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Unser Archiv

Kategorie: Allgemein

2 Minuten

7. April 2026
DORA meets AMLR: Wenn ein Ausfall das ganze Institut trifft
Wenn zentrale AML-Dienstleister ausfallen, wird aus einer IT-Störung schnell ein regulatorisches Risiko: Ohne Screening und Monitoring fehlt dem Institut die zentrale Kontrollinstanz. Genau hier greifen AMLR und DORA ineinander –
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7 Minuten

7. April 2026
Auslagerungen in der Geldwäscheprävention: Was auf Verpflichtete mit der neuen AMLR zukommt
Die neue AMLR bringt deutliche Verschärfungen bei Auslagerung in der Geldwäscheprävention mit sich. Auslagerung wird damit vom Entlastungsinstrument zum streng regulierten operativen Hilfsmittel – mit spürbaren Folgen insbesondere für kleinere
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6 Minuten

31. März 2026
Umsetzung des EU-AML-Paket – Chance für mehr Resilienz und Effektivität im Unternehmen
Das EU-AML-Paket markiert einen Wendepunkt für die Geldwäscheprävention. Statt punktueller Compliance verlangt die neue Regulierung konsistente, datengetriebene und skalierbare AML-Strukturen.
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7 Minuten

20. März 2026
AMLA legt den Fahrplan vor: Was das Single Programming Document 2026–2028 für die Geldwäscheprävention bedeutet
Mit dem Single Programming Document legt die AMLA erstmals einen konkreten Fahrplan für die operative Umsetzung des EU-Geldwäschepakets vor. Für Geldwäschebeauftragte ist das Dokument ein zentraler Frühindikator dafür, wie sich
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17 Minuten

17. März 2026
Praxisleitfaden für Umsetzung der Sorgfaltspflichten gemäß der AML-VO – Teil 3
Die EU-AML-Verordnung verschärft die Anforderungen an die Identifizierung und Verifizierung wirtschaftlicher Eigentümer deutlich. Erweiterte Datensätze, strengere Prüfpflichten und mehr Kundeneinbindung erfordern eine grundlegende Anpassung der bestehenden KYC-Prozesse.
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4 Minuten

12. März 2026
Zoll reloaded: Neuer Anlauf im Kampf gegen Geldwäsche und Finanzkriminalität
Der Kampf gegen organisierte Kriminalität soll künftig stärker über ihre Vermögensstrukturen geführt werden. Ein neuer Gesetzentwurf zur Stärkung der Zollverwaltung sieht dafür unter anderem neue Maßnahmen gegen Vermögenswerte unklarer Herkunft,
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6 Minuten

10. März 2026
Ein Konzern, ein Risiko? Gruppenweite Geldwäscheprävention nach § 9 GwG
Geldwäsche kennt keine Konzernstrukturen. Schwächen in einzelnen Tochtergesellschaften können schnell zum Risiko für die gesamte Unternehmensgruppe werden. § 9 GwG verpflichtet Mutterunternehmen daher, zentrale Maßnahmen der Geldwäscheprävention gruppenweit umzusetzen und
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9 Minuten

5. März 2026
Die finalen EBA-Entwürfe zu technischen Regulierungsstandards unter der AMLR (Update)
Die Entwürfe des RTS-Pakets setzen wesentliche Bausteine für die praktische Umsetzung des EU-weiten AML/CFT-Rahmens. In diesem Beitrag beleuchten wir die Ziele, Inhalte und praktischen Auswirkungen der RTS-Entwürfe – insbesondere für
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2 Minuten

25. Februar 2026
„Follow the Money“: Neuer Aktionsplan soll Kampf gegen Organisierte Kriminalität verbessern
Mit dem neuen Aktionsplan gegen Organisierte Kriminalität setzt die Bundesregierung auf einen Paradigmenwechsel in der Strafverfolgung: Nicht mehr allein die Täter, sondern vor allem deren Finanzströme und Vermögenswerte rücken in
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2 Minuten

12. Februar 2026
AMLA 2026: Der große Datentest beginnt
Mit dem AMLA-Testing Exercise 2026 beginnt der erste praktische Belastungstest für das künftige europäische AML-Risikomodell. Ausgewählte Institute sind verpflichtet, bis 15. April umfangreiche Risiko- und Governance-Daten zu liefern.
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