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Unser Archiv

Kategorie: Allgemein

7 Minuten

29. September 2026
Gruppenweite Anforderungen nach Art. 16 AMLR: Was gilt für nicht verpflichtete Unternehmen innerhalb der Gruppe?

Einleitung Art. 16 der EU-Geldwäscheverordnung (EU) 2024/1624 (AMLR) wirft eine für die Praxis wesentliche Frage auf: In welchem Umfang erfassen die gruppenweiten Anforderungen künftig auch Unternehmen einer Gruppe, die selbst

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5 Minuten

25. September 2026
Einheitliches Format für die Meldung von Verdachtsfällen unter der AMLR – die ITS-Entwürfe der AMLA unter der Lupe

Die AMLA hat die Technischen Durchführungsstandards für die Abgabe von Verdachtsmeldungen zur Konsultation gestellt. Die Konsultationsphase endete am 20. September 2026. Auf die finale Fassung darf man gespannt sein. Für

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4 Minuten

24. September 2026
Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz – FIU-Registrierung, Transparenzregister und GWB-Stellvertretung

Der Regierungsentwurf des Gesetzes für mehr Gerechtigkeit durch die Stärkung der Zollverwaltung und die Bekämpfung der Finanzkriminalität (Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz – Red Flag AML) geht deutlich über eine bloße Organisationsreform hinaus (siehe

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4 Minuten

16. September 2026
Geldwäsche als Dienstleistung: Ist Ihre Risikoanalyse darauf vorbereitet?

Geldwäsche wird zunehmend arbeitsteilig organisiert und als professionelle Dienstleistung angeboten. Spezialisierte Akteure übernehmen gegen Provision die Verschleierung und Weiterleitung krimineller Erlöse – vielfach über digitale Kanäle, Kryptowerte, grenzüberschreitende Finanzströme und

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6 Minuten

15. September 2026
Wenn Governance versagt – Die persönliche Verantwortung des Geldwäschebeauftragten im Aufsichtsrecht
Was passiert, wenn Risiken bekannt sind, aber organisatorisch nicht wirksam adressiert werden? Teil 2 der Reihe beleuchtet die aufsichtsrechtliche Perspektive und zeigt, wo die Verantwortung des Geldwäschebeauftragten beginnt – und
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5 Minuten

7. September 2026
Der Geldwäschebeauftragte als Garant? – Voraussetzungen und Grenzen strafrechtlicher Verantwortung
Kann kann ein Geldwäschebeauftragter persönlich strafrechtlich verantwortlich sein? Teil 1 der Reihe beleuchtet die strafrechtliche Perspektive und zeigt, unter welchen Voraussetzungen eine Garantenstellung und damit eine Verantwortlichkeit für unterlassenes Handeln
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2 Minuten

2. September 2026
Alte EU-Personalausweise: Was gilt für die Identifizierung nach dem GwG?

Seit dem 3. August 2026 gelten für bestimmte ältere Personalausweise aus EU-Mitgliedstaaten neue Vorgaben. Hintergrund ist die Verordnung (EU) 2025/1208. Sie wirft für GwG-Verpflichtete eine praktisch wichtige Frage auf: Können

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7 Minuten

24. August 2026
Money Laundering as a service – Wie kriminelle Netzwerke ihre Dienste anbieten

Deliktsphänomen und Herausforderungen für die Strafverfolgung Money Laundering as a service – die Dienstleistung zum Zwecke der Geldwäsche rückt in jüngerer Vergangenheit mehr und mehr in das Bewusstsein der Geldwäschebekämpfung.

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2 Minuten

17. August 2026
USA schaffen Meldepflichten zum wirtschaftlich Berechtigten weitgehend ab

Die USA vollziehen einen deutlichen Kurswechsel bei der Transparenz wirtschaftlich Berechtigter. Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hat kürzlich eine endgültige Regelung veröffentlicht, mit der US-Unternehmen und US-Personen dauerhaft von

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4 Minuten

30. Juli 2026
Neue sektorspezifische Risikoanalyse: GmbH, Strohpersonen und Share Deals im Fokus

Mit der aktualisierten sektorspezifischen Risikoanalyse haben Bundesfinanz- und Bundesjustizministerium im Juni 2026 ein detailliertes Lagebild zum Missbrauch deutscher und ausländischer Gesellschaftsformen für Geldwäschezwecke vorgelegt. Dabei liegt der Fokus klar auf

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