laundering-Authority (AMLA) voll operational und hat den Kryptosektor zu einem ihrer Top-Prioritäten erklärt. Innerhalb ihres 2025‑Arbeitsprogramms fordert die Behörde, dass Crypto-Asset Service Providers

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13. Juni 2025
AMLA: Exekutivausschuss ernannt

Der Europäische Rat hat seine Zustimmung zur Ernennung von vier Mitgliedern des Exekutivausschusses (Executive Board) der neuen Anti-Geldwäschebehörde AMLA erteilt. Es handelt sich um die Vorstandsmitglieder Simonas Krepsta (Litauen), Rikke-Louise

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